3 anos lidando com 350.000 bitcoins! Departamento de Justiça dos EUA apreende misturador Helix com mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) concluiu oficialmente uma operação de apreensão de criptomoedas de grande escala, visando o serviço de mistura Helix, que desempenhou um papel crucial na lavagem de dinheiro na dark web. O governo dos EUA obteve legalmente a propriedade final de ativos relacionados no valor de mais de 4 bilhões de dólares. Na quinta-feira, o DOJ divulgou uma declaração indicando que o tribunal emitiu na semana passada uma ordem final de apreensão, confirmando que o governo pode legalmente receber e dispor dos ativos apreendidos anteriormente, incluindo criptomoedas, imóveis e contas financeiras, todos relacionados às operações e atividades de lavagem de dinheiro do Helix. Investigações revelaram que, entre 2014 e 2017, o Helix manuseou pelo menos 354.468 bitcoins, sendo que os principais usuários da plataforma eram indivíduos tentando ocultar a origem ilegal de seus fundos, incluindo receitas de transações na dark web. O termo “misturador de criptomoedas” ou “serviço de mistura” refere-se a ferramentas que, através da combinação de múltiplas transações de criptomoedas, intencionalmente obscurecem o fluxo de fundos. Essas ferramentas são frequentemente usadas para aumentar a privacidade, mas também se tornam um terreno fértil para lavagem de dinheiro e transferência ilegal de fundos. O operador por trás do Helix, Larry Dean Harmon, admitiu em agosto de 2021 a conspiração para lavagem de dinheiro. Após anos de litígio, ele foi condenado em novembro de 2024 a 3 anos de prisão, devendo cumprir a pena sob supervisão condicional após o cumprimento. Com o caso Helix resolvido, a definição legal e as fronteiras regulatórias das ferramentas de mistura de criptomoedas voltaram a ser foco de debates na política de Washington. Em dezembro do ano passado, o presidente Donald Trump declarou publicamente que estava avaliando se concederia clemência ao cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, condenado por lavagem de dinheiro e operação não autorizada de serviços de transmissão de moeda, e que foi sentenciado a 5 anos de prisão em novembro do ano passado. Por outro lado, o caso judicial do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, também gerou grande atenção. Ele foi condenado no ano passado por envolvimento em lavagem de dinheiro e violação de sanções, e atualmente aguarda sentença, podendo enfrentar até 5 anos de prisão.