12 de fevereiro, notícias, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma multa de 4 milhões de dólares à plataforma de criptomoedas ponto a ponto Paxful. A empresa anteriormente admitiu que, na ausência de mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e de diligência devida aos clientes, transferiu fundos para criminosos por um longo período, obtendo lucros diretos com isso. Os fundos relacionados são considerados ligados ao tráfico de pessoas, fraudes, extorsões e atividades ilegais de prostituição.
A acusação revelou que, entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, a Paxful facilitou mais de 26 milhões de transações, totalizando quase 3 bilhões de dólares, e obteve aproximadamente 29,7 milhões de dólares em lucros. O Departamento de Justiça destacou que a empresa promovia uma plataforma sem necessidade de identificação, além de divulgar políticas de combate à lavagem de dinheiro que não eram realmente implementadas, atraindo clientes de alto risco.
A investigação mostrou que a Paxful tinha relações de cooperação com o site de classificados ilegais Backpage, que foi fechado, e plataformas similares. O Departamento de Justiça afirmou que o fundador da Paxful chegou a divulgar de forma privada que o “Efeito Backpage” impulsionou o crescimento da plataforma. Somente entre 2015 e 2022, essa cooperação gerou cerca de 2,7 milhões de dólares de lucro para a plataforma.
Inicialmente, a acusação considerou uma multa de 112,5 milhões de dólares, mas, devido ao fato de a empresa ter encerrado suas operações e não possuir capacidade de pagamento, a multa final foi fixada em 4 milhões de dólares. A Paxful encerrou suas atividades no final de 2025. A empresa atribuiu o encerramento a comportamentos inadequados da gestão anterior e aos altos custos de conformidade regulatória.
O ex-cofundador Ray Youssef afirmou que a plataforma já enfrentava uma crise irreversível antes de sua saída. Outro cofundador e ex-responsável técnico, Artur Schaback, admitiu em 2024 que não conseguiu manter o sistema de combate à lavagem de dinheiro, e atualmente aguarda sentença.
Este caso é visto como mais um marco na intensificação da fiscalização regulatória de criptomoedas nos Estados Unidos, enviando uma mensagem clara ao setor: plataformas que ignorarem as obrigações de combate à lavagem de dinheiro enfrentarão pressão dupla, criminal e regulatória.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O Banco Central da Rússia propõe permitir que bancos e corretoras obtenham licenças para negociações de criptomoedas
A Rússia planeja legislar para incluir as criptomoedas na regulamentação, o governador do banco central propôs permitir que bancos e corretoras elegíveis obtenham licenças de negociação, estabelecendo um sistema de conformidade, monitorando os fluxos de fundos e controlando os riscos. Esta nova regulamentação visa ser implementada até julho de 2026, promovendo a legalização dos ativos digitais.
GateNews28m atrás
A Coreia do Sul inicia programa de gestão de criptomoedas 2026
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul realizou a sua primeira reunião do comité de ativos virtuais de 2026 a 4 de março em Seul, discutindo legislação sobre criptomoedas e revendo um projeto da Lei Básica de Ativos Digitais.
TapChiBitcoin41m atrás
Chainalysis: A utilização de criptomoedas para evitar sanções em 2025 aumenta 700%
Relatório da Chainalysis mostra que, em 2025, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas associadas a sanções aumentaram significativamente, com entidades sancionadas a receberem criptomoedas no valor de 1040 mil milhões de dólares, impulsionando o total de transações ilegais na cadeia ao longo do ano para 1540 mil milhões de dólares. Países sancionados como Rússia, Irã e Coreia do Norte utilizam criptomoedas para contornar sanções financeiras, com stablecoins representando até 84% das transações ilegais.
GateNews49m atrás
O presidente da SEC, Paul Atkins, declarou: Expectativa de colaborar com a CFTC para promover a lei CLARITY
De acordo com a Gate News, em 6 de março, o presidente da SEC dos EUA, Paul Atkins, publicou na plataforma X que a opinião do presidente Trump de que os EUA precisam de regras claras de supervisão do mercado de ativos digitais está correta. Ele destacou que a lei CLARITY ajuda a garantir que os empreendedores possam desenvolver a próxima geração de tecnologias financeiras dentro dos Estados Unidos. Paul Atkins afirmou que espera colaborar com o presidente da CFTC, Mike Selig, para promover a implementação da lei CLARITY num futuro próximo.
GateNews50m atrás
SEC Envia Nova Orientação sobre Valores Mobiliários de Criptomoedas para a Casa Branca
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA submeteu orientações interpretativas sobre criptomoedas ao Escritório de Assuntos de Informação e Regulatórios para revisão interagências.
A proposta explica como as leis de valores mobiliários podem aplicar-se às transações de criptomoedas e às classificações de tokens sem criar novas regulamentações federais
CryptoFrontNews52m atrás
Senadora Lummis discute com o presidente da CFTC a legislação sobre a estrutura do mercado de ativos digitais, destacando a urgência do avanço
6 de março, a sénadora Cynthia Lummis reuniu-se com o presidente da CFTC, Michael Selig, para discutir a legislação sobre a estrutura do mercado de ativos digitais. Lummis destacou a urgência da legislação e espera continuar a colaborar com a CFTC na integração de ativos digitais.
GateNews55m atrás
