25 de fevereiro de 2024 - Os procuradores federais dos EUA anunciaram a apreensão bem-sucedida de mais de 61 milhões de dólares em USDT, fundos relacionados a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas conhecido como “pig butchering” (massacre de porcos). Segundo um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte, as autoridades rastrearam fluxos de fundos na blockchain para identificar várias carteiras de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, cujos ativos provinham de vítimas de fraudes amorosas em criptomoedas.
A investigação, liderada pelo Homeland Security Investigations, identificou carteiras com saldos elevados ao longo do percurso das transferências das vítimas e iniciou procedimentos de apreensão e confisco de acordo com a lei. O procurador Ellis Boyle afirmou que a operação demonstra o fortalecimento do combate às cadeias de financiamento de fraudes em criptomoedas, especialmente contra transferências transfronteiriças e técnicas de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos endereços.
Documentos judiciais revelam que os grupos de fraude geralmente estabelecem confiança por meio de relacionamentos falsos, posteriormente recomendando às vítimas supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno, levando-as a plataformas de negociação falsas. Essas plataformas exibem dados de lucros fictícios e, ao tentar retirar fundos, os usuários enfrentam bloqueios ou são solicitados a pagar taxas adicionais ou “impostos”, aumentando a exploração financeira.
Após os fundos entrarem nas carteiras controladas pelos fraudadores, os ativos são transferidos por múltiplos endereços para esconder a origem, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Neste caso, as forças de segurança usaram análises na blockchain para reconstruir o percurso dos fundos e identificar várias contas-chave que atendem aos critérios de confisco de ativos. Este episódio também destaca os riscos potenciais das stablecoins em fraudes, lavagem de dinheiro na blockchain e transferências transfronteiriças, além de refletir o esforço regulatório para rastrear fundos de USDT fraudulentos, congelar ativos criptográficos e combater esquemas ilegais de investimento em criptomoedas.
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Esta ação foi iniciada por investidores como Rana Handa, Aditya Malhotra, solicitando ao tribunal maior supervisão sobre a plataforma de criptografia, bem como a orientação para que a CBI ou uma equipe de investigação especial intervenham na investigação, além de solicitar o desbloqueio dos fundos dos usuários alegadamente restritos. No entanto, o tribunal deixou claro que ordenar uma investigação criminal é uma circunstância extremamente especial, e que algumas denúncias ainda não concluíram o procedimento de registro de FIR, não sendo suficiente para ativar mecanismos de investigação compulsória.
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