Fraudes em criptomoedas visam aplicações de encontros, com 327 000 dólares em USDT apreendidos

O Gabinete do Procurador dos EUA em Boston apresentou formalmente uma ação civil de apreensão na segunda-feira, com o objetivo de recuperar 327.829,72 dólares em Tether (USDT) de vítimas de Massachusetts que foram enganadas por um fraudador que se fazia passar por “Linda Brown” numa aplicação de encontros. A investigação teve início no outono de 2024, sendo o caso classificado pelas autoridades como um “esquema de fraude amorosa online”.

Detalhes do caso: A estrutura da fraude amorosa e dos esquemas de investimento em criptomoedas

De acordo com a declaração do procurador, o modus operandi deste caso segue o padrão do esquema de fraude conhecido como “Massacre de Porcos” – o fraudador primeiro cultiva a confiança emocional da vítima durante um longo período, depois aproveita essa relação para introduzir oportunidades de investimento falsas.

O procedimento específico do caso é o seguinte:

Pavimentação emocional: “Linda Brown” estabeleceu contacto com vítimas em Massachusetts através de uma aplicação de encontros, comunicando-se continuamente durante várias semanas para construir uma base de confiança

Introdução às oportunidades de investimento: Após conquistar plena confiança, incentivou as vítimas a transferir fundos sob o pretexto de acesso a canais exclusivos de investimento em criptomoedas

Obtenção fraudulenta de fundos: Sob o pretexto de investimento legítimo, enganou as vítimas para transferirem fundos para endereços de carteiras controlados por Brown e seus cúmplices

Lavagem de dinheiro: Os fundos roubados foram transferidos em múltiplas camadas através de várias carteiras de criptomoedas e, por fim, trocados por USDT, aproveitando as características de estabilidade da stablecoin para reduzir a dificuldade de rastreamento na cadeia de blocos

Descoberta da fraude: Quando as vítimas tentaram retirar fundos na plataforma, tiveram os pedidos recusados, descobrindo assim que tinham sido vítimas de um esquema de criptomoedas

O papel do USDT em fraudes amorosas e o contexto mais amplo de aplicação da lei

O caso centra-se principalmente em ativos em USDT, refletindo a tendência crescente do uso de stablecoins em fraudes com criptomoedas. Em comparação com ativos mais voláteis como o Bitcoin, o USDT oferece uma reserva de valor mais estável, além de manter a facilidade de transferências anónimas na cadeia, tornando-se uma escolha comum para fundos fraudulentos após processos de lavagem em camadas.

O momento de divulgação do caso também possui um significado de alerta. A publicação ocorre pouco antes do Dia dos Namorados, quando o Gabinete do Procurador Distrital dos EUA emitiu um aviso sobre fraudes amorosas, intitulado “Cupido não vai pedir criptomoeda”, alertando os consumidores para os métodos criminosos de solicitação de fundos em criptomoedas após estabelecerem contato por redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas.

Dados macroeconômicos das forças de segurança também reforçam o alerta. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) relatou que as fraudes amorosas causaram perdas superiores a 1 bilhão de dólares em um único ano; o FBI classificou a fraude de investimento relacionada com criptomoedas como a categoria de crime com maior prejuízo financeiro.

Perguntas frequentes

O que é o esquema de fraude “Massacre de Porcos”? Qual a sua relação com este caso?

O esquema de “Massacre de Porcos” é um modelo de fraude de investimento amoroso de longo prazo: os fraudadores primeiro gastam bastante tempo a estabelecer uma ligação emocional com a vítima (“criação de porcos”), e quando a relação amadurece, apresentam oportunidades de investimento falsas (“matança de porcos”), enganando a vítima para transferir grandes quantidades de dinheiro e desaparecendo. No caso em questão, “Linda Brown” conversou com a vítima durante várias semanas para construir confiança e depois introduziu oportunidades de investimento em criptomoedas, alinhando-se perfeitamente com este padrão criminoso. Por isso, as autoridades americanas estão a tomar medidas legais mais enérgicas.

Por que o USDT se tornou uma ferramenta comum para lavagem de dinheiro em esquemas de criptomoedas?

A estabilidade do USDT permite que os fraudadores preservem o valor dos fundos enquanto aguardam o momento oportuno para a transferência. Além disso, a alta liquidez na cadeia e a facilidade de troca em múltiplas exchanges facilitam a transferência em camadas e a eventual conversão em dinheiro. Comparado à posse direta de Bitcoin ou outros ativos voláteis, o USDT reduz o risco de perdas durante o processo de lavagem de dinheiro.

Como as vítimas podem identificar fraudes com criptomoedas em aplicações de encontros?

Os sinais principais incluem: contatos desconhecidos que, pouco após o início do relacionamento, oferecem oportunidades de investimento em criptomoedas, prometendo retornos extraordinariamente altos através de canais “especiais”; insistência na transferência de fundos enquanto bloqueiam ou dificultam o levantamento de fundos por diversos motivos; pedidos de transferência para endereços de carteiras fora de plataformas reconhecidas e regulamentadas. As autoridades americanas aconselham que qualquer oportunidade de investimento envolvendo criptomoedas, especialmente ao interagir com estranhos, deve ser encarada com extremo cuidado.