Taiwan indicia 62 por branqueamento $339M de esquemas de criptomoedas em Kampuchea

Resumo

• Os procuradores taiwaneses inditaram 62 pessoas por alegados laços com o Prince Group, uma rede acusada de operar compostos de fraudes no Camboja.
• Alegam que cerca de 339 milhões de dólares foram lavados através de Taiwan usando empresas de fachada e compras de bens de luxo e imóveis.
• Os compostos de fraude proliferaram por toda a Ásia Southeast, com a Interpol a designá-los como uma ameaça global no ano passado.

Os procuradores taiwaneses inditaram 62 pessoas por alegados laços com o Prince Group, uma rede considerada uma organização criminosa transnacional pelo Departamento de Justiça dos EUA. De acordo com um relatório da Reuters, entre os indiciados estão o presidente do grupo e suposto cérebro, Chen Zhi, que foi preso no Camboja e extraditado para a China no início deste ano. Treze empresas também foram acusadas de crimes, incluindo “iniciar, dirigir, manipular e comandar uma organização criminosa”. Os procuradores em Taipei alegam que o grupo canalizou fundos ilícitos através de Taiwan para “ocultar e disfarçar a origem e o fluxo dos lucros criminosos”, usando empresas de fachada e a compra de bens de luxo, carros de alta performance e imóveis.

No total, cerca de 339 milhões de dólares (T$10,8 bilhões) foram supostamente lavados através de Taiwan, dos quais aproximadamente 174 milhões de dólares (T$5,5 bilhões) já foram apreendidos. “Para ocultar e disfarçar os lucros criminosos, exploraram cidadãos taiwaneses para realizar atividades de lavagem de dinheiro em Taiwan através de jogos de azar online e remessas clandestinas”, disseram os procuradores numa declaração, acrescentando que as atividades “perturbaram gravemente a ordem financeira de Taiwan, a estabilidade social e a sua imagem internacional”. Em outubro do ano passado, Chen Zhi foi indiciado num tribunal federal do Brooklyn, Nova Iorque, por conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, devido ao seu envolvimento em esquemas de “porcaria de porcos” operados a partir de compostos de fraude no Camboja e usando trabalho forçado.

Presidente do Prince Group Indiciado por Operar Compostos de Trabalho Forçado no Camboja e Envolver-se em Esquemas de Fraude com Criptomoedas https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14 de outubro de 2025

Ao mesmo tempo, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque e a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça apresentaram uma queixa de confisco civil de 127.271 BTC, então avaliado em cerca de 15 mil milhões de dólares — a maior ação desse tipo na história do DOJ.

Em novembro, a Reuters informou que o Prince Group negou qualquer irregularidade numa declaração emitida através de um escritório de advogados dos EUA.  Compostos de Fraude no Sudeste Asiático O Sudeste Asiático tornou-se um centro de compostos de fraude, com a Interpol a elevá-los a uma ameaça global no ano passado. Estes compostos, que frequentemente dependem de trabalho forçado, são usados para conduzir os chamados esquemas de “porcaria de porcos”, nos quais a engenharia social é empregada para convencer as vítimas a comprar criptomoedas, antes de os golpistas desviarem e assumirem o controlo dos fundos usando domínios e aplicações de investimento falsos. Em 2025, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou 19 entidades na Birmânia e no Camboja, desmantelando operações de fraude que custaram às vítimas mais de 10 mil milhões de dólares em 2024. No mês passado, uma “força-tarefa” interagências criada para combater centros de fraude revelou que congelou ou apreendeu cerca de 580 milhões de dólares em criptomoedas. Na altura, Deddy Lavid, CEO da plataforma de análise de blockchain Cyvers, disse à Decrypt que a empresa tinha identificado 27.000 grupos criminosos “cada vez mais descentralizados e híbridos” envolvidos em esquemas de porcaria de porcos em todo o mundo, com uma exposição a fraudes de cerca de 27,5 mil milhões de dólares e fluxos ilícitos de valor detectados.