O grupo Taizi lavagem de dinheiro de 10,7 bilhões exposta, o líder Chen Zhi e outros 62 pessoas processadas pelo Ministério Público de Taipei

A Procuradoria Distrital de Taipei anunciou na quarta-feira o início do processo contra um total de 62 pessoas relacionadas ao grupo multinacional cambojano Taizi Group, acusadas de lavagem de dinheiro, jogos de azar e crime organizado. O montante ilegal de lavagem de dinheiro atinge 10,7 bilhões de dólares novos taiwaneses, e o total de bens apreendidos chega a 5,5 bilhões de dólares taiwaneses. A lista de acusados inclui o líder do grupo, Chen Zhi (com pedido de pena máxima), o confidente Li Tian, a contadora de Singapura Chen Xiuling e o responsável pela filial de Taizi em Taiwan, Wang Yutang, entre outros coautores principais que não compareceram ou foram deportados da Cambodja para a China.

Resumo da acusação: investigação de quatro meses pelo Ministério Público de Taipei, leilões de bens de luxo geram destaque

O caso foi conduzido pelo Procurador Chefe Lin Yanjun, com a colaboração dos procuradores Xie Renhao e Chen Yijun. Após quase quatro meses de investigação, o foco do caso está em três áreas principais: lavagem de dinheiro, jogos de azar online e crime organizado.

No que diz respeito à gestão de bens apreendidos, o Ministério Público de Taipei realizou a venda de veículos de alta performance pertencentes ao Taizi Group, atraindo grande atenção pública: um Porsche 918 Spyder, conhecido como “Rei dos Rãs”, foi vendido por 56 milhões de dólares taiwaneses, e uma Ferrari, conhecida como “Rei dos Cavalos”, foi vendida por 135 milhões de dólares taiwaneses. Além disso, 11 unidades de residências de luxo no distrito de Da’an, Taipei, foram apreendidas, incluindo 24 propriedades e 48 vagas de estacionamento, todas adquiridas em nome da empresa do grupo.

No que se refere às penas para os membros principais, além do líder Chen Zhi, que enfrenta a pena mais severa, os demais coautores principais tiveram penas que variam entre 10 e 16 anos, demonstrando a postura rigorosa do Ministério Público contra o crime organizado.

Métodos de lavagem de dinheiro: análise do sistema de branqueamento em três camadas

Chen Zhi, líder do Taizi Group, coordena as operações através de seu confidente Li Tian, que atua em Taiwan, com o núcleo central formado pela empresa de tecnologia Tianshu International Technology no edifício Taipei 101 e a Huoyue Digital Technology na Avenida Civil. Mais de dez empresas foram registradas em Taipei, responsáveis pelo desenvolvimento de softwares de jogos online e pelo processamento de fluxos financeiros de fraudes transnacionais.

As três principais camadas de lavagem de dinheiro

Ocultação de bens imobiliários: aquisição de 24 propriedades e 48 vagas de estacionamento em Taipei em nome de empresas, com pagamento integral por transferências internacionais, transformando os lucros ilegais em imóveis para ocultação.

Ativos de bens de luxo: além de veículos de alta performance, o grupo adquiriu, em nome de uma empresa de Hong Kong, quatro iates com valor total de cerca de 1 bilhão de dólares taiwaneses, que chegaram a atracar no porto de Badouzi, Keelung. Após a descoberta do caso, os iates escaparam rapidamente de Taiwan, sendo que três deles foram vendidos e convertidos em dinheiro.

Branqueamento multilayer no exterior: uso de resorts em Palau e de uma loja de charutos em Taiwan como “lavanderias” para dispersar fundos, transferindo-os por meio de empresas comerciais para as Ilhas Marshall. Além disso, centenas de empresas fictícias no exterior foram criadas, usando softwares de jogos e serviços de empréstimo como fachada para encobrir o fluxo de dinheiro.

Origem do caso: sanções do Departamento de Justiça dos EUA revelam contexto de fraudes com criptomoedas

O ponto de virada do caso ocorreu com uma ação transnacional do Departamento de Justiça dos EUA. Em 14 de outubro de 2024, o Tribunal Federal de Nova York divulgou uma denúncia acusando Chen Zhi, fundador do Taizi Group, de realizar fraudes com criptomoedas usando métodos de cárcere e tortura conhecidos como “Pig Butchering” (abate de porcos). Simultaneamente, os EUA impuseram sanções a 146 alvos relacionados a Chen Zhi, levando o Ministério Público de Taipei a iniciar investigações.

A fraude “Pig Butchering” consiste na simulação de oportunidades de investimento em criptomoedas para enganar vítimas, que acabam investindo fundos que são completamente roubados pelo grupo criminoso. O Taizi Group acumulou recursos ilegais por meio dessas fraudes, e posteriormente realizou múltiplas camadas de lavagem de dinheiro usando imóveis, carros de luxo, iates e contas no exterior.

O caso também envolveu um incidente inesperado: um advogado chamado Chen, ex-procurador, que guardava em nome próprio uma empresa chamada Tianshu, que estava prestes a fechar as portas. Após a investigação do Ministério Público de Taipei, Chen revelou que havia vendido um carro da Tianshu por 6,6 milhões de dólares taiwaneses e entregou o dinheiro às autoridades, explicando toda a situação, mas ainda assim foi processado.

Perguntas frequentes

Qual é a escala e o valor dos ativos envolvidos na lavagem de dinheiro do Taizi Group em Taiwan?
O valor total de lavagem de dinheiro ilegal é de 10,7 bilhões de dólares taiwaneses, com bens apreendidos avaliados em 5,5 bilhões de dólares taiwaneses. Os ativos incluem 11 residências de luxo em Da’an, 24 propriedades, 48 vagas de estacionamento, 4 iates e diversos veículos de alta performance, sendo um dos maiores casos de acusação por lavagem de dinheiro de uma organização transnacional na história recente de Taiwan.

Como o Taizi Group utilizou fraudes com criptomoedas para acumular recursos ilegais?
Segundo a denúncia do Departamento de Justiça dos EUA, Chen Zhi empregou a técnica “Pig Butchering”, que consiste em simular oportunidades de investimento em criptomoedas para enganar vítimas, que investem fundos que são posteriormente roubados. O grupo então utilizou uma complexa rede de contas no Taiwan e no exterior, além de centenas de empresas fictícias, para lavar e branquear esses recursos ilegais.

Como o caso conecta ações judiciais de Taiwan e dos EUA?
A denúncia do Departamento de Justiça dos EUA e as sanções a 146 alvos relacionados impulsionaram a investigação do Ministério Público de Taipei. Este caso exemplifica a crescente cooperação internacional entre Taiwan e os EUA no combate a fraudes com criptomoedas e lavagem de dinheiro transnacional, demonstrando uma integração mais estreita na aplicação da lei em âmbito global.