Numa investigação da Reuters publicada na sexta-feira, 2 de maio, a Nobitex — a principal bolsa de cripto do Irão, com cerca de 11 milhões de utilizadores — foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família ligada por casamento a todos os três líderes supremos do Irão. Os irmãos registaram a empresa em 2018 com um apelido alternativo, enquanto o seu avô fazia parte da Assembleia de Peritos do Irão e o seu pai ajudou a estabelecer a organização política iraniana Hezbollah.
A Reuters seguiu os fluxos de fundos ilícitos através da plataforma, citando empresas de análise de blockchain que identificaram transações suspeitas no valor de 22 milhões a 366 milhões de dólares. Uma análise separada concluiu que o Banco Central do Irão enviou aproximadamente 347 milhões de dólares para a Nobitex no primeiro semestre de 2025. A Nobitex negou qualquer ligação ao Governo e descreveu os fluxos ilícitos como uma “fração muito pequena” do seu volume. A bolsa afirma gerir cerca de 70% da atividade cripto no Irão.
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