Bithumb Ganha Suspensão Judicial Contra Sanção de Seis Meses

O Tribunal Administrativo de Segunda Instância de Seul, na Coreia do Sul, concedeu a Bithumb, uma das maiores bolsas de criptomoedas do país, uma suspensão temporária da execução a 30 de abril, suspendendo uma suspensão parcial de seis meses do negócio imposta pelos reguladores. De acordo com a decisão do tribunal, a suspensão mantém-se suspensa até ser tomada uma decisão final no processo principal. “Planeamos expor fielmente a nossa posição ao longo dos restantes trâmites legais”, afirmou a Bithumb após a decisão.

O que motivou as sanções

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul impôs a suspensão parcial do negócio por seis meses e uma coima de 36,8 mil milhões de won ($24,6 milhões) em março, citando cerca de 6,65 milhões de violações das regras de combate ao branqueamento de capitais do país ao abrigo da Lei sobre a Comunicação e Utilização de Informação de Transações Financeiras Específicas. Destas violações, aproximadamente 3,55 milhões envolveram falhas em realizar a verificação obrigatória da identidade dos clientes, enquanto cerca de 3,04 milhões estiveram relacionadas com casos em que a bolsa não conseguiu bloquear adequadamente transações com operadores estrangeiros de ativos virtuais não registados.

A medida disciplinar teria restringido utilizadores recém-registados de fazer depósitos e levantamentos externos de ativos digitais. As autoridades também emitiu avisos formais ao diretor executivo da Bithumb e aplicou uma suspensão separada de seis meses ao responsável designado pela comunicação. A suspensão foi descrita como a sanção mais severa alguma vez imposta a uma bolsa doméstica de ativos virtuais na Coreia do Sul.

Parte de um ataque mais amplo

O caso da Bithumb faz parte de uma campanha regulatória em intensificação em todo o sector cripto da Coreia do Sul. Em 2025, a FIU aplicou uma suspensão parcial de três meses e uma coima de 35,2 mil milhões de won à Dunamu, a operadora do Upbit, a maior bolsa do país, por falhas de conformidade semelhantes. A Korbit, uma concorrente menor, enfrentou uma coima de 2,73 mil milhões de won e avisos institucionais.

A Dunamu ganhou uma decisão em primeira instância a 9 de abril de 2026, com o tribunal afirmando que os esforços de conformidade iniciados pelos próprios operadores devem ser considerados na ausência de orientações regulatórias claras. Desde então, a FIU recorreu dessa decisão. A Coinone, outra bolsa, também está a contestar uma ordem de suspensão, com a primeira audiência marcada para 12 de maio.

Questões legais separadas pairam

A vitória no tribunal surge num contexto de um desafio legal distinto para a Bithumb, resultante de um incidente de fevereiro de 2026 em que a bolsa distribuiu, por engano, milhares de milhões de won em Bitcoin aos utilizadores durante um evento promocional. Um erro de sistema fez com que pagamentos destinados em won sul-coreano fossem processados em Bitcoin. Embora a bolsa tenha recuperado 99,7% dos fundos, pediu ao tribunal que congelasse 7 BTC que alguns destinatários recusaram devolver.

Espera-se também que a Bithumb conteste a coima de 36,8 mil milhões de won. A FIU ofereceu uma redução de 20% para pagamento atempado, mas a bolsa não pagou mais do que quatro semanas após o prazo. A decisão levanta questões mais amplas sobre a base legal e a proporcionalidade do quadro de sanções da FIU, particularmente à medida que múltiplas bolsas apresentam contestações legais simultâneas.