De acordo com um anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) a 30 de abril, numa ação conjunta internacional liderada pela polícia de Dubai, com a participação do Federal Bureau of Investigation (FBI) e do Ministério da Segurança Pública da China, foram desmantelados, na semana passada, pelo menos 9 centros de burlas em criptomoedas, com um total de 276 detenções, incluindo ainda 1 pessoa detida pela polícia real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ indicou que foram deduzidas acusações federais por fraude e branqueamento de capitais contra 6 arguidos no Tribunal Federal de San Diego.
Comunicado do DOJ: número de detenções e detalhes das acusações
（Fonte: Departamento de Justiça dos EUA）
De acordo com o anúncio do DOJ de 30 de abril, os 6 acusados são alegadamente funcionários de três empresas distintas. Essas empresas operavam centros de burla, promoviam plataformas de investimento em criptomoedas falsas e enganavam as vítimas para transferirem fundos; dos acusados, 4 já foram a julgamento, enquanto outros 2 cúmplices permanecem foragidos.
O anúncio do DOJ cita o subsecretário adjunto de Justiça dos EUA, Andrew Tyson DuVall, que afirmou: «Na sociedade de hoje, a burla não tem fronteiras, e as operações de aplicação da lei para combater e eliminar a burla também não têm fronteiras.»
O diretor da Divisão de Operações do FBI em San Diego, Mark Remilette, declarou no comunicado: «As acusações de hoje demonstram que, independentemente de onde estejam sediados estes centros de burlas, o Federal Bureau of Investigation está determinado a identificar, perturbar e destruir estes centros de burlas globais que enganam os americanos.»
Um relatório divulgado pelo FBI mais cedo este mês indicou que, em 2025, os prejuízos sofridos por americanos com burlas relacionadas com criptomoedas e IA ultrapassaram 11 mil milhões de dólares, tendo-se os esquemas de investimento fraudulento sido considerados o tipo de burla mais destrutivo.
Ação no mesmo dia da Europol: desmantelados três centros de burla na Albânia
No mesmo dia, a Europol anunciou que, com apoio das autoridades da Áustria e da Albânia, e do Eurojust, foi possível desmantelar três centros de burla na capital da Albânia, Tirana, e efetuar detenções de 10 pessoas.
Segundo o comunicado da Europol de 30 de abril, a rede criminosa envolvida contava com cerca de 450 funcionários, distribuídos por departamentos como obtenção de clientes, apoio ao cliente, gestão, finanças, TI e recursos humanos. Estima-se que os prejuízos causados ultrapassem 50 milhões de euros (cerca de 58 milhões de dólares), com vítimas em todo o mundo. A Europol referiu que as vítimas foram atraídas por «plataformas de investimento online aparentemente legais» promovidas nas redes sociais; após se registarem, eram atribuídos corretores falsos e eram pressionadas a investir.
Perguntas frequentes
Que entidades policiais participaram nesta ação conjunta?
De acordo com o anúncio do DOJ de 30 de abril, a operação foi liderada pela polícia de Dubai, com participação do FBI e do Ministério da Segurança Pública da China; além disso, 1 pessoa foi detida pela polícia real da Tailândia. A Europol desmantelou, numa ação independente, os centros de burla na Albânia, com colaboração das autoridades da Áustria e da Albânia.
Que acusações enfrentam os 6 arguidos?
De acordo com o anúncio do DOJ de 30 de abril, os 6 arguidos foram acusados no Tribunal Federal de San Diego por crimes federais de fraude e branqueamento de capitais. Se forem considerados culpados, cada crime pode implicar, no máximo, 20 anos de prisão e avultadas multas; 4 já foram a julgamento e outros 2 cúmplices continuam foragidos.
Qual foi a dimensão da ação da Europol na Albânia?
De acordo com o comunicado da Europol de 30 de abril, a operação em Tirana, na Albânia, desmantelou 3 centros de burla e levou a 10 detenções; a rede criminosa envolvida tinha cerca de 450 funcionários, e os prejuízos globais estimados ultrapassaram 50 milhões de euros (cerca de 58 milhões de dólares).
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