Оригинальное название: ФБР захватило рекордные $15 миллиардов биткойнов у предполагаемой империи мошенничества
Исходный текст: Wired
Исходный текст переведен: Luffy, Foresight News
Ритм примечание: 14 октября в Федеральном окружном суде Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) поступили новости о том, что правительство США стремится конфисковать 127000 биткойнов, изъятых в ходе операции с Группой Принца Камбоджи, что по текущим ценам составляет более 14 миллиардов долларов. Если конфискация пройдет успешно, правительство США станет крупнейшим держателем биткойнов. Вот подробный анализ данного дела:
За последние пять лет преступники, стоящие за глобальными схемами «убийства свиней», украли сотни миллиардов долларов по всему миру. В настоящее время правоохранительные органы начали одну из крупнейших операций против этой обширной мошеннической индустрии, нацелившись на операторов современных рабовладельческих мошеннических центров в Юго-восточной Азии. В этом регионе сотни тысяч жертв торговли людьми вынуждены участвовать в мошеннической деятельности для преступных групп.
В этот вторник американские и британские чиновники совместно предприняли действия против крупной преступной организации в Камбодже и ее лидера, который, как утверждается, управляет несколькими известными центрами мошенничества в Камбодже. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении финансовых санкций против 146 целей, связанных с вновь признанной транснациональной преступной организацией «Принц Групп», включая лиц и «оболочки», связанные с этой преступной империей. В рамках комплексной операции, в которой участвовал Федеральный бюро расследований (FBI), Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130 000 биткойнов, по состоянию на момент объявления, стоимость этих биткойнов составляет примерно 15 миллиардов долларов — это крупнейшая конфискация криптовалюты, произведенная США на сегодняшний день.
OFAC указывает, что преступное образование группы «Тайцзы» состоит из местной компании «Тайцзы Холдінгс Групп» в Камбодже, её председателя и генерального директора Чэнь Чжи и связанных с ним лиц, а также деловых партнёров. Компания заявляет, что является одной из крупнейших бизнес-групп в Камбодже, работающей в области недвижимости и финансовых услуг. Однако Министерство юстиции утверждает, что Чэнь Чжи и другие руководители тайно преобразовали группу «Тайцзы» в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии и эксплуатируют как минимум 10 мошеннических парков на территории Камбоджи.
“Как утверждается в обвинении, ответчик управлял одной из крупнейших инвестиционных мошеннических сетей в истории, способствуя незаконной индустрии, которая уже приняла угрожающий характер,” заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Носелла-младший в своем заявлении. “Инвестиционные мошенничества группы “Принц” привели к убыткам в десятки миллиардов долларов для жертв по всему миру и принесли неописуемые страдания.” Министерство юстиции сообщило, что Чэнь Чжи в настоящее время не арестован и продолжает скрываться.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила: «Темные силы, стоящие за этими террористическими мошенническими схемами, разрушают жизни уязвимых групп, одновременно покупая недвижимость в Лондоне для укрытия преступных доходов». Великобритания также ввела финансовые санкции против Чэнь Чжи, группы Тайцзы и других связанных лиц, а также заморозила коммерческие активы и недвижимость в Лондоне, которые, как утверждается, связаны с Чэнь Чжи, включая роскошный дом на севере Лондона стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (примерно 16 миллионов долларов США) и офисное здание в Лондонском Сити стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 133 миллиона долларов США).
Журналист отправил электронное письмо на адрес электронной почты для связи с медиа, указанный на официальном сайте «王子控股集团», но оно было немедленно возвращено.
«Сегодняшние совместные действия являются самым серьезным ударом по сетевым преступным группировкам Юго-Восточной Азии на сегодняшний день», — заявил старший исследователь по угрозам компании Infoblox, специализирующейся на вопросах Азии, Джон Войцик. Ранее он работал в Управлении ООН по наркотикам и преступности (UNODC), отслеживая мошеннические схемы и сетевую преступность в Юго-Восточной Азии. Войцик считает, что эта группа «ни в коем случае не является обычной преступной бандой — это один из крупнейших субъектов сетевой преступности и отмывания денег в этом регионе, а также лидер в области финтеха и инфраструктуры преступности».
Тем не менее, в деле остается неясный поворот. Компания по отслеживанию криптовалют Elliptic в своем блоге во вторник отметила, что биткойны, изъятые правоохранительными органами США, на самом деле, похоже, совпадают с средствами, украденными в 2020 году у китайской криптовалютной горнодобывающей компании Lubian. В нынешнем обвинительном акте Lubian описывается как часть сети отмывания денег Чэнь Чжи, что может быть преступным планом по переводу мошеннических доходов в оборудование для майнинга криптовалюты, чтобы генерировать «чистые новые монеты» без уголовного прошлого.
Кто на самом деле украл эти средства в 2020 году или действительно ли произошло воровство, до сих пор остается неясным. «Возможно, Чэнь Чжи подделал дело о краже, используя его как часть схемы отмывания денег, чтобы запутать направление движения средств», — заявил соучредитель Elliptic Том Робинсон. «Второй вариант заключается в том, что кража действительно произошла, и преступник, возможно, является правительством США, но более вероятно, что это кто-то другой». Робинсон отметил, что американские правоохранительные органы могли затем отследить этого вора и каким-то образом изъять эту партию средств.
Не говоря уже о майнинге криптовалют, отмывании денег и загадочных кражах, в обвинительном заключении утверждается, что Чэнь Чжи является ключевым участником экосистемы схемы «убойного бизнеса» в китайскоязычном мире. В течение последних десяти лет организованные преступные группы, действующие в Юго-Восточной Азии, управляют десятками мошеннических парков в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Эти парки в основном контролируются китайскими преступными группами, которые обманывают людей со всего мира, публикуя ложные рекламные объявления о найме. Когда жертвы прибывают в парк, их паспорта часто изымают, после чего их вынуждают управлять различными онлайн-мошенничествами, цель которых охватывает весь мир; если они отказываются подчиняться, иногда они подвергаются избиению или жестокому обращению. Кроме торговли людьми и мошенничества, эти мошеннические парки также часто связаны с отмыванием денег и онлайн-казино.
Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Чен Чжи и 7 неназванных сообщников утверждает, что группа “Тайцзы” управляет более чем 100 компаниями в 30 странах и перечисляет несколько подозреваемых дочерних компаний. В обвинительном заключении также упоминаются некоторые местные организации, в том числе сеть в Бруклине, Нью-Йорк, которые также работали на группу “Тайцзы”. В обвинениях говорится, что с 2015 года Чен Чжи и руководители компании создавали и управляли мошенническими парками в Камбодже и использовали политическое влияние в разных странах для защиты своей преступной империи.
В иске говорится: «Чэнь Чжи непосредственно участвовал в управлении мошенническими парками и хранил соответствующие записи о каждом парке, включая документы по отслеживанию мошеннической прибыли, в которых четко упоминается термин „убийство свиней“». Также он подозревается в наличии «книги учета взяток, полученных от государственных служащих». Сообщается, что у Чэнь Чжи есть документ, показывающий, что два мошеннических центра были оснащены 1250 мобильными телефонами для управления 76 000 аккаунтами в социальных сетях. Иск также обвиняет Чэнь Чжи в наличии фотографий, подтверждающих применение насилия со стороны группы «Тайцзы» к людям, проданным в мошеннические парки; документы содержат изображения, на которых люди истекают кровью и подвергаются избиениям.
127271 биткойн, изъятый в этот раз, имел рыночную стоимость более 15 миллиардов долларов на момент конфискации. Это крупнейший случай изъятия средств в истории Министерства юстиции США, который установил рекорд как для криптовалют, так и для любых других форм средств. Ранее рекорд правоохранительных органов США был установлен в 2022 году, когда было изъято 95000 биткойнов (рыночная стоимость 3.6 миллиарда долларов), и супружеская пара из Манхэттена признала, что украла средства с биржи Bitfinex; еще ранее, в 2020 году, правоохранительные органы изъяли биткойны на сумму 1 миллиард долларов, предположительно украденные анонимным хакером с наркотического рынка Silk Road в даркнете. Кроме того, в июне этого года британская полиция изъяла 61000 биткойнов (рыночная стоимость 6.7 миллиарда долларов) у китайской женщины, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве, что превышает предыдущий рекорд США, но все равно составляет менее половины суммы, изъятой в деле группы Тайцзы.
«Важно отметить, что необычное значение этого изъятия заключается не только в масштабе, но и в его символическом значении», — сказал Ари Редборд, глобальный политический директор компании по отслеживанию криптовалют TRM Labs, добавив, что «это всего лишь небольшая часть незаконной прибыли от мошеннических схем». Он добавил: «Эти схемы не являются изолированными случаями, а представляют собой фабричное производство, полагающееся на принудительный труд, использующее скорость и масштаб криптовалют для усиления и связанное через сложную инфраструктуру отмывания денег, охватывающую Камбоджу, Мьянму, Лаос, Китай и другие регионы.»
Redbord считает, что данная масштабная акция нацелена на операционное и финансовое ядро экосистемы мошеннических парков. В последние годы исследователи, отслеживающие мошеннические парки в Юго-Восточной Азии, обнаружили, что эти парки быстро расширяются и используют незаконно полученные средства для инвестиций в мошеннические действия с все более высоким уровнем технологий. В последние два года мошеннические парки также начали появляться за пределами Юго-Восточной Азии, с обнаружением связанных баз в Ближнем Востоке, Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.
«Путем борьбы с подставными компаниями, банками, биржами и финансовыми структурами, которые помогают скрывать и переводить незаконные средства, Великобритания и США разрушают экономические двигатели, поддерживающие эту преступность», - сказал Редборд. «Вот как должны выглядеть финансовые действия против угроз в 21 веке — согласованно, на основе данных и глобально.»
