3 года работы с 350 000 биткоинами! Министерство юстиции США конфисковало миксер Helix на сумму более 4 миллиардов долларов в криптовалюте

Министерство юстиции США (DOJ) официально завершило масштабную операцию по конфискации криптовалют, направленную против сервиса микширования Helix, который играл ключевую роль в отмывании денег в даркнете. Правительство США получило право собственности на активы на сумму более 4 миллиардов долларов.

В четверг Министерство юстиции опубликовало заявление, в котором говорится, что суд вынес окончательное решение о конфискации на прошлой неделе, подтвердив, что правительство может законно принимать и распоряжаться ранее изъятыми криптовалютами, недвижимостью и финансовыми счетами, все эти активы тесно связаны с деятельностью Helix и отмыванием денег.

Расследование показало, что в период с 2014 по 2017 год Helix обработал как минимум 354 468 биткоинов. Основной клиентской базой платформы были пользователи, пытавшиеся скрыть источники незаконных средств, включая доходы с торгов на черных рынках даркнета.

Так называемые «криптовалютные микшеры» или «микшинг-сервисы» — это инструменты, которые через смешивание нескольких транзакций криптовалюты намеренно размывают происхождение средств. Они часто используются для повышения приватности, но также становятся плацдармом для отмывания денег и незаконных переводов.

За кулисами Helix стоит Ларри Дин Хармон, который в августе 2021 года признал себя виновным в соучастии в отмывании денег. После многолетних судебных разбирательств в ноябре 2024 года он был приговорен к 3 годам лишения свободы, после чего ему предстоит пройти условное освобождение.

После завершения дела Helix вновь в центре внимания законных аспектов и регулирования микшинг-инструментов, став предметом дебатов в политике Вашингтона.

В декабре прошлого года президент Дональд Трамп публично заявил, что рассматривает возможность помилования соучредителя Samourai Wallet Кеонна Родригеса, который был осужден за отмывание денег и незаконную деятельность по передаче валют и приговорен к 5 годам тюремного заключения в ноябре прошлого года.

Кроме того, судебное дело разработчика Tornado Cash Романа Сторма также вызывает повышенный интерес. В прошлом году он был признан виновным в отмывании денег и нарушении санкционных правил и сейчас ожидает приговора, который может составить до 5 лет лишения свободы.