Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список санкций две зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи — Zedcex и Zedxion — за предполагаемую поддержку транзакций, связанных с Иранской революционной гвардией (IRGC).
Это первый случай, когда OFAC вводит санкции против криптовалютной биржи за деятельность в финансовом секторе иранской экономики. IRGC в настоящее время занесена в список террористических организаций США и Европейского союза.
В соответствии с сообщением, эти две биржи связаны с Бабаком Мортезой Занджани — иранским предпринимателем, ранее осуждённым за хищение миллиардов долларов у Национальной иранской нефтяной компании. Министерство финансов США обвиняет его в том, что после смягчения приговора и освобождения из тюрьмы Занджани продолжил финансировать деятельность, связанную с IRGC.
Министерство финансов заявило, что Zedcex обработала более $94 миллиардов транзакций с момента регистрации в августе 2022 года, и обе биржи обрабатывают значительные объёмы денежных потоков, связанных с партнёрами, связанными с IRGC. Ранее OFAC вводила санкции против отдельных криптовалютных адресов и поставщиков технологий, связанных с обходом санкций, однако впервые вся биржа была внесена в черный список в рамках финансовых санкций против Ирана.
Аналитическая компания TRM Labs сообщила, что эти две биржи обработали около $1 миллиарда денежных потоков, связанных с IRGC, с 2023 года, что составляет 56% их общего объема транзакций, в основном через USDT в сети Tron.
Данный шаг происходит на фоне усиленного контроля за криптовалютной деятельностью в Иране. Другой отчёт указывает, что Центральный банк Ирана приобрёл как минимум $507 миллионов USDT, предположительно для поддержки падающего курса риала.
Этот пакет санкций также нацелен на высокопоставленных иранских чиновников, обвиняемых в участии в жестоких репрессиях против протестующих, включая министра внутренних дел Эскандра Момени Калагари. Министерство финансов США сообщило, что только в 2025 году оно наложило санкции на более чем 875 физических и юридических лиц, судов и самолётов, связанных с иранскими сетями обхода санкций. Гражданам США запрещено вести сделки с лицами и организациями, находящимися в списке санкций.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подозреваемое утечка инструментов правительства США! Google раскрывает новую схему мошенничества с криптовалютой и цепочку атак на iPhone
Отчет группы по угрозам Google раскрывает использование нового инструментария для эксплуатации уязвимостей iPhone Coruna в масштабных криптовалютных мошенничествах. Этот инструмент использует технологию JavaScript для отпечатков iOS-устройств, похищая криптографические мнемоники и финансовую информацию аккаунтов. Всем пользователям iPhone рекомендуется немедленно обновить систему для предотвращения угроз. Источник Coruna вызывает споры, предполагается, что он может исходить из правительства США, однако убедительных доказательств этому нет.
MarketWhisper1ч назад
Обвинительный приговор по делу о вооруженном ограблении криптовалюты в России: три грабителя приговорены к пяти годам заключения
Российский суд города Омска приговорил трех молодых мужчин к пяти годам лишения свободы за вооруженное нападение на владельца криптовалюты. Они с помощью угроз и насилия заставили жертву передать активы, но в итоге не получили выгоды и были замечены соседями, после чего сбежали. Этот случай отражает рост насильственных преступлений, связанных с криптоактивами, по всему миру, и Россия усиливает борьбу с такими преступлениями.
GateNews2ч назад
Сенатор Крис Мерфи поставил под сомнение инсайдерскую торговлю на рынке прогнозов, связанную с возможным воздушным ударом по Ирану, миллионы долларов прибыли от ставок вызвали споры о «коррупции в Белом доме»
Американский сенатор Крис Мёрфи выразил обеспокоенность по поводу торгов на предсказательных рынках перед военными действиями Ирана, обвинив крупные ставки в возможном использовании инсайдерской информации, что приводит к коррупционной практике «выгоды на войне». Он отметил, что некоторые аккаунты точно ставили до воздушных ударов и получали огромные прибыли, призывая к законодательным мерам по ограничению таких сделок для защиты национальной безопасности. Это вызвало широкие обсуждения в американской политической элите о полномочиях на войну и прозрачности.
GateNews3ч назад
ФБР и Европол совместно закрыли хакерский форум LeakBase, правоохранительные органы 14 стран провели операцию, которая зафиксировала данные 140 000 пользователей
ФБР США и Европол в сотрудничестве с многонациональными правоохранительными органами закрыли онлайн-форум LeakBase, предназначенный для торговли украденными данными, с 142 000 зарегистрированных участников. В рамках операции были изъяты серверы, получены многочисленные доказательства, что прервало канал обмена чувствительными данными между киберпреступниками. Совместные действия правоохранительных органов показывают, что международное реагирование на киберпреступность усиливается.
GateNews3ч назад
Polymarket ядерный контракт привлек 650 000 долларов торгов! Вызвал этические и инсайдерские споры, официальные срочно сняли с продажи
Polymarket вызвал общественный резонанс, разместив контракт на предсказание ядерного взрыва, его обвиняли в использовании кризиса выживания человечества для спекуляций. В итоге 4 марта контракт был снят с платформы, и компания столкнулась с регуляторным давлением. Аналитики отмечают, что платформа может стать каналом для инсайдерской торговли, что угрожает репутации рынка предсказаний. Американские регуляторы планируют дополнительно регулировать рынок предсказаний, подчеркивая необходимость поиска баланса между этикой и законом.
CryptoCity3ч назад
