Трамп вводит санкции против криптовалютных бирж! США блокируют британскую платформу для отмывания 94 миллиардов долларов

Администрация Трампа в пятницу ввела санкции против зарегистрированных в Великобритании криптовалютных бирж Zedcex и Zedxion через OFAC, ссылаясь на содействие Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это первый случай, когда США внесли в чёрный список платформу по торговле цифровыми активами. Zedcex с 2022 года обработала транзакции на сумму более 940 миллиардов долларов, в основном на платформе Tron через USDT Tether.

Первое в истории санкционирование криптобирженных структур администрацией Трампа

Пятничные санкции стали важным поворотным моментом в политике Трампа по регулированию криптовалютных бирж. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило, что криптовалютные биржи Zedcex и Zedxion управляли средствами, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана, который как США, так и Европейский союз включили в список террористических организаций. Также были введены санкции против иранского финансиста Бабака Мортеза Занджани за финансирование проектов, связанных с КСИР, после его освобождения из тюрьмы.

Хотя ранее Управление по контролю за иностранными активами вводило санкции против отдельных криптографических кошельков и технологических провайдеров, связанных с обходом санкций, это первый случай, когда оно внесло в чёрный список целую платформу по финансовым санкциям против Ирана. Этот «прецедент» чрезвычайно важен, потому что показывает, что администрация Трампа усиливает регулирование криптовалют — от точечных мер против отдельных адресов и поставщиков технологий до системной блокировки целых платформ.

С момента регистрации в августе 2022 года Zedcex обработала транзакции на сумму свыше 940 миллиардов долларов, сообщили в Минфине. Обе биржи обрабатывали крупные суммы для контрагентов, связанных с КСИР. Эта цифра — 940 миллиардов долларов — поражает воображение, она сопоставима с годовыми ВВП многих средних стран, что свидетельствует о ключевой роли этих платформ в иранской системе обхода санкций.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Министерство продолжит бороться с иранскими сетями и коррумпированными элитами, которые обогащаются за счёт иранского народа. Это включает попытки режима использовать цифровые активы для обхода санкций и финансирования киберпреступных группировок.» В этом заявлении ясно прослеживается, что политика Трампа в отношении криптобирж ориентирована не только на соблюдение правил, но и на национальную безопасность и борьбу с терроризмом.

Криптовалютная сеть Занджани и её роль в отмывании денег

Эти операции связаны с Занджани, которого Минфин США называет «иранским преступным инвестором, присвоившим миллиарды долларов доходов от иранской нефти». Занджани — известная фигура в иранских финансовых кругах, ранее он был осуждён и приговорён к смертной казни за присвоение миллиардов долларов из национальной нефтяной компании. По данным Минфина, после смягчения приговора в 2024 году он был освобождён, и его целью было «отмывание денег для режима».

Дело Занджани показывает, как иранская элита использует криптовалюты для восстановления доступа к финансам, отключённым традиционной банковской системой. В обычных условиях человек с судимостью, как Занджани, не мог бы крупномасштабно перемещать деньги, однако анонимность и трансграничная доступность криптовалютных платформ дают новые возможности. Это — ключевая проблема, которую должна решать политика Трампа в отношении криптобирж.

Компания TRM Labs сообщила, что с 2023 года обе биржи обработали около 1 миллиарда долларов, связанных с КСИР, что составляет 56% от общего объёма их сделок. Этот показатель — крайне высокий, более половины операций приходится на сделки с организациями, признанными террористическими группировками в США и ЕС. Большая часть этих средств торгуется через USDT на платформе Tron.

Особенности работы сети Занджани

USDT — основной инструмент: использование стабильной монеты Tether для крупномасштабных переводов

Tron — главный канал: платформа Tron выбрана за низкие комиссии и высокую скорость транзакций, что удобно для больших и частых переводов

Регистрация в Великобритании — прикрытие: регистрация в Великобритании создаёт видимость легитимности, но фактическая деятельность сосредоточена в иранской финансовой сети

Использование USDT и Tron в обход санкций вызывает вопросы о ответственности эмитента Tether и проекта Tron. Хотя эти платформы не находятся под санкциями, их инфраструктура активно используется для финансирования террористических группировок, что может подтолкнуть регуляторов к усилению требований по мониторингу и отчетности. Возможно, в будущем появятся меры по внедрению функций «черных списков» на уровне протоколов или обмена данными с правоохранительными органами.

Усиление контроля за криптовалютной деятельностью в Иране

На фоне ужесточения контроля за криптовалютами в Иране, эти санкции приобрели особое значение. Аналитическая компания Elliptic сообщила, что Центральный банк Ирана приобрёл как минимум 507 миллионов долларов в USDT, чтобы поддержать падающий риал. Это показывает, как государство использует криптовалюты для борьбы с экономическими санкциями США.

За последние годы риал значительно обесценился из-за санкций и внутренних проблем, граждане сталкиваются с высокой инфляцией и снижением покупательной способности. Стратегия ЦБ по покупке USDT — попытка обеспечить стабильное хранение стоимости и обход санкций. Однако такое использование криптовалют на государственном уровне делает Иран более уязвимым к санкциям, направленным против криптоинфраструктуры.

Действия Трампа в отношении криптобирж — часть широкой стратегии санкций против Ирана. В пятничном объявлении также фигурируют высокопоставленные иранские чиновники, в том числе министр внутренних дел Эскандар Момени Калагарих, руководитель сил безопасности, участвовавший в подавлении протестов. Это свидетельствует о том, что администрация Трампа связывает санкции по криптовалютам с вопросами прав человека, пытаясь изменить поведение режима через многостороннее давление.

Министерство финансов США объявило о санкциях против более 875 лиц, судов и самолётов, связанных с обходом санкций Ирана, которые вступят в силу в 2025 году. Гражданам США запрещено вести бизнес с любыми санкционированными лицами и организациями. Эта масштабная сеть санкций показывает, что стратегия «максимального давления» продолжает применяться для полного отключения источников финансирования иранского режима.

Из-за проблем с информацией внутри страны и ограниченной возможностью получать новости, точное число погибших на протестах трудно определить, но некоторые источники оценивают, что за последние недели было убито десятки тысяч протестующих. Администрация Трампа связывает санкции с жестокими репрессиями, чтобы занять моральную позицию и оказать экономическое и политическое давление на Иран.

Важность этого прецедента для мировой криптовалютной индустрии

Эти санкции — важный сигнал для всех криптовалютных платформ мира. Впервые целая биржа внесена в чёрный список, что показывает, что США усиливают требования к соблюдению правил. Для международных бирж это означает, что «неведение» или «техническая нейтральность» уже не смогут оправдать недостаточный контроль. Согласно отчёту TRM Labs, более половины объёма торгов приходится на организации, связанные с КСИР, что практически невозможно без ведома или согласия биржи.

Политика Трампа в отношении криптобирж может подтолкнуть мировые платформы к усилению мер KYC и AML. Биржам, желающим работать на рынке США или сотрудничать с американскими компаниями, придётся внедрять более строгие системы мониторинга транзакций, чтобы выявлять и блокировать сделки с санкционированными субъектами. Это увеличит операционные издержки, но станет необходимым условием для выхода на крупные финансовые рынки.

Также эмитенты стейблкоинов и проекты публичных блокчейнов могут столкнуться с усилением регуляторного давления. Хотя Tether и Tron не находятся под санкциями, их использование для обхода санкций может привести к тому, что регуляторы потребуют более активных мер по предотвращению злоупотреблений, включая внедрение функций «черных списков» и обмен информацией с правоохранительными органами.