Криптовалютная биржа Paxful должна выплатить $4 миллионов долларов по обвинениям в проституции и отмывании денег

Вкратце

• Пиринговая биржа Bitcoin Paxful была приговорена на этой неделе к выплате 4 миллионов долларов штрафа.
• Paxful признала свою вину в содействии отмыванию денег, мошенничестве, проституции и транзакциям, связанным с торговлей людьми.
• Хотя Paxful согласилась, что её действия заслуживают штрафа в размере 112 миллионов долларов, Министерство юстиции снизило сумму штрафа, ссылаясь на неспособность заплатить.

Пиринговая биржа Bitcoin Paxful, закрывшаяся в 2023 году, была приговорена на этой неделе федеральным судом к выплате штрафа в размере 4 миллионов долларов после признания в совершении нескольких уголовных преступлений. Компания достигла соглашения о признании вины с Министерством юстиции и Министерством финансов в декабре, признавая, что сознательно переводила средства, связанные с отмыванием денег, мошенничеством, проституцией и схемами торговлей людьми. По данным Министерства юстиции, компания осуществила примерно 3 миллиарда долларов сделок в период с 2017 по 2019 год и получила почти 30 миллионов долларов дохода от этого бизнеса. 

Paxful сознательно переводила Bitcoin от имени клиентов, включая Backpage — сайт с объявлениями о проституции, получавший прибыль от незаконной сексуальной работы с участием несовершеннолетних. Основатели Paxful, по данным Министерства юстиции, однажды хвастались «эффектом Backpage» и его положительным влиянием на бизнес Paxful. «Поставив прибыль выше соблюдения закона, компания способствовала отмыванию денег и другим преступлениям», — заявил в среду Эрик Грант, прокурор США, участвовавший в деле. «Это приговор посылает ясный сигнал: компании, игнорирующие преступную деятельность на своих платформах, понесут серьезные последствия в соответствии с законами США.» В рамках соглашения о признании вины Paxful признала, что соответствующий уголовный штраф за её преступления должен был бы превышать 112 миллионов долларов. Однако Министерство юстиции решило, что компания не сможет заплатить штраф в размере более 4 миллионов долларов. Федеральный судья подтвердил штраф в 4 миллиона долларов во время слушания по вынесению приговора во вторник. Paxful также согласилась выплатить гражданский штраф в размере 3,5 миллиона долларов в пользу FinCEN, управления Министерства финансов, за свою деятельность. В 2024 году соучредитель Paxful, Артур Шабак из Эстонии, признал свою вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег.