13 февраля поступила информация, что Chainalysis опубликовала новый отчет, в котором говорится, что в 2025 году объем криптовалютных средств, поступающих в подозреваемые сети торговли людьми, вырос на 85 %, достигнув нескольких сотен миллионов долларов, преимущественно в Юго-Восточной Азии. В числе связанных сервисов — мошеннические схемы, онлайн-казино и недавно активные китайские сети отмывания денег.
В отчете отмечается, что эти криптовалютные транзакции в основном поддерживают международные услуги сопровождения, сети проституции, посредников по похищению труда и поставщиков материалов для детской порнографии, при этом стабильные монеты наиболее широко используются в услугах сопровождения и проституции. Chainalysis подчеркнула, что несмотря на значительный рост притока средств, прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам беспрецедентные возможности для расследования. Анализируя распознаваемые модели транзакций и группы кошельков, регуляторы могут отслеживать движение средств и бороться с нелегальными сетями.
Chainalysis рекомендует, чтобы команды по соблюдению нормативов и правоохранительные органы уделяли особое внимание крупным периодическим платежам, направляемым в агентства по трудоустройству, группам кошельков, связанных с различными видами нелегальных услуг, а также регулярным обменам стабильных монет. Компания добавила, что анализ блокчейна сыграл ключевую роль в успешном уничтожении платформ по эксплуатации детей в прошлом году немецкими правоохранительными органами.
Отчет подчеркивает, что в отличие от традиционных наличных транзакций, отслеживаемость транзакций в блокчейне не только позволяет выявлять движение средств в сетях торговли людьми, но и может препятствовать будущим преступлениям. Chainalysis призывает мировые регуляторы и правоохранительные органы усилить контроль за криптовалютными платежами, чтобы снизить риски торговли людьми и связанных с этим преступлений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Бывший офицер LAPD признан виновным в ограблении Bitcoin с применением $350K «взрывателя» во время нападения
Кратко
Бывший сотрудник LAPD признан виновным в похищении и ограблении после домашнего вторжения, во время которого он держал подростка-владельца криптовалюты на прицеле оружия.
Эрик Халем и его предполагаемые сообщники украли жесткий диск, содержащий биткоинов на сумму 350 000 долларов.
Преступление — это...
Decrypt7м назад
Япония «Sanae токен», виртуальная валюта, в которой премьер-министр не участвовал
В Японии появилась виртуальная валюта «Саяне Токен», названная в честь премьер-министра Ёсинаэ Такаси, что вызвало расследование со стороны Финансового агентства. Премьер-министр Такаси отверг связь с этой монетой, заявив, что его образ был использован без разрешения. Этот инцидент подчеркивает недостаточный контроль за рынком виртуальных валют и требует внимания к последующим мерам правительства.
TechubNews2ч назад
В Южной Корее зафиксирована атака с использованием криптовалютных средств, злоумышленник получил вознаграждение в размере 300-600 долларов США
Полиция Южной Кореи расследует серию случаев мести, финансируемых криптовалютой, когда злоумышленники получают оплату от работодателей через Telegram для осуществления разрушений и клеветы. Полиция подозревает деятельность группы, которая называет себя частной организацией мести, подобное явление также наблюдается в России.
GateNews4ч назад
Федеральное решение повышает риск для Polymarket, Kalshi в Неваде
Федеральный судья вернул гражданское дело о принудительном исполнении против предсказательных рынков Kalshi и Polymarket в штатный суд Невады, что увеличивает риск ограничений их деятельности на фоне растущего регуляторного давления со стороны штата.
TheNewsCrypto6ч назад
Kalshi «Хамини отрёкся» контракт на 50 миллионов долларов вызывает споры! Генеральный директор призывает: отвергнуть арбитраж смерти
Kalshi недавно вызвал споры из-за новости о смерти Хамини, в результате чего в связанные прогнозные контракты вложились большие суммы, что привело к хаосу при расчетах и приостановке торгов. Хотя возвраты пользователям принесли чистый убыток примерно в 2,2 миллиона долларов, деятельность платформы подверглась критике, а американские депутаты потребовали расследовать подобные контракты, связанные с убийствами. Polymarket также столкнулся с спорами: расчет по определенным контрактам вызвал недовольство пользователей, а также появились подозрения в инсайдерской торговле.
区块客7ч назад
Предложение о регулировании рынков прогнозов набирает обороты после обвинений в инсайдерской торговле, связанных с войной в Иране
Сенатор Крис Мерфи предложил регулировать рынки предсказаний после обвинений в инсайдерской торговле со стороны лиц, близких к администрации Трампа. Согласно данным Bubblemaps, шесть инсайдеров заработали около 1,2 миллиона долларов, делая ставки на удар по Ирану в США за несколько часов до его осуществления.
Сенатор Крис Мер
Coinpedia8ч назад
