Мужчина из Коннектикута рискует 375 годами за азартные игры на криптовалютных инвестициях на платформе Stake
Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное проигрывание средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал свою невиновность по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных показаниях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн. Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он депонировал их на Stake, спорный оффшорный криптоказино. По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем пунктам о ложных заявлениях налоговым следователям IRS. Если он будет признан виновным по всем обвинениям, ему грозит в общей сложности 375 лет лишения свободы. В четверг Редзепагич признал свою невиновность по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Его отпустили под залог в размере 500 000 долларов. По данным DOJ и IRS, обвиняемый создал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы. Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств. Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать схему, утверждали прокуроры. В 2023 году обвиняемый дал интервью IRS по поводу предполагаемого поведения и сделал несколько ложных заявлений, утверждался в обвинительном акте. Затем он, по предположениям, продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Связанные статьи
3,85 миллиона долларов в Ethereum с хакерской атаки на сеть Mixin отправлены в Tornado Cash
Мужчина из Коннектикута рискует 375 годами за азартные игры на криптовалютных инвестициях на платформе Stake
Сенаторы требуют от Бессента расследовать инвестиции в размере 500 миллионов долларов США, сделанные ОАЭ в WLFI
Новость о похищении матери ведущего NBC потрясла США: «6 миллионов долларов в биткойнах в качестве выкупа» на самом деле помогли ФБР?
Объединённые Арабские Эмираты «тайно вложили 5 миллиардов долларов» в криптокомпанию Трампа WLFI, сенаторы требуют проверки национальной безопасности
Американский сенатор требует провести расследование связанных с Трампом криптовалютных сделок, связанных с инвестициями на сумму 5 миллиардов долларов в ОАЭ, представляющих угрозу национальной безопасности