-
Сам Бэнкман-Фрид заявил на этой неделе, что новые показания свидетельствуют о том, что активы FTX превышали депозиты, несмотря на ликвидностный разрыв.
-
Бывший руководитель отдела данных Дэн Чапски утверждал, что клиентам могли вернуть деньги в течение нескольких месяцев.
-
SBF добивается повторного суда в Манхэттене, утверждая о наличии новых доказательств и давления со стороны прокуратуры.
Сам Бэнкман-Фрид вновь заявил на этой неделе, что FTX оставалась платежеспособной во время краха в ноябре 2022 года, ссылаясь на новые присяжные показания. Через прокси в X бывший генеральный директор сослался на декларацию бывшего старшего руководителя. Этот шаг происходит на фоне того, что Бэнкман-Фрид, ныне находящийся в заключении, добивается нового суда в федеральном суде Манхэттена.
Присяжное заявление бывшего руководителя отдела данных FTX
По словам Саму Бэнкман-Фрида, наиболее компетентным человеком для оценки финансов FTX был Дэн Чапски. Чапски занимал должность руководителя отдела науки о данных в FTX, а позже работал с адвокатами по банкротству. Особенно стоит отметить, что эти юристы наняли его для оценки, является ли биржа платежеспособной.
В своем присяжном заявлении Чапски заявил, что 11 ноября 2022 года у FTX International был ликвидностный разрыв в 8 миллиардов долларов. Однако он отметил, что активы все еще превышали депозиты клиентов. Исходя из стоимости активов на тот момент, он пришел к выводу, что биржа оставалась платежеспособной, несмотря на стресс по ликвидности. Он добавил, что клиенты могли быть возвращены в течение нескольких месяцев, а не лет, если бы не было общего банкротства.
Заявления о платежеспособности и выводы о банкротстве
Бэнкман-Фрид заявил, что выводы Чапски совпадают с результатами независимого эксперта из суда по банкротству. Он утверждал, что закрытие платформы помешало более быстрому возврату средств клиентам. В то же время он подчеркнул, что нехватка ликвидности отличается от неплатежеспособности по стандартным финансовым определениям.
Однако биржа была вынуждена начать процедуру банкротства вскоре после остановки выводов средств. Заявление сосредоточено на покрытии активами, а не на операционной деятельности. Чапски построил свой анализ вокруг владения активами и предполагаемых сроков восстановления.
Попытка нового суда и юридические сложности
Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок за мошенничество, связанное с крахом FTX. Недавно он подал ходатайство о новом суде самостоятельно. Заявление было подано в федеральный суд Манхэттена и поддержано его матерью, Барбарой Фрид.
В ходатайстве утверждается, что новые свидетельские показания могут ослабить обвинение. В нем отмечается отсутствие показаний бывшего руководителя FTX Райана Саламе. Позже Саламе был признан виновным по федеральным обвинениям после отдельного процесса.
Бэнкман-Фрид также заявил о неправомерных действиях со стороны прокуратуры, утверждая, что свидетели подвергались давлению со стороны Министерства юстиции. Он попросил судью Льюиса Каплана снять с себя полномочия. Однако апелляционные судьи поставили под сомнение, было ли платежеспособность ключевым фактором в первоначальном вердикте.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сын подрядчика правительства США арестован ФБР за предполагаемое хищение 46 миллионов долларов в криптовалюте
Bot-уведомление Gate News: согласно сообщению платформы X, сын американского подрядчика правительства, Джон Дагита, был арестован ФБР за предполагаемое похищение 46 миллионов долларов в криптовалюте у Службы маршалов США (US Marshals Service).
GateNews40м назад
Как OTC-продавцы шаг за шагом попадают в ловушку «преступления незаконной деятельности»
Автор: адвокат Шао Шивэй
Заработок на разнице при покупке и продаже виртуальных валют, но из-за получения средств за обмен валюты возбуждено уголовное дело — эта статья основана на реальном случае, когда OTC-продавец был обвинен в незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии преступных доходов за счет внебиржевой торговли USDT.
В данном случае участник долгое время занимался покупкой и продажей USDT для получения прибыли на разнице. Во время обычной сделки он, к сожалению, получил人民币 (юань), переведенные нелегально через подпольный обменный пункт для другого лица. По результатам анализа больших данных было установлено, что эти средства являются средствами за обмен валюты.
Возникает вопрос: если человек зарабатывает только на разнице цен виртуальных валют, должен ли он нести уголовную ответственность за получение средств за обмен валюты, если эти средства связаны с нелегальной торговлей валютой?
Более того, внутри следственных органов существуют разногласия относительно того, применять ли статью о незаконной предпринимательской деятельности или статью о сокрытии преступных доходов.
По мнению адвоката Шао, такие дела нельзя квалифицировать однозначно; необходимо учитывать статус поведения лица на разных уровнях.
PANews1ч назад
XRP может столкнуться с классификацией как ценные бумаги в рамках новой американской крипто-структуры, говорит Хоскинсон из Cardano
Чарльз Хоскинсон утверждает, что в соответствии с пересмотренным законом CLARITY такие токены, как XRP, будут классифицироваться как ценные бумаги, что разжигало его конфликт с сообществом XRP.
Он снова вызвал на бой генерального директора Ripple Брэд Гарлингхауса, предупредив, что отсутствие законов лучше, чем плохой закон.
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон
CryptoNewsFlash1ч назад
Банковский кризис, военные конфликты: Иран снова в центре внимания с 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте «теневой экономики»
По мере эскалации совместных действий США и Израиля против Ирана снова привлекается внимание к «теневой экономике» страны. Она использует дешевую электроэнергию для майнинга биткойнов, чтобы стабилизировать свою валюту и обходить санкции. Майннинг-вычислительная мощность составляет 2%-5% от мировой и к 2025 году сформирует экосистему стоимостью 7.8 миллиарда долларов. Стейблкоин USDT также используется для стабилизации курса риала, который обесценивается более чем на 96%. Кроме того, во время протестных акций население ускоряет переход к биткойнам для защиты активов.
区块客1ч назад
TRM Labs сообщает, что $35B потеряно из-за криптовалютных мошенничеств по всему миру в 2025 году
TRM Labs сообщает о росте глобальной криптовалютной мошенничества, достигшем $35 миллиардов в 2025 году, что, вероятно, недооценивает реальные потери. Улучшенное обучение и инструменты блокчейна необходимы правоохранительным органам для эффективной борьбы с сложными схемами мошенничества.
TheNewsCrypto1ч назад
FATF: Пиринговые переводы стабильных монет становятся основной угрозой отмывания денег, рекомендуется вводить механизмы заморозки и черных списков для эмитентов
Последний доклад FATF указывает, что P2P-переводы стейблкоинов стали основным источником рисков отмывания денег в криптовалютной сфере, особенно при операциях с незакреплёнными кошельками, что затрудняет регулирование. Около 84% незаконных криптовалютных сделок связаны со стейблкоинами, FATF рекомендует усилить контроль за эмитентами стейблкоинов и распространить меры по борьбе с отмыванием денег.
GateNews4ч назад
