Обвинение в криптовалютном мошенничестве на сумму 9 миллиардов юаней: китайский разыскиваемый задержан в роскошном доме в Таиланде

Тайская иммиграционная служба, третий отдел, недавно задержала гражданина Китая (псевдоним — Дэн Цзун) в роскошном жилом комплексе в провинции Накхонпханом, Бангпхри. Он подозревается в руководстве мошеннической схемой с криптовалютной платформой BHE Exchange, которая привела к более чем 20 000 жертвам и ущербу, превышающему 128 миллионов долларов (около 900 миллионов юаней). Подозреваемый сбежал из Китая в 2024 году и скрывался в Таиланде. Китайские власти выдали ему ордер на арест по обвинению в мошенничестве.

Дело о мошенничестве BHE Exchange: как обещания высокой доходности по токену DDO привлекли 20 000 жертв

BHE Exchange позиционировала себя как платформа для торговли криптовалютой, выпустив токен под названием «DDO», обещая инвесторам фиксированную годовую доходность в 6% и утверждая, что за десять лет токен вырастет в 20 раз. Такая стратегия, сочетающая фиксированный доход и высокие ожидания прироста, быстро привлекла большое число инвесторов.

Однако после сбора средств платформа внезапно закрылась, и все инвестиции оказались недоступны для вывода. Руководство исчезло. Китайская полиция начала расследование, подтвердив, что пострадало более 20 000 человек, а ущерб превысил 128 миллионов долларов, и выдала Дэн Цзуну ордер на арест за мошенничество.

Бегство и задержание: межграничные операции иммиграционной службы Таиланда

После ухода из Китая в 2024 году, Дэн Цзун выбрал тайскую юрисдикцию, постоянно меняя место жительства, чтобы избежать преследования. Каждые несколько месяцев он переезжал. Сотрудники иммиграционной службы Таиланда более месяца отслеживали его перемещения и контакты, в итоге сосредоточили внимание на роскошном доме в провинции Накхонпханом, Бангпхри. В день операции полиция внезапно ворвалась на место и задержала его.

Позже Таиланд отменил его разрешение на пребывание и передал его в иммиграционную службу для содержания до экстрадиции в Китай для судебного разбирательства. Также иммиграционная служба заявила, что продолжит усилия по борьбе с транснациональной преступностью, особенно в сферах финансового мошенничества, телефонных мошенничеств и криптовалютных схем.

Ключевые данные по делу

Количество пострадавших: более 20 000 человек

Общий ущерб: более 128 миллионов долларов (около 900 миллионов юаней)

Метод мошенничества: выпуск токена DDO с обещанием 6% годовой доходности и 20-кратного роста за 10 лет

Время бегства: с 2024 года, более года скрывался в Таиланде, неоднократно меняя место жительства

Место задержания: роскошный дом в провинции Накхонпханом, Бангпхри, осуществлено третьим отделом иммиграционной службы Таиланда

Часто задаваемые вопросы

Какие мошеннические схемы использовала BHE Exchange для привлечения инвесторов?

BHE Exchange выпускала токен DDO, обещая фиксированную доходность 6% в год и 20-кратный рост за десять лет, что является классической схемой криптовалютного мошенничества. После накопления достаточных средств платформа внезапно закрывалась, а пользователи не могли вывести деньги, руководители исчезали.

Почему Таиланд стал популярным местом укрытия для преступников, связанных с криптовалютой?

Таиланд расположен в Юго-Восточной Азии, обладает относительно открытой средой для иностранцев, и ранее служил укрытием для многих транснациональных мошенников. Однако в последние годы иммиграционная служба Таиланда активизировала борьбу с трансграничной преступностью, особенно в сферах финансового мошенничества и криптовалютных схем, усилив сотрудничество с правоохранительными органами.

Как инвесторы могут распознать подобные мошеннические криптовалютные проекты, как BHE Exchange?

Типичные признаки криптовалютных мошенничеств включают: обещания фиксированной высокой доходности, гарантии быстрого значительного прироста токенов, отсутствие проверяемых лицензий и регуляций, а также непрозрачность руководства. Перед инвестированием рекомендуется проверять легальность платформы, данные в блокчейне и сторонние аудиты.