Информация о кошельке пользователя раскрыта! Детектив на блокчейне ZachXBT раскрыл, что сотрудник Axiom подозревается в инсайдерской торговле

Детектив из криптомира вышел на след, кого он поймал на этот раз? Известный на блокчейне детектив ZachXBT в четверг опубликовал последний отчет, в котором официально назвал платформу Axiom, обвиняя сотрудников компании в злоупотреблении внутренними инструментами для слежки за кошельками пользователей, а также в возможной трансформации этой конфиденциальной информации в торговое преимущество для получения прибыли от криптовалютных сделок. Ранее ZachXBT уже предвещал раскрытие внутренней торговой схемы, что вызвало многочисленные спекуляции в криптосообществе, и теперь правда наконец-то вышла на свет. Axiom была основана в 2024 году под псевдонимами «Mist» и «Cal» и успешно прошла отбор в один из лучших акселераторов Кремниевой долины Y Combinator в зимней сессии 2025 года, а к настоящему времени ее доход превысил 390 миллионов долларов. ZachXBT заявил, что начал расследование после получения многочисленных жалоб, поручив проверку «злоупотребления внутренними инструментами Axiom», однако не раскрыл личность заказчика. В отчете ZachXBT обвинил старшего менеджера по развитию бизнеса Axiom в Нью-Йорке, Broox Bauer, в использовании прав доступа к внутренней системе поддержки клиентов для получения доступа к личным данным кошельков пользователей Axiom, включая адреса кошельков, полные истории транзакций и другую чувствительную информацию. Согласно аудиозаписям, приведенным в расследовании, Broox Bauer утверждал, что может отслеживать любого пользователя Axiom по реферальному коду, адресу кошелька или ID пользователя, а также подробно описывал, как он «последовательно» собирает информацию о кошельках, добавляя, что делает это «медленно, чтобы не вызывать подозрений». Хотя транзакции в блокчейне являются публичными и прозрачными, любой может проверить движение средств, однако большинство участников рынка видят только «адрес кошелька» и не знают, кто скрывается за этим адресом. Однако, если внутренней информацией удастся связать конкретный адрес с реальным пользователем и его учетной записью, это откроет «двери к деанонимизации». Используя такую информацию, можно отслеживать сделки известных трейдеров, KOL или крупных китов, а также использовать «асимметрию информации» для получения прибыли или избегания убытков, что уже считается внутренней торговлей, например:

• обнаружение заранее, какие токены покупает определенный KOL до его публичных заявлений;
• или своевременное выход из позиций при крупных движениях капитала со стороны крупных инвесторов. Составление «списка кошельков KOL» и планирование использования внутренних инструментов для получения прибыли ZachXBT дополнительно раскрыл, что Broox Bauer подозревается в утечке скриншотов внутренней панели Axiom, раскрытии адресов кошельков конкретных трейдеров и даже в помощи в составлении «личных списков кошельков KOL». ZachXBT подчеркнул, что несколько пострадавших, чьи данные кошельков были скомпрометированы, подтвердили точность этой информации. Также он отметил, что Broox Bauer вместе с сообщниками разрабатывали план использования «привилегированного доступа» для получения прибыли от сделок, а также подготовили схему, по которой один из участников команды Axiom мог бы заработать 200 тысяч долларов, злоупотребляя внутренними инструментами. ZachXBT заявил, что уже заблокировал основные кошельки Broox Bauer и связанные с ними адреса, однако для окончательного подтверждения внутренней торговли за этими кошельками потребуется изучение внутренних логов Axiom. Ответ Axiom: удалили доступ к соответствующим инструментам В ответ Axiom предоставила ZachXBT заявление, в котором признала наличие обвинений и сообщила, что приняла меры. В заявлении говорится:

«Нас шокировало и разочаровало использование внутреннего инструмента поддержки для слежки за кошельками пользователей. Мы уже отменили доступ к этим инструментам и продолжаем расследование, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.»

Axiom подчеркнула: «Это не отражает всей деятельности нашей команды. Мы всегда придерживаемся принципа приоритета интересов пользователей. Мы будем публиковать дальнейшие новости на нашем официальном аккаунте в X.» ZachXBT отметил, что перед публикацией отчета связался с Axiom и описал внутренний контроль доступа в компании как «относительно слабый», что позволяло сотрудникам легко просматривать большое количество данных о кошельках и транзакциях. Он также упомянул, что поскольку подозреваемый сотрудник находится в США, дело может попасть под юрисдикцию американских правоохранительных органов. Инцидент: предсказание рынка вызвало волну ставок, таинственный трейдер заработал 39 000 долларов Еще в начале этой недели ZachXBT предсказал раскрытие внутренней торговли, что вызвало ажиотаж среди спекулянтов. На платформе Polymarket был создан контракт под названием «Кого из криптокомпаний ZachXBT обвинит в внутренней торговле?», объем торгов по которому достиг 27,6 миллиона долларов. Трейдеры активно делали ставки на Axiom, Meteora, Pump.fun и другие известные платформы. В то же время аналитики заметили необычные торговые движения. Согласно отчету Lookonchain, анонимный трейдер при низких коэффициентах риска поставил более 50 тысяч долларов на то, что Axiom будет назван в обвинениях, и затем за один день закрыл позицию, заработав легко 39 тысяч долларов.