Финансовая комиссия по борьбе с отмыванием денег (FATF) предупреждает, что транзакции с стейблкоинами в формате P2P через самохостинговые кошельки являются «слепыми пятнами» в экосистеме криптовалют, поскольку они могут осуществляться без участия регулируемых посредников. В новом отчёте FATF отмечает, что транзакции между нехостингованными кошельками могут выходить за рамки контроля по борьбе с отмыванием денег (AML), поскольку в них не участвуют биржи или депозитарии, обязанные соблюдать соответствующие требования.
Этот орган призывает страны оценить риски, связанные с моделью стейблкоинов, и принять меры по их минимизации, включая усиление надзора за взаимодействием самохостинговых кошельков с лицензированными платформами, а также уточнение обязательств по AML и противодействию финансированию терроризма для эмитентов и распространителей стейблкоинов.
По данным Chainalysis, несанкционированные адреса получили как минимум 154 миллиарда долларов криптовалюты в 2025 году, из которых 84% стоимости составляют транзакции с стейблкоинами. Тем не менее, общий объём незаконных транзакций составляет менее 1% от всего ончейн-объёма.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Россия планирует принять «Закон о стабильных монетах», запуск которого ожидается уже в июле этого года. Ожидается, что стабильные монеты смогут значительно повысить потенциал трансграничных платежей
Министерство финансов России объявило о продвижении «Закона о стабильных монетах», целью которого является раскрытие экономического потенциала через правовую основу, стимулирование трансграничной торговли и реагирование на международные санкции. Законопроект планируется представить на рассмотрение этой весной, и стабильные монеты получат законный статус. Кроме того, власти планируют усилить регулирование и надеются сбалансировать экономические интересы и безопасность с помощью специального закона, что отмечает ясный стратегический сдвиг России в области цифровых финансов.
動區BlockTempo5ч назад
Россия планирует принять законопроект о стабильных монетах, заявляя о их «огромном потенциале»
Министерство финансов России рассматривает возможность введения отдельного закона о стабильных монетах для регулирования цифровых активов, привязанных к национальной валюте, предполагается продвижение вне существующей рамки регулирования криптовалют. Стабильные монеты рассматриваются как инструмент для противодействия санкциям Запада и могут в будущем использоваться для трансграничных платежей.
GateNews6ч назад
SEC отправляет рамочную концепцию криптоценных бумаг в Белый дом - Unchained
SEC разъясняет, как законы о ценных бумагах применимы к криптовалютам, представив для рассмотрения интерпретирующую основу, которая потенциально введет таксономию токенов для классификации цифровых активов. Этот шаг направлен на усиление регулировочного надзора на фоне застопорившегося законодательства.
UnchainedCrypto6ч назад
Налоговая служба США предлагает крипто-брокерам предоставлять клиентам налоговые отчеты
Foresight News сообщает, что по данным агентства Bloomberg, налоговая служба США (IRS) в четверг предложила новую регулятивную инициативу. Согласно новым правилам, брокеры по криптоактивам будут обязаны предоставлять своим клиентам отчеты о транзакциях, которые они передают налоговым органам США. Эта инициатива предусматривает изменение существующих правил, установленных в разделе 6045 Налогового кодекса.
GateNews7ч назад
Как OTC-продавцы шаг за шагом попадают в ловушку «преступления незаконной деятельности»
Автор: адвокат Шао Шивэй
Заработок на разнице при покупке и продаже виртуальных валют, но из-за получения средств за обмен валюты возбуждено уголовное дело — эта статья основана на реальном случае, когда OTC-продавец был обвинен в незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии преступных доходов за счет внебиржевой торговли USDT.
В данном случае участник долгое время занимался покупкой и продажей USDT для получения прибыли на разнице. Во время обычной сделки он, к сожалению, получил人民币 (юань), переведенные нелегально через подпольный обменный пункт для другого лица. По результатам анализа больших данных было установлено, что эти средства являются средствами за обмен валюты.
Возникает вопрос: если человек зарабатывает только на разнице цен виртуальных валют, должен ли он нести уголовную ответственность за получение средств за обмен валюты, если эти средства связаны с нелегальной торговлей валютой?
Более того, внутри следственных органов существуют разногласия относительно того, применять ли статью о незаконной предпринимательской деятельности или статью о сокрытии преступных доходов.
По мнению адвоката Шао, такие дела нельзя квалифицировать однозначно; необходимо учитывать статус поведения лица на разных уровнях.
PANews7ч назад
XRP может столкнуться с классификацией как ценные бумаги в рамках новой американской крипто-структуры, говорит Хоскинсон из Cardano
Чарльз Хоскинсон утверждает, что в соответствии с пересмотренным законом CLARITY такие токены, как XRP, будут классифицироваться как ценные бумаги, что разжигало его конфликт с сообществом XRP.
Он снова вызвал на бой генерального директора Ripple Брэд Гарлингхауса, предупредив, что отсутствие законов лучше, чем плохой закон.
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон
CryptoNewsFlash7ч назад
