Группа Тайцзи отмывала 10.7 миллиардов юаней, 62 человека, включая главу Чэнь Чжи, были привлечены к ответственности прокуратурой Северного округа

Тайбэйская прокуратура в среду официально предъявила обвинения 62 участникам транснациональной группы Тайцзи, связанных с делом, по обвинениям в отмывании денег, азартных играх и организованной преступной деятельности. Общая сумма незаконно отмытых средств составляет 10,7 миллиарда новых тайваньских долларов, а арестованные активы — 5,5 миллиарда. В список обвиняемых входят руководитель группы Чен Чжи (по наиболее тяжким статьям), его доверенное лицо Ли Тянь, бухгалтер из Сингапура Чен Сю Линг и руководитель тайваньской дочерней компании Ван Ю Танг, а также другие ключевые соучастники, которые не явились на допрос или были депортированы из Камбоджи в Китай.

Обзор обвинений: прокуратура Тайбэя завершила расследование за четыре месяца, а аукционы роскошных активов привлекли внимание

Дело возглавлял главный прокурор Тайбэя Линь Янцзюнь, в сотрудничестве с прокурорами Се Жэньхао и Чен Ицзюнь. После почти четырех месяцев расследования внимание сосредоточено на трех основных преступных сферах: отмывании денег, онлайн-гемблинге и организованной преступности.

Что касается конфискации активов, прокуратура Тайбэя провела два аукциона элитных спортивных автомобилей группы Тайцзи, которые стали общественным вниманием: Porsche 918 Spyder «лягушачий король» продан за 56 миллионов тайваньских долларов, а Ferrari — за 135 миллионов. Также были конфискованы 11 элитных квартир в районе Дань, в районе Хэпи Да Юань, а также 24 объекта недвижимости и 48 парковочных мест, приобретенных группой на имя компании.

Что касается наказаний для ключевых участников, то, кроме руководителя Чен Чжи, которому предъявлено самое строгое обвинение, остальные соучастники получили сроки от 10 до 16 лет, что свидетельствует о полномасштабной решительной позиции прокуратуры по пресечению организованной преступной деятельности.

Методы отмывания денег: разбор трехуровневой системы

Руководитель группы Тайцзи Чен Чжи через своего доверенного Ли Тяня руководил операциями в Тайване, используя в качестве ключевых точек компании Тяньсюй Интернэшнл Текнолоджи в Тайбэе и Хаоюй Дигитал Текнолоджи на Цяньмин Дэдао. В Тайбэе зарегистрировано более 10 компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для онлайн-гемблинга и трансграничным мошенничеством с денежными потоками.

Три уровня отмывания денег

Скрытие недвижимости: приобретение 24 объектов недвижимости и 48 парковочных мест в Тайбэе на имя компаний, при этом все платежи осуществлялись через международные переводы, превращая незаконные доходы в недвижимость для сокрытия.

Активы из предметов роскоши: кроме элитных спорткаров, через гонконгские компании приобретены четыре яхты общей стоимостью около 1 миллиарда тайваньских долларов, одна из которых была пришвартована в порту Килун Бадоуцзи; после инцидента яхты срочно покинули Тайвань, три из них были перепроданы и реализованы.

Многоуровневое зарубежное отмывание: использование курортов в Палау и тайваньских магазинов сигар, а также создание сотен фиктивных иностранных компаний для отвода средств под предлогом разработки программного обеспечения для азартных игр и кредитных операций, что скрывает реальные денежные потоки.

Истоки дела: раскрытие санкций Министерства юстиции США и контекст криптовалютных мошенничеств

Ключевое раскрытие связано с международной операцией Министерства юстиции США. 14 октября 2024 года в федеральном суде Нью-Йорка было опубликовано обвинительное заключение, в котором утверждается, что основатель группы Тайцзи Чен Чжи использовал жестокие методы заключения и «убийство свиней» (Pig Butchering) — мошенническую схему с криптовалютами. США одновременно наложили санкции на 146 целей, связанных с Чен Чжи, что стало основанием для начала расследования тайваньской прокуратурой.

«Убийство свиней» — это мошенническая схема, при которой преступные группы под видом инвестиционных возможностей в криптовалюты заманивают жертв вложить деньги, а затем полностью их присваивают. Группа Тайцзи использовала такие схемы для накопления незаконных доходов, а затем осуществляла многоуровочное отмывание через недвижимость, роскошные автомобили, яхты и зарубежные счета.

В деле также есть неожиданный случай: адвокат по имени Чен, ранее работавший прокурором, хранил активы компании Тяньсюй, которая скоро должна была прекратить деятельность. После начала расследования прокуратуры он добровольно передал 6,6 миллиона тайваньских долларов, полученных от продажи автомобилей компании, и объяснил ситуацию, однако был также привлечен к ответственности.

Часто задаваемые вопросы

Каков масштаб и объем активов группы Тайцзи в Тайване?
Общий незаконный доход составляет 10,7 миллиарда новых тайваньских долларов, арестовано активов на сумму 5,5 миллиарда. В их числе — 11 элитных квартир в районе Дань, 24 объекта недвижимости, 48 парковочных мест, 4 яхты и несколько элитных спорткаров. Это один из крупнейших в последние годы случаев международного отмывания денег и преследования организованной преступности в Тайване.

Как группа Тайцзи использовала криптовалютные мошенничества для накопления незаконных доходов?
По данным обвинения США, руководитель Чен Чжи применял схему «убийство свиней», под видом инвестиционных предложений в криптовалюты заманивал жертв, а затем присваивал их деньги. После этого он использовал сеть внутренних и международных счетов, а также сотни фиктивных компаний для отмывания средств.

Как это дело связано с судебными действиями в Тайване и США?
Обвинения и санкции США, опубликованные 14 октября 2024 года, стали стимулом для начала расследования тайваньской прокуратурой. Это пример тесного международного сотрудничества в борьбе с криптовалютным мошенничеством и трансграничным отмыванием денег, что свидетельствует о все более скоординированных усилиях правоохранительных органов на международном уровне.