Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Платформа социальных сетей X представила план по исправлению проблем с синей галочкой аутентификации в Европейскую комиссию
Платформа социальных сетей X Маска подала план реформирования под давлением Европейской комиссии после штрафа в размере 120 млн евро за нарушения, включая незаконную "синюю верификацию". ЕК указала на проблемы с платной верификацией X, недостаточной прозрачностью объявлений и нарушениями в области доступа к данным.
GateNews13ч назад
SEC и CFTC подписали меморандум о взаимопонимании для согласования правил криптонадзора
SEC и CFTC подписали MOU для координации надзора за криптоактивами и согласования нормативно-правовой базы на рынках цифровых активов.
Соглашение поддерживает обмен данными, координацию совместного правоприменения и более четкое руководство для крипто-компаний.
Инициатива связана с планом гармонизации и Законом CLARITY.
CryptoFrontNews17ч назад
Незаконные сделки с золотом на Амазонке в Венесуэле урегулированы с использованием USDT
Венесуэла становится ключевым центром нелегальной торговли золотом из Амазонки, при этом сделки все чаще проводятся в USDT благодаря его скорости и простоте использования. Этот сдвиг затрудняет отслеживание и связан с преступной деятельностью, экологическим ущербом и международными санкциями.
Coinfomania19ч назад
SocksEscort Вредоносный прокси пал, 3.5 миллиона долларов криптовалюты заморожены
«Операция "Молниеносный удар"» успешно разгромила вредоносный сервис прокси-серверов «SocksEscort», заморозив криптовалютные активы на сумму 3,5 миллиона долларов, и конфисковала 34 доменных имени и 23 сервера в семи странах. Этот сервис использовал скомпрометированные маршрутизаторы для различных преступных действий, включая кражу учетных записей и атаки вымогательства, серьезно способствуя развитию киберпреступности.
MarketWhisper20ч назад
