Gate News сообщает, 15 марта прокуратура Тайваня предъявила обвинения в отношении закрытой криптовалютной биржи “币竟 (BITGIN)” и руководителей компании毕竟科技, включая Лю Юйсэня, исполнительного директора Чжан Ханьсэня и операционного директора Чжан Ютинь (сестру Чжан Ханьсэня), всего 10 человек, среди которых братья и сестры Чжан могут получить 12 лет тюремного заключения. Обвинение утверждает, что в 2023 году эта компания сотрудничала с мошеннической группировкой, осуществляя мошенничество и отмывание денег через предоставление USDT и взаимодействие с “фальшивой валютой” при личных встречах, при этом использовались наличные деньги. В деле задействованы 46 жертв, сумма мошенничества превышает 150 миллионов новых тайваньских долларов, а связанные средства переводились через криптокошельки и зарубежные биржи для сокрытия происхождения. Кроме того, Чжан Ютинь обвиняется в причастности к делу о отмывании 274,6 миллиардов юаней через группу Яншэнг, связанной с золотым магнатом и руководителем Юйсэня Ту Чэнвэном из компании Руйсэнь Иньлэу.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Женщина с Сайпана приговорена к 71 месяцу за мошенничество с биткоином, нацеленное на пожилых жертв
Сообщение Gate News, 28 апреля — 30-летняя женщина с Сайпана, Сзе Ман Ю Инoс ( также известная как "Yuki"), была приговорена к 71 месяцу федеральной тюремной отсидки за схему мошенничества с использованием проводной связи, связанную с биткоином, сообщает заявление Министерства юстиции США, опубликованное в понедельник. Суд также
GateNews4м назад
Французские власти предъявили обвинения 88 людям из-за всплеска насильственных крипто "ручных нападений"
Сообщение Gate News, 28 апреля — французские власти предъявили обвинения 88 людям после всплеска насильственных крипто-связанных похищений, известных как "wrench attacks" ("ручные нападения"). Названные в честь популярного веб-комикса xkcd, "wrench attacks" подразумевают, что преступники используют насилие, запугивание или заключение, чтобы заставить держателей криптовалют раскрыть свои закрытые ключи или пароли.…
GateNews19м назад
SUNX выпускает предупреждение о мошенническом присвоении личности и фишинговых схемах
Сообщение Gate News, 28 апреля — Платформа для торговли деривативами SUNX выпустила официальное заявление с предупреждением о поддельных платформах, выдающих себя за бренд. Согласно объявлению, мошенники в последнее время используют неофициальные китайские переводы, такие как "孙克斯" (Sunke Si) и "森克斯" (Senke S
GateNews2ч назад
Исполняющий обязанности генпрокурора Бланш: DOJ «фундаментально изменило» обеспечение исполнения для разработчиков
Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш (Todd Blanche) сообщил разработчикам на конференции Bitcoin 2026 в понедельник, что те, кто не помогает третьим сторонам совершать преступления, не будут привлечены к ответственности, сигнализируя о смене подхода Министерства юстиции к разработчикам ПО. Выступая на панели с директором ФБР Кэшем Патель, Бла
CryptoFrontier3ч назад
ЕС вводит всеобъемлющие санкции против криптоинфраструктуры России, запрещая платформы и активы, привязанные к рублю
Сообщение Gate News, 28 апреля — Европейский союз ввел свой самый масштабный пакет санкций за последние два года, нацелившись на финансовую систему России и криптовалютную инфраструктуру, чтобы перекрыть альтернативные маршруты транзакций, используемые для обхода действующих ограничений.
Ключевые меры включают полное
GateNews3ч назад
Адвокат Tornado Cash: слова министра юстиции США не вызывают доверия, дальнейшее развитие дела не изменилось
28 апреля криптожурналистка Элеонор Терретт в сообщении в X раскрыла, что адвокат защиты разработчика Tornado Cash Романа Сторма Кери Кертис Аксел ответила на высказывания заместителя генерального прокурора Тодда Бланша на конференции Bitcoin 2026, четко заявив, что соответствующие заявления не принесли никакой надежды делу.
MarketWhisper4ч назад
