Министерство юстиции США сообщило, что во вторник глобальная целевая группа под руководством ФБР арестовала 276 подозреваемых и нарушила работу девяти центров по мошенничеству с криптовалютами. Полиция Дубая арестовала 275 человек, при этом троих предъявили обвинения в Калифорнии по пунктам о мошенничестве с использованием проводной связи и легализации (отмывании) денег. Тайские власти также арестовали одного подозреваемого. Расследование было направлено против международных мошеннических группировок, действовавших под прикрытием Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые функционировали как центры мошенничества.
Мошенники привлекали жертв, продвигая вымышленные результаты криптоинвестиций, затем направляли средства через мошеннические платформы и отмывали полученную прибыль через криптовалютные кошельки. Правоохранительные органы установили ущерб в миллионах долларов, связанный с этими трансграничными схемами. Операция по пресечению отражает рост мошенничества, связанного с криптовалютами, которое в прошлом году достигло рекордных 11,3 миллиарда долларов потерь.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Два сенатора США добиваются от министра торговли Лутника и Tether предоставления документов по кредиту
По данным Bloomberg News, сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден в среду запросили информацию у министра торговли США Ховарда Лютника и криптовалютной компании Tether о кредите между компанией и трастом, который приносит пользу детям Лютника. Сенаторы написали, что кредит «поднимает с
GateNews22м назад
Потомка ювелирной семьи Cartier Картир приговорили к 8 годам за участие в деле о криптовалютной отмывке наркотиков на 470 млн долларов
США суд приговорил потомков этой ювелирной семьи к 8 годам тюремного заключения за ведение незарегистрированной деятельности по передаче денежных средств и работу с внебиржевыми криптовалютными биржами: злоумышленники сначала принимали через криптовалюту денежные средства, полученные от продажи наркотиков, а затем переводили их в наличные; для отмывания денег использовали подставные компании и поддельные документы. В итоге они выводили средства в Колумбии, получая местную валюту. Суд также конфисковал около 2 360 000 долларов и связанные банковские счета.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Южнокорейские прокуроры добиваются для CEO Delio тюремного срока на 20 лет за $190M мошенничество
Согласно Yonhap News Agency, южнокорейские прокуроры 30 апреля потребовали приговорить CEO Delio Чон Санг-хо к 20 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве в отношении примерно 2 800 жертв на сумму около 250 миллиардов вон (190 млн долларов) в виртуальных активах. Платформа криптокредитования приостановила вывод средств o
GateNews3ч назад
Эксплойт в SWEAT Protocol был локализован, балансы пользователей восстановлены
Протокол SWEAT успешно сдержал много-миллионный взлом в среду примерно в 13:36 UTC: команда подтвердила, что все балансы внешних аккаунтов полностью восстановлены, а операции вернулись в нормальный режим, согласно разбору после взлома, которым команда SWEAT поделилась на
CryptoFrontier3ч назад
ФБР во главе с международным рейдом против «схем по выманиванию денег»: 275 человек задержаны в Дубае, 4 — привлечены к ответственности в США
Американские ФБР и Министерство юстиции (DOJ) провели транснациональную операцию под руководством, полиция Дубая задержала 275 человек, в Таиланде задержали 1 человека, а в Южном округе Калифорнии США предъявили обвинения по делу о мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег 4 предполагаемым участникам. Три группы Ko Thet Group, Sanduo Group и Giant Company объединились с целью «свиного пула», используя мошеннические инвестиционные платформы для извлечения прибыли; трансграничное взаимодействие по предотвращению ущерба и защите активов на данный момент достигло 562 млн долларов. В дальнейшем основное внимание будет уделено отслеживанию активов и возврату средств пострадавшим.
ChainNewsAbmedia4ч назад
Глава Минфина США Бессент: конфисковал почти 500 млн долларов иранских криптоактивов, усиливает давление, чтобы иностранные структуры прекратили связи
По сообщению Fox Business от 30 апреля, министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в программе Kudlow заявил, что США конфисковали почти 500M долларов криптовалютных активов Ирана в рамках «операции экономической ярости». Бессент отметил, что цель этой операции — заморозить банковские счета, изъять активы и оказать давление на иностранные правительства, чтобы разорвать связи с Ираном.
MarketWhisper5ч назад
