Сообщение Gate News, 29 апреля — Гражданин Франции и Аргентины, Максимилиан де Хуп Картье, приговорен к восьми годам лишения свободы за осуществление работы незарегистрированной криптовалютной биржи и отмывание более $470 миллионов через подставные компании и криптовалютные аккаунты, сообщает Министерство юстиции США.
Картье управлял внебиржевой криптовалютной биржей, начиная с 2018 года, и контролировал крупную сеть компаний-пустышек в США. Он вводил банки в заблуждение, ложно утверждая, что его деятельность связана с издательством и разработкой программного обеспечения, тогда как фактически он конвертировал криптовалюту в наличные деньги и переводил средства через Соединенные Штаты в преступные организации в Колумбии и других странах. Картье признал, что он осуществлял деятельность по денежным переводам без лицензии и неверно представлял свою деятельность банкам.
После того как в 2021 году его счета были арестованы, Картье предоставил федеральным агентам поддельные документы, ложно заявив, что он подает заявку на лицензию на денежные переводы, что привело к частичному возврату арестованных средств. Ему предписано конфисковать примерно $2.36 миллиона комиссионных и связанные с этим счета подставных компаний.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Партнерство World Liberty Financial сталкивается с проверкой из-за связей с лицами из списка санкций США
Сообщение Gate News, 29 апреля — World Liberty Financial (WLFI), DeFi-проект с участием семьи Трампа, оказался под пристальным вниманием после того, как 28 апреля The Wall Street Journal сообщила, что его партнерство с венчурной фирмой по цифровым активам AB включает лиц, внесенных правительством США в санкционный список за
GateNews18м назад
CFTC подает иск против Висконсина, в течение одного месяца предъявляет обвинения в 5 штатах, отстаивая юрисдикцию прогнозных рынков
Согласно сообщению The Block, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 28 апреля подала иск в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Висконсин. Это пятый штат, по которому CFTC в течение последнего месяца возбуждала иски по вопросу юрисдикции прогнозных рынков. В поданном CFTC иске утверждается, что у нее есть «исключительная юрисдикция» в отношении прогнозных рынков, и говорится, что штат Висконсин пытается отнести рынки, подпадающие под федеральное регулирование, к разряду преступлений, нарушая систему федерального регулирования, которую задумывал Конгресс.
MarketWhisper26м назад
Ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида о повторном рассмотрении отклонено, судья: доводы о новых доказательствах не имеют оснований
28 апреля судья Льюис Каплан из Южного окружного суда Нью-Йорка в США в судебном постановлении официально отклонил ходатайство о пересмотре, поданное бывшим генеральным директором FTX и сооснователем Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), постановив, что его утверждения о «новых доказательствах» «по нескольким независимым и достаточным основаниям являются необоснованными». В тот же день судья Каплан также отклонил запрос SBF об отзыве ходатайства.
MarketWhisper56м назад
Биткоин-кошелек $4M сооснователя ASOS опустошили после смерти в Таиланде
Сообщение Gate News, 29 апреля — После смерти сооснователя ASOS Куентина Гриффитса 9 февраля 2026 года в Паттайе, Таиланд, примерно $4 млн в биткоинах с его кошелька были переведены на неизвестные адреса в трех отдельных транзакциях в течение нескольких дней после его смерти. Полиция Таиланда
GateNews1ч назад
Министерство финансов США нацелилось на криптодоступ Ирана и теневую банковскую инфраструктуру
Сообщение Gate News, 29 апреля — министр финансов США Скотт Бессент объявил, что ведомство предприняло меры против международной теневой банковской инфраструктуры Ирана, каналов доступа к криптовалютам, теневого флота, сетей закупок вооружений и финансирования террористических прокси. Согласно
GateNews1ч назад
Канада планирует запретить криптовалютные банкоматы для борьбы с мошенничеством, указывая на 4 000 машин как на вектор злоупотреблений
Сообщение Gate News, 29 апреля — федеральное правительство Канады объявило о планах запретить криптовалютные банкоматы в своем весеннем экономическом обновлении, опубликованном на этой неделе, ссылаясь на их использование в качестве основного инструмента для мошенников и преступников. Правительство стремится защитить граждан от мошенничества и незаконных переводов средств
GateNews1ч назад
