Коммандос рейда Мадуро заявляет о невиновности после ставки $400K Polymarket на собственную миссию

Сержант-майор армии США Гэннон Кен Ван Дайк во вторник не признал вину по пяти федеральным обвинениям из-за серии ставок Polymarket, которые превратили $33 тыс. в более чем $404 тыс., как утверждают прокуроры, — в рамках первого в истории дела об инсайдерской торговле, поданного против трейдера на рынках прогнозов.

Основные выводы:

• Ван Дайк не признаёт вину по пяти федеральным обвинениям в Верховном суде Манхэттена 28 апреля.
• Адвокат защиты Марк Джерагос указывает на план оспаривать законность обвинительного заключения.
• Ранее Kalshi блокировала Ван Дайка в соответствии со своими требованиями к удостоверению личности, сообщает Reuters.

Правило «Эдди Мёрфи» задействует в деле CFTC

38-летний военнослужащий спецназа подал заявление о признании вины перед судьёй окружного суда США Маргарет М. Гарнетт, а защиту наряду с Заком Интратером возглавлял адвокат с громкой репутацией Марк Джерагос. Джерагос заявил репортёрам за пределами зала суда, что планирует оспаривать законность самого обвинительного заключения — примечательный шаг, учитывая, что это первое федеральное преследование за инсайдерскую торговлю, поданное против трейдера на рынках прогнозов.

Гарнетт освободила Ван Дайка под залог в $250 тыс. и назначила следующую дату в суде на 8 июня для предварительного слушания. Запрет на поездки установлен для отдельных регионов Северной Каролины, Нью-Йорка и Калифорнии, где у Ван Дайка живут родственники.

Ван Дайку предъявлены обвинения в незаконном использовании конфиденциальной информации правительства, хищении непубличной правительственной информации, товарном мошенничестве, мошенничестве с использованием проводных средств связи и совершении незаконной денежной операции. Они связаны с $33 тыс. ставок, которые Ван Дайк сделал на Polymarket в период с 27 декабря по 2 января: он ставил, что Мадуро скоро покинет должность, и что силы США войдут в Венесуэлу. В то время рынки оценивали оба события как маловероятные; это принесло выигрыш в размере $404 тыс., когда операция Absolute Resolve захватила Мадуро в следующий же день, 3 января.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала параллельные гражданские иски, сделав дело одновременно делом федерального уголовного и федерального гражданского преследования против одного розничного трейдера на рынках прогнозов. Жалоба CFTC стала первым случаем, когда агентство задействовало так называемое «правило Эдди Мёрфи» — положение Закона о товарной бирже, названное в честь фильма 1983 года Trading Places, запрещающее госслужащим использовать непубличную правительственную информацию на рынках в юрисдикции CFTC.

«Это дело — первый раз, когда CFTC предъявила обвинения в инсайдерской торговле с участием контрактов на события, и первый раз, когда CFTC использовала так называемое “правило Эдди Мёрфи”, чтобы предъявить обвинения на основании злоупотребления правительственной информацией», — заявил директор по правоприменению CFTC Дэвид I. Миллер, когда жалоба была вскрыта после подачи.

Два операционных обстоятельства из этого дела имеют значение помимо уголовных обвинений. Polymarket заявила, что сообщила властям о торговле Ван Дайка и сотрудничала с расследованием. Как сообщалось в прошлую пятницу агентством Reuters, конкурирующая платформа Kalshi ранее блокировала Ван Дайка, не позволяя ему открыть счёт в рамках своих требований по проверке личности.

Предварительное слушание 8 июня установит график того, что теперь, вероятно, станет тестовым кейсом по тому, как федеральные суды будут трактовать инсайдерскую торговлю на платформах контрактов на события. Защите придётся взаимодействовать с документально зафиксированной цепочкой сокрытия: согласно обвинительному заключению, после выигрыша ставок он перевёл средства в иностранный криптовалютный сейф, переместил полученную прибыль в созданный им новый онлайн-брокерский счёт, попросил Polymarket удалить его аккаунт и изменил адрес электронной почты, зарегистрированный на его счёте на криптобирже, на адрес, не связанный с его именем.

Фотография, как утверждается, связанная с операцией — Ван Дайк «на том, что похоже на палубу корабля в море, на рассвете, в форме вооружённых сил США и с винтовкой» — была загружена в его аккаунт Google после рейда.