Суд США приговорил гражданина Франции к 8 годам по делу о $470M криптологическом отмывании денег

Окружной суд США приговорил Максимилиена де Хупа Картера к восьми годам тюремного заключения за помощь в отмывании более 470 млн долларов через незарегистрированную криптобиржу. Прокуроры заявили, что сеть использовала банки США, фирмы-«прокладки» и криптосчета, чтобы переводить преступные доходы за рубеж.

Ключевые выводы:

• Власти приговорили гражданина Франции к восьми годам за руководство операцией по криптоотмыванию.
• Следствие заявило, что сеть перевела более 470 млн долларов через банки и фирмы-«прокладки».
• Решения о конфискации нацелены на миллионы в виде комиссий и счетов, поскольку меры правоприменения продолжаются.

Основные моменты приговора США за схему $470M Криптоотмывания

Суд США 28 апреля 2026 года приговорил гражданина Франции Максимилиена де Хупа Картера к восьми годам лишения свободы за участие в сети отмывания, связанной с криптовалютами. Дело было сосредоточено на незарегистрированной бирже, которая переводила незаконные средства через банки США, фирмы-«прокладки» и криптосчета. По данным властей, Картер помог отмыть более 470 млн долларов, связанных с преступными доходами.

В октябре 2025 года Картер признал себя виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денежных средств и в сговоре с целью совершения мошенничества в банковской сфере. Прокуроры заявили, что он управлял внебиржевой криптобиржей, которая превращала цифровые активы в традиционную валюту для преступных клиентов. «Максимилиен де Хуп Картер использовал свои знания о финансовых системах США и международных финансовых системах, чтобы отмывать деньги от наркотиков и другие преступные доходы», — заявил прокурор США Джей Клэйтон, добавив:

«Де Хуп Картер создал сеть фирм-«прокладок» и криптосчетов, чтобы отмывать и скрывать преступные доходы. Он использовал эту сеть, чтобы направлять сотни миллионов долларов из США в зарубежные преступные организации, подпитывая их продолжающиеся незаконные операции».

«Остановка отмывания денег останавливает преступность в более широком смысле. Этот федеральный тюремный срок отправляет четкий сигнал о том, что те, кто отмывает преступные доходы, столкнутся с серьезными последствиями», — отметил Клэйтон.

Картер, 58 лет, является резидентом Франции и гражданином Аргентины. Прокуроры заявили, что сеть переводила средства через США в Колумбию и другие страны.

Фирмы-«прокладки» вскрывают банковские риски при выводе криптовалюты в наличные

Система отмывания опиралась на корпоративные счета, которые скрывали истинную цель биржи. «Внебиржевая криптобиржа Картера представляла собой большую сеть фирм-«прокладок» в США, которыми Картер управлял и которые контролировал исключительно с целью конвертации криптовалюты в наличные “твёрдые” средства», — подробно говорится в пресс-релизе Министерства юстиции. Власти заявили, что Картер открыл более десятка банковских счетов в США и описывал эти структуры как софтверные компании. Он также использовал поддельные договоры, счета-фактуры и другие записи, чтобы создать видимость законности средств. По версии прокуроров, деньги от наркотиков поступали в виде криптовалюты, затем конвертировались в наличные и после этого переводились через счета фирм-«прокладок». Затем средства отправлялись через другие части сети, прежде чем их выводили за рубеж в местной валюте.

Приговор также включал конфискацию 2 362 160,62 доллара, которую прокуроры заявили как комиссии Картера за конвертацию криптовалюты в наличные «твёрдые» средства. Суд также распорядился конфисковать определенные банковские счета, связанные с его фирмами-«прокладками». При предыдущем изъятии власти изъяли три счета после того, как в них поступили примерно 937 тыс. долларов доходов от наркоторговли с аккаунта под прикрытием правоохранительных органов. Позже Картер признал, что описывал свой бизнес банкам как услуги по технологическому программному обеспечению вместо криптобиржи. Дело показывает, как незарегистрованные криптосервисы могут использоваться для перевода преступных доходов через обычные банковские каналы, одновременно маскируя их источник.