BlockBeats Новости, 3 мая, анализ Nominis заявил, что часть криптокошельков, связанных с Ираном, которые недавно были заблокированы или заморожены американским OFAC, возможно, не соответствуют обычным операционным моделям Иранской исламской революционной гвардии (IRGC), и за этим могут стоять другие государственные акторы. Ранее Министерство финансов США заявило, что в рамках операции «Operation Economic Fury» было заморожено более 340 миллионов долларов, а совокупные иранские криптоактивы, заблокированные в целом, достигли почти 500 миллионов долларов.
Генеральный директор Nominis Снир Леви отметил, что исторически кошельки, связанные с IRGC, обычно распределяли средства по нескольким адресам, имели низкий баланс на одном кошельке, избегали долгосрочного хранения и использовали сложные операции для снижения риска блокировки; однако текущие заблокированные кошельки демонстрируют явные различия в структуре средств и моделях поведения. Он считает, что это вызывает важный вопрос: сколько из заблокированных 340 миллиона долларов принадлежат непосредственно IRGC, а сколько связано с более широкими или даже пересекающимися с инфраструктурой других стран финансовыми сетями.
Леви также отметил, что организации, включая IRGC и потенциальные государственные акторы Китая, продолжают совершенствовать свои методы использования блокчейн-инфраструктуры, и традиционные статические метки риск-менеджмента уже недостаточны, а анализ поведения и кластеризация адресов становятся все более важными.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Кредиторы Северной Кореи добились обеспечительного судебного приказа о взыскании 30 766 ETH на Arbitrum 1 мая
По данным The Block, 1 мая юристы, представляющие кредиторов, пострадавших от терроризма со стороны Северной Кореи, вручили Arbitrum DAO судебное уведомление о запрете, не позволяющее выпустить 30 766 ETH (~71.1 миллиона долларов), которые Арбитражный совет Arbitrum заморозил 20 апреля после эксплойта Kelp DAO. В уведомлении названа Arbitrum DAO
GateNews31м назад
Reuters связывает основателей Nobitex с иранской элитной семьёй Харази; биржа обрабатывает 70% иранской криптовалюты
В расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, 2 мая, говорится, что Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа с примерно 11 млн пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харацци, которые входят в семью, связанную брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию
GateNews2ч назад
Центральный банк Бразилии запрещает расчёты с криптовалютой в трансграничных платежах
Центральный банк Бразилии запретил использовать стейблкоины и криптовалюты для расчетов при трансграничных платежах, говорится в объявлении.
Область действия запрета
Ограничение применяется конкретно к финтех-компаниям и платежным организациям, фактически закрывая бэкэнд-платёжный канал для трансграничных платёж
CryptoFrontier6ч назад
Ограждения Canton Network могут блокировать хакеров из Северной Кореи, заявил генеральный директор цифровых активов
Генеральный директор Digital Asset Юваль Руз заявил, что дизайн защитных ограждений сети Canton может помешать северокорейским хакерским группам работать в ее экосистеме, поскольку DeFi сталкивается с растущими угрозами со стороны спонсируемых государством акторов. Руз рассказал Decrypt, что финансовые учреждения интересовались мерами защиты agai…
GateNews8ч назад
Reuters: Nobitex, основанная представителями элитной иранской политической семьи, обрабатывает 70% криптоактивности страны
Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, Nobitex — ведущая криптобиржа Ирана с примерно 11 млн пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзи, которые входят в семью с тесными связями с верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под альтернатив
GateNews11ч назад
Центральный банк Бразилии запрещает криптовалюту в трансграничных платежах
Центральный банк Бразилии запретил стейблкоины и расчёты с использованием криптовалют в трансграничных платежах, говорится в объявлении. Запрет распространяется на финтех-компании и платёжные фирмы, фактически закрывая бэкэнд-платёжную инфраструктуру для трансграничных криптовалютных потоков. Однако индивидуальные криптоинвесторы
CryptoFrontier12ч назад
