Глава польской криптобиржи Zondacrypto бежал в Израиль, поскольку $97M расследование мошенничества углубляется

Польские прокуроры открыли расследование по делу о мошенничестве в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto после того, как главный исполнительный директор (CEO) Пшемыслав Краль (Przemysław Kral) уехал в Израиль. По данным, его гражданство может помешать экстрадиции, из-за чего до 30,000 пользователей могут понести убытки, связанные с недоступным холодным кошельком, в котором хранится 4,500 bitcoin.

Ключевые выводы:

• Польские прокуроры начали расследование мошенничества в отношении Zondacrypto, установив потери как минимум в 350 миллионов PLN ($97M), затрагивающие до 30,000 пользователей.
• Сообщается, что CEO Пшемыслав Краль находится в Израиле, где его гражданство может помешать экстрадиции, поскольку Израиль не экстрадирует своих собственных граждан.
• Последнее публичное сообщение Краля подтвердило 4,500 BTC в недоступном холодном кошельке до того, как он перестал выходить на связь.

Черная дыра и недосягаемый CEO

Zondacrypto входила в число крупнейших криптовалютных бирж Польши до серии раскрытий, которые выявили серьезные проблемы с резервами и управлением на платформе.

![]$97M https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f77628fb42f188c4c599ef0922a2cf8f.webp(Источник изображения: Onet media В своем последнем документально подтвержденном публичном сообщении Краль подтвердил, что холодный кошелек, в котором хранилось 4,500 BTC, стал недоступен. С тех пор он не делал публичных заявлений, а сообщения польского медиа-издания Onet указывают, что Краль находится в Израиле примерно уже неделю. Польские власти подтвердили, что у него израильское гражданство — фактор, который существенно осложняет любые попытки экстрадиции.

У Польши нет налаженного опыта экстрадировать лиц из Израиля. Более того, Израиль не экстрадирует своих собственных граждан в соответствии с израильским законодательством. Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрущек (Czesław Mróczek) прямо признал эту сложность, заявив публично, что Польша не имеет опыта рассмотрения запросов об экстрадиции такого рода.

Масштаб потенциального ущерба значителен

Прокуроры установили потери как минимум в 350 миллионов польских злотых, что эквивалентно примерно )million. Также премьер-министр Польши Дональд Туск (Donald Tusk) подтвердил, что до 30,000 пользователей Zondacrypto могли пострадать, сравнив этот случай с крупными финансовыми скандалами из прошлого Польши.

По мере расширения расследования были выявлены сотни потенциальных жертв, при этом недоступность холодного кошелька с биткоинами остается центральной темой допросов. Не было предоставлено никаких официальных сроков относительно того, когда или смогут ли пользователи получить доступ к своим средствам.

Zondacrypto не выпускала никаких публичных сообщений, чтобы ответить на уголовное расследование или на сообщаемый отъезд Краля с момента его последнего известного заявления.

Крушение следует схеме, наблюдаемой в других провалах бирж: когда раскрываются недостатки резервов, руководители становятся недоступными, а пользователям остается ограниченная правовая возможность в разных юрисдикциях $100 как это было в последствии краха FTX(. Польские власти не подтвердили, было ли подано международное ордер-решение об аресте или красное уведомление Интерпола (Interpol red notice), из-за чего статус усилий по обеспечению исполнения остается неясным.