Кармине Дж. Аньелло II (Carmine G. Agnello II) — внук покойного главы преступной семьи Гамбино Джона Дж. Готти (John J. Gotti) — 20 апреля 2026 года был приговорен федеральным окружным судом США к 15 месяцам федерального тюремного заключения по обвинению в мошенничестве в отношении Управления по делам малого бизнеса США (SBA), путем обмана получивший около 1,1 млн долларов по экстренным кредитам EIDL для борьбы с пандемией COVID-19.
Детали приговора и признание вины
Согласно материалам суда, Аньелло признал вину 26 сентября 2024 года перед судьей Джодори по обвинению в мошенничестве с банковскими переводами; по этому составу мошенничества с банковскими переводами максимальное наказание составляет 30 лет лишения свободы. Срок в 15 месяцев оказался ниже диапазона, рекомендованного федеральными руководящими принципами вынесения приговоров — от 31 до 44 месяцев.
На слушании по назначению наказания адвокаты изложили личные обстоятельства Аньелло, в том числе тот факт, что он жертвовал почку своей матери — Виктории Готти (Victoria Gotti). Как сообщают CBS News, в записке о вынесении приговора адвокат заявил, что соответствующие расходы на криптовалюту представляли собой «форму азартной игры, подпитываемую зависимостью от криптовалютных сделок», и что Аньелло справился с указанными проблемами через лечение. После судебного разбирательства Аньелло на телеканале NBC New York сказал: «Все нормально, могло быть и хуже».
Подробности мошеннических действий: ложные заявки и присвоение средств
Согласно материалам суда, Аньелло управлял компанией «Crown Auto Parts and Recycling LLC» («Корона Авто Партс энд Рисайклинг Лимитед Лайабилити Компани»), расположенной в районе Куинс в Нью-Йорке. В период с апреля 2020 года по ноябрь 2021 года он подал как минимум три ложные заявки в рамках программы SBA «Закон CARES» (CARES Act) по плану EIDL, в результате чего в итоге получил кредит в полном объеме на 1,1 млн долларов. Аньелло завышал число сотрудников компании, неверно указывал назначение кредита и утверждал, что у него нет судимостей, однако на самом деле у него имелась запись о вынесенном в 2018 году приговоре по уголовному правонарушению штата Нью-Йорк.
В материалах суда указано, что Аньелло не направил кредит на зарплаты, аренду или операционные расходы, а вложил около 420 000 долларов в бизнес по криптовалюте (название этого бизнеса не было раскрыто ни в одном официальном судебном документе), а оставшиеся средства присвоил для личного использования.
Заявления американских прокуроров и следственных ведомств
Согласно сообщению федерального окружного суда Восточного округа США, прокурор США-младший Джозеф Ночера (Joseph Nocera Jr.) заявил, что обвиняемый «бесстыдно нажился на средствах правительства и налогоплательщиков, которые должны были поддержать законные компании и работников во время пандемии», и добавил, что его офис продолжит привлекать к ответственности лиц, похищавших деньги из программы помощи. Руководитель Управления почтовой инспекции США (USPIS) Кэти Ракко-Уорд (Katie Racko-Ward) заявила, что это дело демонстрирует результаты тесного сотрудничества почтовых инспекторов и партнеров правоохранительных органов. Дело расследовалось USPIS и при содействии Следственного управления по национальной безопасности (HSI).
Часто задаваемые вопросы
За что Кармине Аньелло был приговорен к 15 месяцам федерального тюремного заключения?
Согласно материалам суда, Кармине Дж. Аньелло II признал вину 26 сентября 2024 года по обвинению в мошенничестве с банковскими переводами: преступление было совершено путем получения от программы SBA EIDL примерно 1,1 млн долларов по экстренным кредитам на борьбу с пандемией COVID-19 с использованием как минимум трех ложных заявок; 20 апреля 2026 года он получил 15 месяцев федерального тюремного заключения.
Как Аньелло использовал полученный мошенническим путем кредит SBA?
Согласно материалам суда, Аньелло не использовал кредит по назначению на зарплаты, аренду или операционные расходы, а вложил около 420 000 долларов в бизнес по криптовалюте (официальное название не раскрывается), а оставшиеся средства присвоил для личного использования.
Каково полное содержание наказания по данному приговору?
Согласно приговору от 20 апреля 2026 года, Аньелло должен: отбыть 15 месяцев федерального тюремного заключения, выплатить компенсацию в размере 1,268,302 долларов США в пользу SBA, после освобождения пройти двухлетний надзор вне тюрьмы и завершить 100 часов общественных работ.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Крипто-взломы подогревают дискуссию о токенизации Уолл-стрит
Высокопрофильные взломы в криптовалюте проверяют риски DeFi, но маловероятно что они сорвут токенизацию; институции предпочитают разрешенные блокчейны, тогда как более широкая токенизация должна взаимодействовать с DeFi; стейблкоины подвергаются проверке и могут столкнуться с регуляторным противодействием.
CryptoFrontier5ч назад
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании впервые пресекло незаконную одноранговую торговлю криптовалютами
Первая волна правоохранительных действий FCA и совместный рейд с HMRC и Юго-Западным подразделением по организованной преступности на несколько мест в Лондоне, предположительно связанных с не зарегистрированными площадками для P2P торговли криптовалютой: выданы предписания о прекращении деятельности и дело передано в рамках уголовного расследования. Эксперты заявляют, что такие незарегистрированные платформы являются незаконными и имеют высокий риск, а надзорные органы будут восполнять пробелы в регулировании, усиливая надзор за счет норм, связанных с противодействием отмыванию денег. Великобритания постепенно формирует нормативную базу для регулирования криптовалют, и ожидается, что до 2027 года она будет внедрена полностью; в 2026 году откроются каналы для подачи заявок на регистрацию, инвесторам следует внимательно оценить риски.
ChainNewsAbmedia7ч назад
Сделка SpaceX $60B Cursor подливает масла в аргументы СБФ в пользу помилования, поскольку доля $200K FTX теперь стоит $3B
Сообщение Gate News, 22 апреля — сегодня SpaceX объявила о крупном партнерстве с AI-стартапом по программированию Cursor; предусмотрен вариант приобрести компанию за $60 billion. Сделка дала Сэму Бэнкмену-Фриду (SBF), который в настоящее время находится в заключении и добивается президентского помилования, новые аргументы, поскольку она демонстрирует потенциальную восстановительную стоимость, которую, как он давно утверждал, FTX могла бы получить.
В апреле 2022 года Alameda Research, торговая фирма, основанная SBF, инвестировала $200,000 в материнскую компанию Cursor Anysphere, приобретя примерно 5% доли. Когда в ноябре 2022 года FTX рухнула, контроль над компанией взял на себя суд по делам о банкротстве. В апреле 2023 года имущество по банкротству FTX продало ту же самую 5%-ю долю за $200,000 — ровно ту же сумму, в которую Alameda инвестировала. Исходя из оценки в billion, объявленной сегодня SpaceX, эта 5%-я доля теперь стоила бы примерно billion, что означает доходность в 15,000x.
SBF давно утверждал, что FTX на самом деле не была неплатежеспособной, и что юристы по банкротству уничтожили ценность, продав активы слишком рано. В феврале 2026 года он поделился прогнозами, согласно которым FTX могла бы достичь чистой стоимости активов billion после восстановления активов. Его родители также активно добиваются помилования: в марте они появились на CNN, чтобы утверждать, что клиенты FTX получили полное возмещение. Однако кредиторы отметили, что выплаты были основаны на оценках за 2022 год, а не на текущих рыночных ценах. Президент Трамп заявил, что не помилует SBF, а рынки прогнозов в настоящее время оценивают вероятность помилования в 2026 году лишь в 5%.
GateNews7ч назад
Сейд Самир вступает в игру как посредник в силовом противостоянии между Джастином Саном и WLFI
Генеральный директор Sameer Group Сайед Самеер предлагает организовать частную сделку, чтобы разморозить внесённые в чёрный список токены WLFI Джастина Сана, что вызвало негативную реакцию со стороны розничных держателей, которых отстранили от переговоров.
Краткое содержание
Генеральный директор Sameer Group Сайед Самеер публично предложил выступить посредником в сделке, чтобы разморозить внесённые в чёрный список токены WLFI Джастина Сана
Cryptonews8ч назад
DOJ запустил процесс компенсаций для жертв мошенничества OneCoin: доступно $40M+ восстановленных активов
Сообщение Gate News, 22 апреля — Министерство юстиции США объявило о запуске процесса компенсаций для жертв схемы криптовалютного мошенничества OneCoin: более $40 миллиона восстановленных активов теперь доступны для распределения.
Мошенническая схема, действовавшая в период с 2014 по 2019 год под управлением Ружи
GateNews11ч назад
Британский регулятор FCA провел скоординированные рейды против сайтов с незаконной P2P-торговлей криптовалютами в Лондоне
Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) провело рейды по восьми лондонским объектам, связанным с незарегистрированной P2P-торговлей криптовалютами, и направило предписания о прекращении нарушений. Доказательства указывают на расследования по отмыванию денег и финансированию терроризма; ни одна P2P-платформа не зарегистрирована в FCA; меры по принуждению сигнализируют о более жестком давлении в рамках антиманиландингового комплаенса (AML).
Аннотация: FCA совместно с налоговыми органами и полицией провело внезапные обыски на восьми лондонских объектах, связанных с незарегистрированной одноранговой (peer-to-peer) торговлей криптовалютами, и выдало предписания о прекращении нарушений. Операция поддерживает продолжающиеся расследования по отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. Ни одна P2P-платформа не зарегистрирована в FCA в Великобритании. Аналитики рассматривают этот шаг как переход от заявлений к правоприменению, сигнализируя о возможных более масштабных зачистках в рамках правил AML и финансового продвижения для криптоактивов, которые остаются инвестициями с высоким риском.
GateNews11ч назад
