หน่วยงานลับของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นผู้ถือคริปโตชั้นนำได้อย่างไร?

ข้อสังเกตที่สำคัญ

• หน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้สะสมเงินทุนด้านคริปโตเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านการสอบสวนคดีฉ้อโกง.
• การหลอกลวงด้วยความรักและการลงทุน “Pig butchering” เป็นแหล่งที่มาที่ใหญ่ที่สุดของเงินที่ถูกยึดเหล่านี้สำหรับหน่วยงานลับ.
• ความร่วมมือกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมอย่าง Tether และ Coinbase เป็นส่วนสำคัญของการยึดครองคริปโตที่ทำลายสถิติของหน่วยงานลับที่มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์.
• แม้จะมีความสำเร็จในการบังคับใช้ แต่การสูญเสียจากการฉ้อโกงคริปโตยังคงเพิ่มขึ้น โดยมีเงินหลายพันล้านที่ถูกขโมยไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เพียงปีเดียว.

หน่วยงานลับของสหรัฐอเมริกามักเป็นที่รู้จักในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดี แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มันได้เงียบๆ กลายเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

นักสืบได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการสอบสวนการฉ้อโกง และได้เก็บส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ที่ยึดได้ไว้ในกระเป๋าเก็บข้อมูลแบบเย็นใบเดียว ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าเทียบเท่ากับคลังของสถาบันต่างๆ

นี่คือวิธีที่บริการลับสะสม Bitcoin จำนวนมากเช่นนี้

ภายในกล่องเครื่องมือของ GIOC

ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนทั่วโลกของหน่วยงาน (GIOC) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของความสำเร็จนี้ ตามรายงานของ Bloomberg.

นักวิเคราะห์ของหน่วยงานได้ติดตามเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเปิด เครื่องมือค้นหา blockchain และความผิดพลาดบางครั้งเมื่อผู้หลอกลวงลืมเปิด VPN.

ตามรายงานของ Bloomberg ภายใต้การดูแลของทนายความ Kali Smith หน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในมากกว่า 60 ประเทศ โดยให้ความสำคัญกับเขตอำนาจที่มีการควบคุมที่ผ่อนปรนหรือโปรแกรม “วีซ่าทองคำ” ที่ดึงดูดผู้ไม่ดี

จนถึงตอนนี้ โปรแกรมได้เปิดเผยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินการตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงแอฟริกาตะวันตกแล้ว

เรื่องหลอกลวงและการยึดครองคริปโต

รายงานว่า การหลอกลวงเกี่ยวกับความรักและการลงทุนยังคงเป็นช่องทางหลักเข้าสู่วอลเล็ตเย็นของหน่วยงาน

การหลอกลวงประเภทนี้เรียกว่า Pig Butchering และเหตุการณ์ทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยการที่คนร้ายสร้างโปรไฟล์การเดตปลอมโดยใช้ตัวตนของบุคคลที่มีรูปลักษณ์ดึงดูดตามแบบแผน.

พวกเขาจึงสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อของพวกเขาและในที่สุดส่งคำเชิญไปยังเว็บไซต์การค้าในขณะที่ให้ผลกำไรเล็กน้อยในช่วงแรกเพื่อดึงดูดพวกเขา.

ไม่นานหลังจากนี้ แพลตฟอร์มก็หายไปพร้อมกับเงินลงทุน และเหยื่อก็รู้ว่า พวกเขาถูกหลอก

ในกรณีหนึ่ง ทีมของแรมติดตามไมโครทรานส์แอคชั่นหลายพันรายการจากวัยรุ่นในไอดาโฮที่ถูกข่มขู่ทางเพศ และในที่สุดพบบัญชีที่เชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางไนจีเรียซึ่งมีมูลค่า $4.1 ล้าน.

การจับกุมที่ทำลายสถิติ 225 ล้านดอลลาร์

ความร่วมมือของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (Secret Service) กับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมทำให้การฟื้นฟูเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนเพิ่งติดตามเครือข่ายหลอกลวงทางอารมณ์ขนาดมหึมาฤดูใบไม้ผลินี้.

ในระหว่างการสอบสวน Tether ได้ระงับที่อยู่ในขณะที่ Coinbase ได้ให้การสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์.

การดำเนินการสิ้นสุดลงด้วยการยึดคริปโตมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยึดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยลับ

การสูญเสียยังคงเพิ่มขึ้นแม้จะมีการบังคับใช้

ในขณะที่การชนะการบังคับใช้กฎหมายได้สร้างข่าวพาดหัว แต่พวกมันแทบจะไม่ทำให้ปัญหาที่แท้จริงลดลงเลย.

ตามข้อมูลจาก FBI ชาวอเมริกันสูญเสียเงิน 9.3 พันล้านดอลลาร์จากการโกงสกุลเงินดิจิทัลในปี 2024 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของการสูญเสียจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในปีนั้น.

ข้อมูลใหม่จากบริษัทด้านความปลอดภัย CertiK แสดงให้เห็นว่าการแฮ็ก การโจมตีฟิชชิ่ง และการละเมิดกระเป๋าเงินทั่วโลกทำให้สูญเสียไป 2.47 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เท่านั้น.

เหตุการณ์เพียงสองเหตุการณ์ รวมถึงการโจมตี Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และการโจมตีมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ต่อ Cetus Protocol ซึ่งคิดเป็นเกือบสามในสี่ของความสูญเสียนั้น

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า การหลอกลวงในคริปโตเติบโตได้ดีเพราะมีต้นทุนที่ถูกในกระบวนการขยายตัว.

พวกเขายังข้ามพรมแดนอย่างง่ายดายและใช้ประโยชน์จากความเชื่อใจของมนุษย์ เรื่องราวของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพิสูจน์ว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี.

ทุกคนที่ทำผิดจะทิ้งร่องรอยไว้ และด้วยการฝึกฝนที่เหมาะสม ร่องรอยเหล่านั้นมักจะนำไปสู่ประตูของโจรเสมอ

โดยรวมแล้วการยึดทรัพย์ $400 ล้านยังน้อยกว่าหลายพันล้านที่ยังคงไหลไปยังอาชญากรในแต่ละปี.

จนกว่าผู้ใช้จะนำวิธีการเก็บรักษาแบบส่วนตัวที่เข้มแข็งขึ้นมาใช้และหน่วยงานกำกับดูแลจะปิดช่องโหว่ในเขตอำนาจของตน กระเป๋าเงินเย็นของ GIOC จะยังคงขยายตัวต่อไป.

จนถึงตอนนี้ นี่อาจเป็นการวัดที่ชัดเจนที่สุดว่าทางอุตสาหกรรมยังต้องไปไกลแค่ไหนเพื่อปกป้องตัวเอง

คำเตือน: Voice of Crypto มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย แต่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่ขาดหายไปหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นควรทำการวิจัยและตัดสินใจทางการเงินด้วยตนเอง.