Tether ระงับการใช้งานโทเค็นมูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นเวลา 3 ปี: รายงาน

(หมายเหตุ: รูปปกถูกลบตามคำแนะนำแล้ว)

บูรณาการระหว่างการบังคับใช้กฎหมายในตลาดคริปโตและพลวัตด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นพร้อมกับผู้ให้บริการ stablecoin อย่าง Tether ที่ดำเนินนโยบายเข้มงวดยิ่งขึ้นต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย ในช่วงสามปี บริษัทได้รายงานว่าทำการแช่แข็งเหรียญ USDt มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการอาชญากรรม โดยส่วนใหญ่ถูกบล็อกตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการฉ้อโกงในระบบคริปโต USDt ยังคงเป็น stablecoin ที่ครองตลาดอยู่ โดยมีรายงานว่ามีปริมาณการหมุนเวียนเกิน 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เมื่อสามปีก่อน Tether สามารถบล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินเพื่อทำให้เหรียญไม่สามารถใช้งานบนบล็อกเชนได้เมื่อหน่วยงานร้องขอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางในแนวหน้าของการบังคับใช้กฎหมายในวงการคริปโต

สาระสำคัญ

Tether แช่แข็งเหรียญ USDt ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี โดยส่วนใหญ่ถูกบล็อกตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดยิ่งขึ้น

การดำเนินการล่าสุดรวมถึงการยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงการล่วงละเมิดทางเพศของสุกร และการแช่แข็งเหรียญคริปโตอีกประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ ตามคำร้องขอของหน่วยงานตุรกีที่สอบสวนกิจกรรมการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

การวิเคราะห์ของ Elliptic ชี้ให้เห็นว่า ภายในปลายปี 2025 ผู้ให้บริการ stablecoin อย่าง Tether และ Circle ได้บล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินประมาณ 5,700 รายที่ถือครองเหรียญรวมกันประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดย USDt อยู่ในเกือบสามในสี่ของที่อยู่เหล่านั้นเมื่อถูกแช่แข็ง

ปริมาณ USDt ได้ลดลงอย่างรวดเร็วในต้นปี 2026 โดยเดือนกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งในเดือนที่มีการลดลงมากที่สุดในรอบสามปี ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับ USDC ในช่วงเวลาดังกล่าว

สัญลักษณ์ที่กล่าวถึง: $USDT, $USDC

อารมณ์: เป็นกลาง

บริบทตลาด: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นระหว่างความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายบนบล็อกเชนและการบริหารสภาพคล่องในตลาดคริปโต ซึ่ง stablecoins ทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับการชำระเงินและการไหลของเงินข้ามพรมแดน เมื่อการตรวจสอบกฎระเบียบเพิ่มขึ้น การควบคุมบนบล็อกเชนจึงกลายเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในการลดกิจกรรมผิดกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องจำกัดการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุผลที่สำคัญ

Stablecoins เป็นเสาหลักของกิจกรรมคริปโตในแต่ละวัน และความสำคัญของ USDt หมายความว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน และโปรโตคอล DeFi การสามารถบล็อกที่อยู่เพื่อทำให้ USDt ใช้งานไม่ได้เป็นกลไกการควบคุมแบบศูนย์กลางในสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ ซึ่งสะท้อนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างการต่อต้านการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ผู้เข้าร่วมตลาดคาดหวังจากเส้นทางที่ไม่ต้องการอนุญาต การแลกเปลี่ยนและผู้สร้างตลาดพึ่งพาสภาพคล่องที่คาดการณ์ได้ เมื่อทรัพย์สินบนบล็อกเชนถูกแช่แข็งในระดับใหญ่ สภาพคล่องอาจปรับเปลี่ยนอย่างกะทันหัน ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการระดมทุนและความเร็วในการชำระเงินในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเครียด

ในเวลาเดียวกัน ระบบนิเวศโดยรวมกำลังจับตาดูว่าการใช้เครื่องมือบนบล็อกเชนเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับกลไกการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมอย่างไร การยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงและการดำเนินการของหน่วยงานตุรกีมูลค่า 544 ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนยังคงดำเนินอยู่ในวงการคริปโต นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการเช่นนี้ แม้จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นเครื่องยับยั้ง แต่ก็อาจส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงของสถาบันและผู้ใช้รายย่อยที่พึ่งพา stablecoins สำหรับการบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง และกิจกรรมการเทรดประจำ การสร้างความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสะดวกสบายของเงินดิจิทัลจะมีอิทธิพลต่อการถกเถียงด้านนโยบายและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่จะถึงนี้

สิ่งที่ควรจับตา

ความคืบหน้าทางกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ stablecoins รวมถึงแนวทางใหม่ที่อาจมีต่ออำนาจการแช่แข็งบนบล็อกเชนและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทวิเคราะห์เกี่ยวกับรายชื่อที่อยู่ที่ถูกบล็อก การจัดกลุ่มที่อยู่ และการกระจาย USDt ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการดูแล

การดำเนินการเพิ่มเติมโดย Tether หรือผู้ออกเหรียญรายอื่นเพื่อบล็อกเงินผิดกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขนาดและวิธีการ

ตัวชี้วัดสภาพคล่องในตลาดคริปโต เนื่องจากปริมาณ USDt ยังคงเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการเคลื่อนไหวของ USDC และ stablecoins สำคัญอื่นๆ

ความคืบหน้าของคดีในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อมูลอัปเดตจากคำฟ้องในศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ

บันทึกการแช่แข็ง USDt มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี เนื่องจากความเชื่อมโยงกับอาชญากรรม โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา

รายละเอียดการยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงล่วงละเมิดทางเพศของสุกรในรายงานบังคับใช้กฎหมาย

กรณีของหน่วยงานตุรกีที่แช่แข็งคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

การวิเคราะห์ของ Elliptic เกี่ยวกับรายชื่อที่อยู่ที่ถูกบล็อกและสัดส่วน USDt ในที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งภายในปี 2025

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มปริมาณ USDt รวมถึงการลดลงในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบใน USDC

บทความฉบับปรับปรุง: การดำเนินการบังคับใช้เปลี่ยนแปลงเสถียรภาพและสภาพคล่องบนบล็อกเชน

USDt (คริปโต: USDT) ยังคงเป็น stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด โดยมีมูลค่าคงค้างมากกว่า 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมบนบล็อกเชนสามารถมีอิทธิพลต่อพลวัตของตลาดในแต่ละวันได้อย่างไร ในรายงานสรุปด้านล่าง หน่วยงานและผู้ออกเหรียญได้เปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการหลายรายการที่มุ่งลดกิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ USDt บนบล็อกเชน แม้ว่ากลไกของการดำเนินการเหล่านี้—การบล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะเพื่อทำให้เหรียญไม่สามารถใช้งานได้—จะเป็นเทคนิคทางเทคนิค แต่ผลกระทบของมันลึกซึ้งในด้านการเงินและระบบ การบล็อก USDt บนบล็อกเชนประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการฉ้อโกงและการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในวงการคริปโต

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายนี้คือกรณีการยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงล่วงละเมิดทางเพศของสุกร ซึ่งเป็นแผนการอาชญากรรมที่ผู้กระทำการสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อก่อนชักชวนให้โอนเงิน รายละเอียดของการดำเนินการนี้อยู่ในรายงานที่เชื่อมโยง ซึ่งเน้นไปที่กลไกการแยกตัวของเหรียญคริปโต—การบล็อกที่อยู่—ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถดำเนินการภายใต้การควบคุมของศูนย์กลางในสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ เมื่อได้รับคำร้องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายไม่จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่นานมานี้ หน่วยงานตุรกีรายงานว่ามีการแช่แข็งคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นว่าการสืบสวนข้ามพรมแดนสามารถเชื่อมโยงกับ stablecoins ที่มีการบูรณาการลึกซึ้งในระบบชำระเงินระดับโลก ในทั้งสองกรณี จุดมุ่งหมายหลักคือการหยุดยั้งการไหลของรายได้ผิดกฎหมายและสร้างผลยับยั้งในระบบนิเวศคริปโต กรณีของตุรกีซึ่งอธิบายไว้ในบทความเชื่อมโยง แสดงให้เห็นว่านักกำกับดูแลระดับชาติใช้คุณสมบัติบนบล็อกเชนของ USDt เพื่อทำลายระบบอาชญากรรมที่ขยายข้ามพรมแดน

บริษัทวิเคราะห์ Elliptic ให้ข้อมูลเชิงบริบทเพิ่มเติมว่า ภายในปลายปี 2025 ผู้ให้บริการ stablecoin ชั้นนำอย่าง Tether และ Circle ได้บล็อกที่อยู่ประมาณ 5,700 รายที่ถือครองเหรียญรวมกันประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยร้อยละสามในสี่ของที่อยู่เหล่านั้นมี USDt อยู่ในช่วงเวลาที่ถูกแช่แข็ง ซึ่งไม่ใช่แค่การนับจำนวนที่อยู่เท่านั้น แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนที่ถูกโจรกรรมหรือได้มาผิดกฎหมายมักจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระเป๋า USDt ซึ่งเป็นจุดสนใจของการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของการไหลของ stablecoins ระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการดูแล การวิเคราะห์บนบล็อกเชนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดขาดสภาพคล่องผิดกฎหมายโดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลบนบล็อกเชนยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในตลาด ปริมาณ USDt ลดลงอย่างมากในต้นปี 2026 โดยเดือนกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งในเดือนที่มีการลดลงมากที่สุดในรอบสามปี ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของ USDC แม้ว่า Tether จะอ้างว่าสิ่งนี้เป็นผลจากการกระจายตัวของเหรียญมากกว่าความต้องการที่อ่อนแอลง ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนภาพรวมของสภาพคล่องที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในตลาดคริปโต หลังจากเหตุการณ์ FTX และการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้งานและสถาบัน การลดลงของปริมาณและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเป็นสัญญาณของสภาพแวดล้อมที่การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการจัดการสินทรัพย์บนบล็อกเชนจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจในแต่ละวัน

ในอนาคต คาดว่าการปรับตัวของ stablecoins จะดำเนินต่อไปตามการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และโครงสร้างตลาดที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น การพูดคุยเกี่ยวกับการแช่แข็งบนบล็อกเชน การบล็อกที่อยู่ และการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในโลกจริงจะมีอิทธิพลต่อแนวทางนโยบาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิธีการจัดการสภาพคล่องของเทรดเดอร์ กระเป๋าเงิน และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แม้เครื่องมืออย่างการลงโทษที่อยู่ของที่อยู่และรายชื่อที่อยู่บล็อกจะมีประโยชน์ในการหยุดกิจกรรมผิดกฎหมาย แต่ก็ยังสร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ประสบการณ์ผู้ใช้ และการรักษาช่องทางเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพสำหรับการค้าขายที่ถูกกฎหมายในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยสรุป การดำเนินการเกี่ยวกับ USDt สะท้อนให้เห็นว่าตลาดคริปโตในปัจจุบันกำลังถูกควบคุมโดยความสามารถในการตรวจสอบและความรับผิดชอบ แม้จะดำเนินการอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาของบล็อกเชนที่เป็นอิสระ ความสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวคิดพื้นฐานของการเงินแบบไม่ต้องการอนุญาตยังคงเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลต่อเส้นทางของ stablecoins สภาพคล่องในตลาด และการไหลของเงินข้ามพรมแดนในอนาคตอันใกล้นี้ แหล่งข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในส่วนด้านบน รวมถึงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการแช่แข็งบนบล็อกเชน การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และข้อมูลเสถียรภาพของ USDt และ USDC

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในหัวข้อ Tether froze $4.2B of illicit-tied tokens over 3 years: Report on Crypto Breaking News – แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน