Вражаюча наполегливість: група Huione залишається активною незважаючи на закриття та пропозицію заборони від FinCEN

! [Шокуюча наполегливість Huione Group залишається активною, незважаючи на закриття та пропозицію про заборону FinCEN](https://img.gateio.im/social/moments-a9774062b98e749f6e25c449f4c94043 "Шокуюча наполегливість: Huione Group залишається активною, незважаючи на припинення роботи та пропозицію про заборону FinCEN )In у світі криптовалют та онлайн-активності, що постійно розвивається, новини часто швидко рухаються. Але що відбувається, коли суб’єкт господарювання заявляє про своє закриття, але продовжує працювати за лаштунками? Нещодавній звіт проливає світло саме на такий випадок, пов’язаний з камбоджійською платформою Huione Group**, яка, як відомо, працює в темних куточках Інтернету.

Huione Group: Темна сутність під наглядом

Група Huione була визнана значним гравцем, особливо пов’язаним з діяльністю на темному вебі. Діючи з Камбоджі, ця організація здобула погану репутацію за сприяння різним онлайн-транзакціям, часто поза межами традиційних фінансових систем. Її зв’язок з незаконною діяльністю привернув увагу міжнародних регуляторних органів і компаній з аналізу блокчейну.

Платформа нещодавно потрапила в заголовки, коли, за повідомленнями, оголосила про намір закритися. Однак реальність, як виявилося з даних на блокчейні, видається зовсім інший, викликаючи питання про ефективність публічних заяв у порівнянні з фактичним оперативним станом.

Регуляторний молот і заборони платформи

Перед оголошенням про закриття значний тиск наростав на Huione Group. Ключовою подією стало те, що 1 травня Фінансовий моніторинг злочинних фінансів Міністерства фінансів США (FinCEN) вжив рішучих заходів.

FinCEN запропонував заборонити Huione Group повністю в фінансовій системі США. Серйозне звинувачення, що лежить в основі цієї запропонованої заборони, полягало в тому, що Huione Group сприяла відмиванню криптовалюти, зокрема для відомої Lazarus Group.

Ось швидкий огляд регуляторних дій та їх контексту:

1 травня:** FinCEN пропонує заборонити Huione Group у фінансовій системі США.

• Обвинувачення: Сприяння криптографічному відмиванню для групи Lazarus.
• Група Лазаря: Державна спонсорована група хакерів, яка, за повідомленнями, пов’язана з Північною Кореєю, відома складними кібератаками та великомасштабними крадіжками криптовалюти.
• 13 травня: Компанія Huione Group, за повідомленнями, оголосила про своє закриття.
• Синхронна дія: Telegram забороняє тисячі облікових записів, пов’язаних з Huione Group, що впливає на її публічні комунікаційні канали.

Ці дії явно були спрямовані на те, щоб порушити операції Huione Group та відключити її доступ до глобальної фінансової інфраструктури, зокрема щодо потоків криптовалюти, пов’язаних з такими сутностями, як Lazarus Group.

Chainalysis виявляє постійну активність

Незважаючи на оголошення про закриття для публіки 13 травня та втрату каналів комунікації після заборони Telegram, компанія з аналізу блокчейну Chainalysis представила переконливі докази того, що Huione Group залишається в робочому стані.

Згідно з нещодавнім звітом Chainalysis, на який посилається Cointelegraph, платформа все ще активно обробляє транзакції. Масштаб цих транзакцій є значним, повідомляється, що він становить мільярди доларів.

Про що це нам говорить? Результати Chainalysis вказують на стійку роботу. Навіть з урахуванням публічних заяв про закриття та перебоїв у звичних методах зв’язку, основна функція даркнет-маркетплейсу виглядає майже не порушеною. Це підкреслює проблеми, з якими стикаються регулюючі органи при справжньому ліквідації таких організацій, оскільки просте відключення елементів, що працюють з громадськістю, або оголошення можуть не вплинути на базову інфраструктуру та операційні потоки, особливо коли йдеться про складні групи, потенційно пов’язані з державними суб’єктами, такими як «Група Лазаря»**.

Виклики у боротьбі з незаконною криптоактивністю

Справа Huione Group підкреслює постійні виклики у боротьбі з незаконною діяльністю, що використовує криптовалюти. Хоча блокчейн забезпечує прозорість через незмінні реєстри, техніки затемнення, міксери та багаторівневі транзакції ускладнюють відстеження коштів.

Сутності, що діють як чорний ринок , процвітають завдяки анонімності і часто використовують складні методи, щоб уникнути виявлення та перешкоджання. Той факт, що Huione Group може продовжувати обробляти мільярди незважаючи на регуляторні дії та публічні оголошення, свідчить про:

• Складність у справжньому розпуску децентралізованих або напівдецентралізованих операцій.
• Потенціал цих груп діяти поза традиційними каналами зв’язку.
• Постійний попит на послуги, які пропонують такі платформи, незалежно від їх правового статусу.

Цей сценарій підкреслює критичну роль, яку відіграють компанії з розвідки блокчейну, такі як Chainalysis. Їхня здатність аналізувати дані в ланцюгу забезпечує важливі уявлення про фактичний потік коштів та операційний статус суб’єктів, пробиваючись крізь публічні декларації та виявляючи поточні ризики.

Що це означає для екосистеми криптовалют?

Продовження діяльності Huione Group, зокрема її нібито зв’язки з Lazarus Group та криптозмиванням, служить яскравим нагадуванням про ризики, пов’язані з незаконними фінансами в криптовалютному просторі. Для користувачів, бізнесу та регуляторів це означає:

• Посилений контроль: Регулюючі органи, такі як FinCEN, швидше за все, продовжать посилювати свою увагу до виявлення та накладення санкцій на організації, причетні до фінансових злочинів, пов’язаних з криптовалютою.
• Важливість відповідності: Законні криптокомпанії повинні підтримувати надійні процедури (AML) боротьби з відмиванням грошей і (KYC) «Знай свого клієнта», щоб уникнути ненавмисної взаємодії з підсанкційними організаціями або фондами.
• Цінність аналізу на блокчейні: Інструменти та послуги, які надають такі компанії, як Chainalysis, є незамінними для відстеження незаконних потоків та розуміння справжнього операційного стану підозрілих суб’єктів.
• Постійна загроза: Державні групи та кримінальні організації продовжать експлуатувати вразливості та використовувати криптовалюти для незаконних цілей, що вимагає постійної пильності.

Висновок: Невидимі операції тривають

Ситуація навколо Huione Group є переконливим прикладом того, як організації, що діють у тіні, можуть продемонструвати дивовижну стійкість проти офіційного тиску та публічних заяв. Незважаючи на оголошення про припинення роботи та зіткнення з регуляторними діями з боку таких органів, як FinCEN, і забороною платформ для таких сервісів, як Telegram, основна операція, як виявила Chainalysis, продовжує сприяти мільярдним транзакціям. Це підкреслює складну та триваючу боротьбу за стримування незаконної фінансової діяльності у сфері цифрових активів, наголошуючи на необхідності розширених можливостей відстеження та наполегливих регуляторних зусиль для протидії складним суб’єктам, таким як Lazarus Group, та демонтажу постійних операцій даркнет.

Щоб дізнатися більше про останні тенденції крипто ринку, ознайомтеся з нашою статтею про ключові події, які формують регулювання криптовалют та їхній вплив.