Федеральна поліція Бразилії, TRM Labs та Binance ліквідували $9,3 млрд відмивання грошей

У своєму прес-релізі від 24 вересня Федеральна поліція Бразилії зазначила, що вона ліквідувала операцію з відмивання грошей за допомогою TRM Labs і Binance. Дія PF у співпраці з блокчейн-інтелектуальною компанією та криптовалютною біржею отримала назву «Операція Лусокоін», і було вилучено USDT на суму 4,3 мільйона доларів.

Згідно з прес-релізом, компанія, що зазнала тиску, мала своє керівництво десь у Дубаї і звинувачується у переміщенні 9,3 мільярда доларів з незаконної діяльності, включаючи торгівлю наркотиками.

Частина операції, влада заморозила банківські рахунки 65 осіб та юридичних осіб. Також було вилучено півдюжини транспортних засобів та майна, а також близько 30 криптовалютних гаманців та активів, що утримуються на біржі, були заморожені.

Погані актори використовували пандемію для розширення своїх операцій

У звіті про розслідування зазначено, що група, яка була виявлена за цим відмиванням грошей, працювала з компаніями, що базуються в Пелотасі в період пандемії, і з часом розширила свою структуру до Флорианополіса.

Деякі групи, які отримали вигоду від відмивання грошей, включають наркоторговців, контрабандистів та розкрадачів з фінансуванням тероризму. Головна група, як очікується, вже перемістила 50 мільярдів R$.

З часом, відмивання грошей через криптовалюту досягло піку, а Bitcoin та USDT стали основними криптовалютами, які використовуються для відмивання незаконних коштів.

Швидке оновлення про крипторинок

На момент написання цього тексту капіталізація крипторинку становить 3,75 трильйона доларів, зниження на 2,20%, в той же час обсяг торгівлі складає 232,81 мільярда доларів. Індекс страху та жадоби в криптовалюті рухається вниз, тепер становить 32, що вказує на страх.

Біткойн втратив 2% своєї ціни за останні 24 години, досягнувши $109,640, і втратив 6.3% за тиждень, але на момент публікації ринкова капіталізація складає $2.18 трильйона, втративши 2.08%, а обсяг торгів становить $73.78 мільярда, збільшившись на 43.28%.

Згідно з CoinMarketCap, Ethereum втратив 2,03% своєї ціни протягом дня та 13,15% за тиждень, досягнувши $3,942, а ринкова капіталізація становить $475 мільярдів, з обсягом торгівлі $62,57 мільярдів.

BNB впала до $949 з втратою 4,41% протягом дня, на початку цього тижня вона торгувалася вище $1020 і встановила історичний максимум 21 вересня 2025 року на рівні $1,080

Список внутрішньоденних програшів очолила Story, яка впала на 24%, за нею йдуть MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, протокол NEAR та SPX6900.

З іншого боку, переможцями є Plasma, який зріс на 50.86%, досягнувши $1.25, за ним ідуть Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera та Menecore.

Маркетинг, зорієнтований на виконання. Володійте кожним Web3 потоком з Koinpr.com.