Глобальна найбільша справа про конфіскацію Криптоактивів: США та Велика Британія спільно борються з імперією "Афер з 'відгодівлею свиней'" у Камбоджі, заморожено 127 000 монет Біткойн!

Федеральні прокурори США, Міністерство фінансів та британські органи влади оголосили, що в результаті спільної операції проти міжнародного онлайн-шахрайства було вилучено найбільшу в історії кількість криптоактивів, що складає до 127 000 монет Біткойн. Ця операція була націлена на міжнародну компанію з Камбоджі – групу Prince Holding Group та її CEO Chen Zhi. Судові документи показують, що ця група є частиною складної мережі шахрайства типу “Афери з 'відгодівлею свиней'” та торгівлі людьми, яка відмивала мільярди доларів через сотні фіктивних компаній, бірж криптоактивів та діяльності в майнінгу, одночасно змушуючи тисячі жертв брати участь у шахрайстві в камбоджійських зонах.

Міжнародна боротьба: голова групи компаній BCH звинувачується в участі в “найскладнішій” азійській шахрайській мережі

Міністерство юстиції США (DOJ) та Міністерство фінансів США (U.S. Treasury) в суді східного округу Нью-Йорка розкрили цю координовану операцію проти кримінальної групи з Камбоджі, виявивши величезну злочинну імперію, що поєднує в собі шахрайство, відмивання грошей та торгівлю людьми.

· Міністерство юстиції шукає конфіскацію 127 к Біткойн

Відповідно до розблокованих судових документів, американські влади намагаються конфіскувати 127 000 монет Біткойн, пов'язаних з Chen Zhi та його спільниками. Міністерство юстиції описало цю мережу як «одну з найскладніших транснаціональних афер в Азії», яка відмивала мільярди доларів через глобальну мережу компаній-оболонок, бізнес у сфері криптомайнінгу та основні біржі.

· Міністерство фінансів впроваджує комплексні санкції

Міністерство фінансів США та Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) одночасно оголосили про санкції щодо 146 осіб та суб'єктів, пов'язаних з групою Тайцзі, визнавши їх транснаціональною злочинною організацією (TCO), що займається шахрайством, шантажем та торгівлею людьми. Крім того, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) також вжила заходів проти Huione Group з Камбоджі, звинувативши їх у відмиванні щонайменше 4 млрд доларів незаконно отриманих коштів, серед яких є кошти, пов'язані з кіберзлодійством Північної Кореї.

Бізнес-гігант Камбоджі перетворився на глобальне підприємство з аферою “відгодівлею свиней”

38-річний китайсько-американський бізнесмен Chen Zhi заснував групу Taizi Holdings у 2015 році. Хоча офіційний бізнес групи охоплює нерухомість, фінанси та готельний бізнес, прокурори зазначили, що вона перетворилася на злочинне підприємство, засноване на обмані та примусі.

· Торгівля людьми та примусова праця

Судові документи показують, що група Taizi Holdings обманом заманила тисячі працівників до Камбоджі, пропонуючи фальшиві робочі місця, а потім утримувала їх у збройно охоронюваних зонах. У цих зонах, що працюють під назвами Jin Bei Casino та Golden Fortune Resorts, жертви змушені були брати участь у шахрайських схемах "Афери з “відгодівлею свиней” (Pig Butchering).

· Модель роботи афер з “відгодівлею свиней”

“Афери з 'відгодівлею свиней'” є формою тривалого онлайн-шахрайства, де шахраї шляхом тривалого формування довіри спокушають цільових жертв повірити в фальшиві платформи для торгівлі криптоактивами. Як тільки жертви вносять кошти, ці фальшиві сайти зникають.

· Глобальна мережа відмивання грошей

Американські прокурори заявили, що кошти від афер проходили через складну мережу з більш ніж 100 компаній-оболонок та холдингових компаній для відмивання грошей. Викрадені кошти потім перетікали через основні біржі та бізнес у сфері майнінгу, врешті-решт перетворюючись на Біткойн, який зберігався в приватних гаманцях, контрольованих Ченом Чжи та його спільниками. Слідчі виявили, що з травня 2021 року по серпень 2022 року принаймні 18 мільйонів доларів США надійшли від коштів понад 250 жертв з США, які проходили через компанії-оболонки, що працюють у Брукліні та Квінсі, і це лише мала частка їхніх глобальних операцій на мільярди доларів.

Спільна дія галузі: шифрувальні компанії допомагають боротися зі збитками від шахрайства на десятки мільярдів доларів

Цей удар підкреслює зростаючу взаємодію між торгівлею людьми та шахрайством з шифруванням у регіоні Південно-Східної Азії. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці заходи є “глобальною відповіддю” на хвилю онлайн-шахрайств з інвестиціями, що призвели до загальних втрат американців понад 16 млрд доларів.

· Зростання втрат від афери з “відгодівлею свиней”

Ця масова кампанія протидії ґрунтується на глобальних зусиллях у боротьбі з аферами з “відгодівлею свиней”. Дані з США показують, що у 2024 році збитки від афер з “відгодівлею свиней” зросли до 3,6 мільярда доларів, що на 40% більше, ніж у попередньому році. Влада зазначає, що ці мережі поєднують криптошахрайство, організовану злочинність і торгівлю людьми в небачених масштабах.

· Індустрія шифрування активно співпрацює з правоохоронними органами

Криптоактиви компанії відіграли ключову роль у боротьбі з такими злочинами:

Емітент стейблкоїнів Tether раніше співпрацював з Chainalysis, провідними біржами та місцевими правоохоронними органами, заморозивши близько 50 мільйонів доларів США в USDT.

Головна біржа CEX нещодавно приєдналася до T3+ (глобального антизлочинного альянсу, заснованого TRON, Tether та TRM Labs), цей альянс заморозив понад 250 мільйонів доларів незаконних активів.

Американська провідна біржа CEX також допомогла відстежити вкрадені кошти, пов'язані з міжнародною мережею торгівлі людьми.

Висновок

Дії Міністерства юстиції та Міністерства фінансів США щодо групи компаній «太子» у Камбоджі є не лише найбільшим вилученням криптоактивів, але й знаковою глобальною співпрацею в правоохоронній сфері, яка чітко виявила темну реальність, що транснаціональні злочинні організації Південно-Східної Азії використовують «Афери з “відгодівлею свиней”» для масових шахрайств, відмивання грошей та жорстокої торгівлі людьми. Вилучення 12.7 тисячі Біткойнів надіслало сильний сигнал тривоги тим організаціям, які намагаються використовувати децентралізовані активи для злочинної діяльності. З наближенням співпраці між криптовалютними компаніями та правоохоронними органами, ця глобальна боротьба з «Аферами з “відгодівлею свиней”» входить у нову стадію, спрямовану на захист інвесторів та стримування цього нового складного злочинного патерну.

Примітка: Ця стаття є новинним оглядом і не є інвестиційною порадою. Крипторинок зазнає значних коливань, інвестори повинні обережно приймати рішення.