Казахстан посилює боротьбу з нелегальними криптовалютними біржами

Основні моменти

• Заморожені банківські картки та закриті біржі відмивали доходи від торгівлі наркотиками та шахрайства по всьому Казахстану.
• Органи влади ліквідували 15 кримінальних груп і закрили 29 нелегальних платформ для виведення коштів із обігом понад $251 мільйонів.
• Фінансовий сектор припинив співпрацю з 2 000 компаніями та позначив 56 000 осіб через підозру у відмиванні грошей.

Агентство з фінансового моніторингу Казахстану закрило 22 неліцензовані криптовалютні біржі та заблокувало понад 1 100 нелегальних онлайн-криптосервісів у 2025 році, повідомив голова AFM Жанат Еліманов під час зустрічі з Президентом Касим-Жомартом Токаєвим 12 січня.

Органи влади також заморозили приблизно 20 000 банківських карток, які використовувалися для відмивання доходів від торгівлі наркотиками та шахрайства.

Р investigators завершили 1 135 кримінальних справ минулого року і забезпечили компенсацію у 141,5 мільярдів тенге (приблизно $277 мільйонів) для постраждалих, повідомила прес-служба Акорда.

Агентство з фінансового моніторингу виконує функції фінансової розвідки Казахстану та контролює боротьбу з відмиванням грошей по всій країні.

Обсяг правопорушень

Правоохоронні органи ліквідували 15 кримінальних груп і закрили 29 платформ, які конвертували цифрові кошти у готівку поза межами легальних банківських каналів.

Загальний обіг цих нелегальних операцій з виведення коштів перевищив 128 мільярдів тенге (приблизно $251 мільйонів).

Заморожені “drop-картки” — це банківські картки, залучені злочинцями для отримання та переміщення незаконно здобутих коштів. Мулі відкривають рахунки або передають існуючі картки, які злочинні мережі потім використовують для багатократних транзакцій і приховування походження нелегальних доходів.

Фінансовий сектор припинив співпрацю з 2 000 компаніями і позначив 56 000 осіб через підозру у відмиванні грошей.

Ці дії відповідають посиленню глобального контролю за ринками цифрових активів.

Ліцензований ринок продовжує розвиватися

Казахстан орієнтується на нелегальні операції, тоді як його регульований ринок продовжує зростати. Торгівля на платформах, ліцензованих через Міжнародний фінансовий центр Астани, досягла $6,8 мільярдів з січня по вересень 2025 року.

Зараз у АФЦК працює 27 ліцензованих криптовалютних компаній, у тому числі 12 бірж, уповноважених діяти в рамках регуляторної системи.

Зусилля з enforcement посилилися після рекордної крадіжки криптовалют, що перевищила $4 мільярдів у 2025 році. Також посилилися зусилля галузі щодо боротьби з фінансовими злочинами.

Фінансовий підрозділ T3 заморозив $300 мільйонів у нелегальних коштах за перший рік роботи.

Казахстан закрив 130 платформ у рамках окремої хвилі enforcement у жовтні 2025 року, вилучивши активи на суму $16,7 мільйонів.

Пов’язана стаття: Південна Корея цілиться на криптопередачі У briefing 2026 року для Президента Токаєва було підсумовано сукупні річні результати за весь календарний рік.

nextDisclaimer: Coinspeaker прагне надавати об’єктивну та прозору інформацію. Ця стаття має на меті передати точну та своєчасну інформацію, але не слід сприймати її як фінансову або інвестиційну пораду. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, рекомендуємо самостійно перевіряти інформацію та консультуватися з професіоналами перед прийняттям будь-яких рішень на основі цього контенту.