Двоє осіб ув'язнені в Південній Кореї через схему голосового фішингу на $1 мільйонів USDT

Південнокорейські суди винесли вироки двом чоловікам, які були причетні до масштабної операції голосового фішингу та подальшого відмивання грошей за допомогою криптовалют. Згідно з рішенням, кошти на суму приблизно $1 мільйонів у стабільній монеті USDT були відмиті через нелегальну криптобіржу. Головний організатор схеми, 41-річний чоловік, був засуджений до п’яти років позбавлення волі. Його підлеглий та співробітник отримали покарання у вигляді двох років і восьми місяців. Прокурори заявили, що обидва керували нелегальною криптобіржею, яка слугувала ключовим каналом для відмивання доходів від голосового фішингу.

Нелегальна біржа як центр відмивання Дослідники з’ясували, що обвинувачені тісно співпрацювали з організованою групою голосового фішингу, яка переважно діяла з-за кордону. Спілкування між злочинцями відбувалося через Telegram протягом приблизно трьох місяців. Сам обман слідував знайомому шаблону голосового фішингу. Злочинці видавали себе за поліцейських або родичів у біді, обманюючи жертв, щоб ті переказали гроші під неправдивими приводами. Жертви отримували інструкції надсилати кошти на банківські рахунки, контрольовані нелегальною біржею, яку керували засуджені. Як тільки гроші надходили з місцевих банків, співробітники біржі негайно конвертували фіатні гроші у USDT, стабільну монету, випущену Tether. Весь процес був спроектований так, щоб бути максимально швидким, щоб мінімізувати шанси на втручання з боку влади.

Кошти зникли за годину Згідно з даними прокурорів, швидкість переказів була критичним фактором. Від моменту, коли жертви надсилали свої гроші, зазвичай минало менше години, перш ніж кошти переміщувалися з банківських рахунків через обробку готівки і нарешті у криптовалюту. Ця швидка реалізація ускладнювала банкам і регуляторам заморожувати рахунки вчасно. Навіть коли жертви повідомляли поліцію про шахрайство, майже не залишалося часу для повернення викрадених коштів. Прокурори також повідомили суду, що сама операція голосового фішингу велась з-за кордону, хоча точне місце не було розкрито. Основні кроки з відмивання грошей, однак, здійснювалися через нелегальну біржу у Південній Кореї.

Суд: Обвинувачені зробили повернення майже неможливим Голова суду Лі Йонг-чоль заявив, що суд не виявив спроб обвинувачених зменшити серйозність завданих жертвам збитків. Про це повідомила газета Yeongnam Ilbo. Суддя описав злочини як особливо тяжкі, зазначивши, що дії обвинувачених майже повністю позбавили можливості жертв повернути свої гроші. Обидва чоловіки були засуджені відповідно до спеціального закону, спрямованого на запобігання та компенсацію збитків, спричинених фінансовим шахрайством через телекомунікації. Влада також визнала, що точна кількість жертв, яких торкнувся схемат голосового фішингу, залишається невідомою.

Попередження щодо зростаючого зловживання стабільними монетами Ця справа підкреслює ширший тренд, про який вже деякий час попереджають південнокорейські органи влади. Хоча впровадження криптовалют у Південній Кореї продовжує швидко зростати, цифрові активи все частіше використовуються для злочинних цілей. Регулятори повідомили про 54% річне зростання підозрілих криптовалютних транзакцій минулого року. Міністри та законодавці тепер закликають до швидших дій уряду, зокрема щодо стабільних монет, таких як USDT та USDC. У вересні депутат Джин Сонг-джун попередив, що стабільні монети дедалі частіше використовуються у валютних злочинах, включаючи нелегальну валютну торгівлю. Він наголосив на необхідності скоординованої та проактивної стратегії з залученням правоохоронних органів, таких як KoFIU та Служба митниці Кореї, для кращого відстеження, ідентифікації та притягнення до відповідальності злочинних фінансових потоків.

Законодавці також закликають до додаткових політичних заходів для запобігання нелегальним та несанкціонованим переказам грошей і більш ефективного реагування на фінансові злочини, пов’язані з криптоактивами.

#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews

Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!