Шеньчженьський прокуратура Китаю пред'явила обвинувачення понад 30 обвинуваченим у справі залучення коштів через незаконний фінансовий механізм DingYifeng

BlockBeats повідомлення, 23 січня. Нещодавно Шеньчженьський народний прокурорський орган провів законну перевірку та висунув обвинувачення проти 30 підозрюваних, включаючи Суй Гуані, Ма Сяоцю та інших, за участь у злочинах незаконного залучення коштів у Шеньчжені та інших місцях за допомогою компаній Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited та їхніх афілійованих компаній. Відповідно до «Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки», «Кримінального процесуального кодексу Китайської Народної Республіки» та інших відповідних нормативних актів, вони пред’явлені обвинувачення у злочинах шахрайства з залученням коштів, незаконного залучення громадських депозитів, відмиванні грошей, привласненні службових обов’язків, незаконному перетині кордону (межу), наданні фальшивих документів тощо.

Головний підозрюваний у цій справі, Суй Гуані, називає себе «Північним Ведмедем, що з’явився з небес», і під виглядом пропаганди «інвестиційної методики Чаньї» обіцяє високі доходи, залучаючи кошти через фальшиві фінансові продукти та «DDO цифрові опціони» (повітряні монети). Після розриву фінансової ланцюжка та вибуху, правоохоронні органи вже конфіскували значну кількість активів.