У рамках знакової операції з примусового конфіскації, Міністерство юстиції США (DOJ) завершило конфіскацію активів на суму понад $400 мільйонів, пов’язаних із Helix — відомим міксером криптовалют у темній мережі.
Це підсумовує багаторічне розслідування щодо цієї служби, яка відмивала понад $311 мільйонів у Bitcoin у період з 2014 по 2017 роки для нелегальних ринків у темній мережі. Остаточний наказ, виданий федеральним суддею наприкінці січня 2025 року, передає юридичне право власності на конфісковану крипту та нерухомість уряду США, що є одним із найбільших випадків конфіскації криптовалют у історії. Цей рішучий крок сигналізує про нову еру вдосконалених можливостей відслідковування та безкомпромісного регуляторного тиску на сервіси, спрямовані на приховування фінансових слідів, що кардинально кидає виклик уявленій анонімності криптовалютних злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Громадянина Франції засудили до 8 років позбавлення волі за відмивання грошей понад $470 мільйонів через підставні компанії та криптовалютні рахунки
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Громадянина Франції та Аргентини, Максимілієна де Гуп Картьє, засудили до восьми років позбавлення волі за роботу незареєстрованої криптовалютної біржі та відмивання понад $470 мільйонів через підставні компанії й криптовалютні рахунки, повідомляє Міністерство юстиції США.
GateNews5хв. тому
Канада планує заборонити криптовалютні банкомати для боротьби з шахрайством, посилаючись на 4 000 машин як канал зловживань
Повідомлення Gate News, 29 квітня — федеральний уряд Канади оголосив про плани заборонити криптовалютні банкомати у своєму весняному економічному оновленні, оприлюдненому цього тижня, посилаючись на їх використання як основний інструмент для шахраїв і злочинців. Уряд прагне захистити громадян від шахрайства та незаконних переказів коштів
GateNews7хв. тому
Polymarket веде переговори з CFTC, щоб повернути основну біржу до США
Polymarket вивчає шлях до повернення своєї основної біржі в Сполучені Штати через обговорення з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (Commodity Futures Trading Commission), повідомляє Bloomberg. Раніше компанія придбала деривативну біржу QCEX, яка регулюється CFTC, щоб повернутися на ринок США з
CryptoFrontier1год тому
Суддя відхилив клопотання Сема Бенкман-Фріда про новий судовий розгляд, назвавши твердження «вкрай змовницькими»
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Окружний суддя США Льюїс Каплан у вівторок відхилив клопотання Сема Бенкман-Фріда про новий судовий розгляд, розкритикувавши нові докази колишнього CEO FTX як «безпідставні», а його твердження — як «вкрай змовницькі». Бенкман-Фрід стверджував, що нововиявлені докази
GateNews2год тому
Жінку засудили до 71 місяця за шахрайство з інвестиціями в біткоїн
Федеральний суд засудив Сзе Мана Ю Іноса, 30 років, до 71 місяця позбавлення волі за організацію шахрайської інвестиційної схеми з Bitcoin, націленої на літніх жертв у багатьох штатах і територіях США. За даними прокурорів, Інос завів дружбу зі старшими жінками на Сайпані та Гуамі в період між листопадом 2020 року та
CryptoFrontier2год тому
Японія: 4 префектурні адміністрації спільно звернулися із вимогою: угоди з нерухомістю з використанням криптоактивів мають суворо вимагати KYC та протидію відмиванню коштів
Японське фінансове відомство та ще три відомства оприлюднили 4 квітня спільний запит, у якому попередили про ризики відмивання грошей під час проведення операцій із нерухомістю з використанням криптоактивів, і вимагали від суб’єктів ринку нерухомості суворо дотримуватися Закону про платіж коштів і Закону про запобігання відмиванню доходів від злочинів, запровадити KYC, повідомлення про підозрілі операції та інформування поліції; криптоактивні біржі, у разі операцій із високими сумами та коли атрибути клієнта не відповідають, повинні суворо підтверджувати під час здійснення угод і подавати повідомлення. Згідно із Законом про валютний обмін, отримання за кордоном криптоактивів на суму понад 3000万 ієн, а також набуття нерухомості в Японії нерезидентами, підлягає декларуванню, і починаючи з 2026-04-01 це застосовуватиметься повністю. Це адміністративне спрямування, що свідчить про те, що ризики AML уже конкретизувалися.
ChainNewsAbmedia8год тому
