Китайський хакер отримав 46 місяців за криптовалютну шахрайську схему на 36,9 млн доларів

• Джінліанг Су засуджений до 46 місяців ув’язнення за криптовалютну шахрайську схему на суму $36,9М, яка націлювалася на 174 американських жертви.
• Вкрадені кошти конвертовані у USDT, спрямовані до шахрайських центрів у Камбоджі через фальшиві торгові платформи.
• Мін’юст попереджає громадськість, оскільки глобальні шахрайські мережі використовують цифрові активи та просування у соціальних мережах.

Китайський громадянин проведе майже чотири роки за ґратами за свою роль у масштабній криптовалютній шахрайській схемі.

Джінліанг Су, 45 років, отримав федеральний вирок у вигляді 46 місяців позбавлення волі за відмивання понад $36,9 мільйонів від американських жертв. Операція проводилася з шахрайських центрів у Камбоджі. Суддя Р. Гері Клауснер також зобов’язав Су виплатити відшкодування у розмірі $26,8 мільйонів.

Міжнародна мережа націлилася на 174 американців

Су визнав свою провину у червні 2025 року у змові з метою керування нелегальним бізнесом з передавання грошей.

Мін’юст розкрив, що він працював у межах міжнародної злочинної мережі. Ця група систематично націлювала американських інвесторів за допомогою складних шахрайських тактик. Слідчі встановили, що 174 американські жертви втратили свої заощадження через цю схему.

Шахраї контактували з жертвами через кілька каналів. Вони використовували небажані повідомлення у соціальних мережах, телефонні дзвінки, SMS та додатки для знайомств.

Їхньою метою було просте: здобути довіру перед тим, як запропонувати шахрайські інвестиційні можливості. Злочинці поступово налагоджували стосунки, щоб зробити свою пропозицію більш переконливою.

За даними Мін’юсту, суд США засудив китайського громадянина Джінліанга Су до 46 місяців ув’язнення за відмивання понад $36,9 мільйонів у криптовалютній інвестиційній схемі, яка націлювалася на 174 американські жертви. Су допомагав переміщати кошти з фальшивих торгових платформ, конвертуючи їх у USDT і…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 січня 2026

Фальшиві торгові платформи обманювали інвесторів

Операція базувалася на обмані на кожному рівні. Спільники створювали фальшиві вебсайти, що імітували легітимні криптовалютні торгові платформи.

Жертви вірили, що інвестують через реальні біржі. Вони надсилали кошти, сподіваючись отримати прибуток.

Шахраї надавали неправдиві оновлення, що показували зростання інвестицій. Насправді гроші одразу зникали у кримінальних рахунках. Жертви не мали доступу до справжніх торгових платформ або реальних інвестицій.

Відмивання грошей через Багамські острови та Камбоджу

Мін’юст описав складний процес відмивання грошей. Кошти жертв перетікали з банківських рахунків США на один рахунок у банку Deltec на Багамах.

Після цього Су та його спільники наказували банку конвертувати ці кошти у Tether (USDT). Стейбкойн забезпечував швидкий переказ грошей через кордони.

З Багамських островів конвертований USDT переказувався на цифровий гаманець, контрольований у Камбоджі. Спільники, що діяли з шахрайських центрів у Камбоджі, отримували ці кошти. Вони розподіляли вкрадені гроші між лідерами шахрайських операцій по всьому регіону.

Вісім спільників постануть перед правосуддям

Су не є єдиною особою, яка стикається з наслідками. Всього п’ять співучасників вже визнали свою провину у цій справі. Хосе Сомарріба та ШенШен Хе обидва визнали змову. Хе отримав 51 місяць ув’язнення, а Сомарріба — 36 місяців.

Су залишався під федеральним наглядом з грудня 2024 року. Перший заступник прокурора США Білл Ессайлі попередив інвесторів бути обережними з новими можливостями. Він наголосив, що профілактика цінніша за боротьбу з наслідками шахрайства.

Розслідування проводили кілька агентств у співпраці. Глобальний центр розслідувань Секретної служби США керував справою.

Міграційна служба, митна та прикордонна служба, а також Дипломатична служба Міністерства закордонних справ усі долучилися. Міжнародна співпраця включала допомогу від Національної поліції Домініканської Республіки.

Кримінальний відділ з 2020 року забезпечив понад 180 вироків щодо кіберзлочинців. Судові рішення зобов’язали повернути понад $350 мільйонів потерпілим. Ця справа є частиною постійних зусиль щодо ліквідації шахрайських центрів, що діють по всьому світу.