Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включив до списку санкцій дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex та Zedxion — через звинувачення у підтримці транзакцій, пов’язаних із Іранською революційною гвардією (IRGC).
Це вперше OFAC застосував санкції до цифрової біржі через її діяльність у фінансовій сфері іранської економіки. IRGC наразі перебуває у списках терористичних організацій США та Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням, ці дві біржі мають зв’язки з Бабаком Мортезою Занджані — іранським підприємцем, який був засуджений за розкрадання мільярдів доларів у Національній іранській нафтовій компанії. Міністерство фінансів США звинувачує його у тому, що після зменшення покарання та звільнення з в’язниці Занджані продовжує фінансувати діяльність, пов’язану з IRGC.
Міністерство фінансів повідомляє, що Zedcex обробила понад $94 мільярди транзакцій з моменту реєстрації в серпні 2022 року, і обидві біржі обробляють значний обсяг грошових потоків, пов’язаних із партнерами, що мають зв’язки з IRGC. Раніше OFAC вже вводив санкції проти окремих криптовалютних адрес та постачальників технологій, що використовувалися для обходу санкцій, але це перший випадок, коли ціла біржа потрапила до чорного списку у рамках фінансових санкцій, спрямованих проти Ірану.
Аналізатор блокчейну TRM Labs повідомляє, що ці дві біржі обробили близько $1 мільярда грошових потоків, пов’язаних із IRGC, з 2023 року, що становить 56% їхнього загального обсягу транзакцій, переважно через USDT у мережі Tron.
Цей крок відбувається на тлі посилення контролю за криптовалютною діяльністю в Ірані. Інший звіт стверджує, що Центральний банк Ірану придбав щонайменше $507 мільйонів USDT, що, ймовірно, спрямовано на підтримку сильно девальвуючогося ріалу.
Цей пакет санкцій також спрямований на високопосадовців Ірану, яких звинувачують у причетності до репресивних кампаній проти протестувальників, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандера Момені Калагарі. Міністерство фінансів США повідомляє, що лише у 2025 році воно застосувало санкції до понад 875 осіб, суден і літаків, пов’язаних із мережами обходу санкцій Ірану. Американським громадянам заборонено здійснювати транзакції з особами та організаціями, що перебувають у списках санкцій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Підозрюваний витік інструментів уряду США! Google розкриває новий тип шахрайства з криптовалютами та ланцюг атак на iPhone
Звіт групи з аналізу загроз Google Threat Intelligence розкриває новий інструментарій для експлуатації вразливостей iPhone, Coruna, який використовується для масштабних криптовалютних шахрайств. Цей інструментарій використовує технології JavaScript для ідентифікації унікальних характеристик iOS-пристроїв, викрадаючи криптовалютні мнемонічні фрази та інформацію про фінансові рахунки. Рекомендується всім користувачам iPhone негайно оновити систему для запобігання. Джерело Coruna викликає суперечки, підозрюється, що воно походить від уряду США, але підтверджуючих доказів немає.
MarketWhisper2год тому
Російське судове рішення у справі пограбування криптовалюти з ножем: три грабіжники засуджені до п’яти років ув’язнення
Омський міський суд Росії засудив трьох молодих чоловіків до п’яти років ув’язнення за напад із ножем на власників криптовалюти. Вони застосовували насильство та погрози, щоб змусити жертв здати активи, але в підсумку не отримали прибутку і втекли, помічені сусідами. Цей випадок відображає зростання насильницьких злочинів проти криптоактивів у всьому світі, Росія посилює боротьбу з такими злочинами.
GateNews3год тому
Сенатор Кріс Мерфі поставив під сумнів інформацію про внутрішню торгівлю на ринку прогнозів щодо авіаудару по Ірану, а прибутки від ставок у мільйони доларів викликали суперечки про «корупцію в Білому домі»
Американський сенатор Кріс Мерфі висловив занепокоєння щодо торгів на ринках перед військовими діями Ірану, звинувативши великі ставки у можливому використанні внутрішньої інформації, що сприяє корупційним схемам «отримання прибутку від війни». Він зазначив, що деякі рахунки робили точні ставки перед авіаударами, отримуючи величезні прибутки, і закликав до законодавчих обмежень відповідних операцій для захисту національної безпеки. Це викликало широку дискусію у політичних колах США щодо повноважень у війні та прозорості.
GateNews3год тому
ФБР та Європол спільно закрили хакерський форум LeakBase, правоохоронні органи 14 країн заблокували дані 140 000 користувачів
ФБР США у співпраці з Європолом та багатьма іншими правоохоронними органами закрили онлайн-форум LeakBase, який використовувався для торгівлі викраденими даними та мав 142 000 зареєстрованих учасників. У рамках цієї операції було конфісковано сервери, отримано велику кількість доказів та припинено канали торгівлі чутливою інформацією між кіберзлочинцями. Співпраця правоохоронних органів демонструє посилення міжнародних зусиль у боротьбі з кіберзлочинністю.
GateNews4год тому
Polymarket ядерна угода залучила 650 000 доларів США торгів! Вибух етичних та внутрішніх суперечок, офіційно терміново знята з продажу
Polymarket через публікацію контракту з прогнозом ядерного вибуху викликав громадські суперечки, його звинуватили у спекуляціях на кризі людського існування. В результаті 4 березня цей контракт було знято з платформи, і вона опинилася під тиском регуляторів. Аналізатори зазначають, що ця платформа може стати каналом для внутрішньої торгівлі, що загрожує репутації ринку прогнозів. Американські регулятори планують подальше регулювання ринків прогнозів, підкреслюючи необхідність балансування між етикою та законом.
CryptoCity4год тому
