US sentences fugitive to 20 years over $73 million crypto scam
Коротко
- Прокурори заявили, що схема використовувала соціальні мережі, платформи знайомств та підроблені торгові сайти для здобуття довіри перед виведенням коштів, що відоме як «свиняче забійство».
- Щонайменше 73,6 мільйона доларів жертвових коштів було переказано через банківські рахунки та американські офшорні компанії перед конвертацією у криптовалюту, показують судові документи.
- Американські власті повідомили, що операція керувалася з шахрайських центрів у Камбоджі та залучала кількох співучасників, восьмеро з яких вже визнали свою вину.
Американський суд засудив організатора криптовалютної шахрайської схеми до 20 років ув’язнення за його участь у глобальній схемі шахрайства та відмивання коштів на суму 73 мільйони доларів, хоча він залишився у розшуку після втечі з-під електронного нагляду. Федеральний суддя у Каліфорнії засудив Дарена Лі, двох громадян Китаю та Сент-Кітс і Невіс, за його участь у глобальній схемі інвестиційного шахрайства у криптовалюті, яку, за словами прокурорів США, цілеспрямовано націлювали на американських жертв через соціальні мережі, платформи знайомств та підроблені торгові сайти, повідомляє офіс громадських зв’язків Міністерства юстиції. Прокурори заявили, що співучасники будували довіру з жертвами через непрохані повідомлення та онлайн-стосунки, а потім направляли їх на підроблені криптовалютні платформи або видавали себе за технічних підтримок для вилучення коштів, у техніці, відомій як «свиняче забійство».
Крім того, суд призначив трирічний термін під наглядом, повідомили власті, після того, як Лі у грудні втік, відрізавши пристрій електронного моніторингу. Арі Редборд, керівник політики та державних справ у TRM Labs, сказав Decrypt, що шахрайські центри, зокрема той, з якого працював Лі у Камбоджі, «тепер є одними з найбільших організованих кіберзлочинних індустрій у світі, конкуруючи або перевищуючи багато форм торгівлі наркотиками та програм-вимагачів за загальним доходом». «Що їх вирізняє, — це масштаб і послідовність», — додав Редборд. «Вони постійно генерують грошовий потік, цілеспрямовано працюють з жертвами по всьому світу і покладаються на повторювані моделі соціальної інженерії, а криптовалюта прискорює цю модель, дозволяючи швидкий рух, шарування та консолідацію коштів.» Лі визнав свою вину у листопаді 2024 року у змові з відмивання коштів, пов’язаній з криптовалютним інвестиційним шахрайством, і став першим, хто отримав засудження у цій справі, тоді як вісім співучасників вже визнали свою провину.
Щонайменше 73,6 мільйона доларів жертвових коштів було внесено на рахунки, пов’язані з групою, зокрема майже 60 мільйонів через американські офшорні компанії, перед конвертацією у криптовалюту. Це засудження відбувається на тлі посиленої міжнародної уваги до шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. У листопаді Інтерпол офіційно визнав мережі шахрайських комплексів транснаціональною кримінальною загрозою, яка впливає на жертв із понад 60 країн, визнаючи, що шахрайство, пов’язане з криптовалютами, тепер є ядром розрослої індустрії. Минулого місяця Китай стратив 11 членів клану Мін, відповідальних за шахрайські комплекси у М’янмі, що були пов’язані з понад 1,4 мільярдами доларів шахрайства та щонайменше 14 смертельними випадками, тоді як п’ять членів конкуренційної сім’ї Бай також були засуджені до смертної кари у листопаді за керівництво десятками шахрайських центрів.