Генеральний прокурор штату Нью-Йорк попереджає про шахрайські схеми «свиняче забиття» у зв'язку з зростанням втрат від криптовалютних шахрайств

Мангйорі у Нью-Йорка стикаються з зростаючими шахрайськими схемами «забою свиней», які висмоктують життєві заощадження через фальшиві криптовалютні платформи, що спонукає Генерального прокурора Летіцію Джеймс випустити різкий попереджувальний лист і посібник з профілактики, оскільки шахраї застосовують все більш складні цифрові тактики.

«Забій свиней» шахрайство коштує жертвам тисячі до мільйонів, каже Генпрокурор Нью-Йорка

Зусилля з захисту споживачів продовжують націлюватися на еволюцію фінансових шахрайських схем. Генеральний прокурор Нью-Йорка (NYAG) Летіція Джеймс 17 лютого випустила сповіщення для споживачів та онлайн-посібник, попереджаючи мешканців про шахрайство «забій свиней» та окреслюючи кроки для запобігання фінансових втрат.

«Безсердечні шахраї використовують все більш складні засоби, щоб полювати на спільноти, які шукають зв’язок і можливості», — заявила прокурор Джеймс. «Ці шахраї докладають великих зусиль, щоб здобути довіру і переконати людей надсилати їм свої заощадження, іноді руйнуючи їхні фінанси.»

У сповіщенні описується, як зловмисники зазвичай підходять до цілей через соціальні мережі, додатки для знайомств, небажані текстові повідомлення або онлайн-реклами, а потім переводять розмови на зашифровані платформи, такі як WeChat або Whatsapp. Посібник пояснює:

«Після того, як шахраї здобувають довіру своїх жертв, вони знайомлять їх із торговельною або інвестиційною можливістю, часто у криптовалюті або іноземних валютах.»

Зловмисники розвивають особисті або професійні стосунки протягом тижнів або місяців, а потім представляють нібито криптовалютні або валютні платформи, підтримувані сфабрикованими скріншотами, розкішними зображеннями або підробленими сайтами, що імітують легітимні фінансові установи.

Хоча шахрайство «забій свиней» стає все більш помітним, воно не є новим; воно є еволюцією довготривалих схем довіри. ФБР відстежує ці схеми інвестицій у криптовалюту протягом років і відзначає значний сплеск з 2019 року. У відповідь бюро запустило операцію Level Up у січні 2024 року — проактивну ініціативу, яка вже виявила понад 8100 жертв і зекономила приблизно 511 мільйонів доларів, перериваючи транзакції до того, як вони потрапили до шахрайських схем. До кінця 2025 року ФБР ще більше посилило свої зусилля через Службу боротьби з шахрайством (Scam Center Strike Force), багатогалузеву групу, яка спрямована на розгортання транснаціональних злочинних мереж, що керують цими операціями. За допомогою блокчейн-аналізу та конфіскації доменів ФБР продовжує переходити від реактивного реагування до активного руйнування.

Офіс NYAG описує, як жертвам показують фальшиві баланси рахунків із значними прибутками, що спонукає їх до більшої кількості внесків з часом. У ньому наголошується: «Після того, як жертви внесуть значні суми грошей на платформу шахрая, від десятків тисяч до понад мільйона доларів, вони не зможуть зняти свої кошти або їх попросять попередньо оплатити фальшиві комісії або податки з обіцянкою, що їхні інвестиційні прибутки будуть звільнені.» Офіс NYAG попереджає:

«Зрештою, шахраї припинять контакт і збережуть гроші своїх жертв.»

Джеймс закликала мешканців Нью-Йорка бути обережними, коли їм пропонують небажані інвестиційні можливості, що включають біткоїн, криптовалютні перекази, банківські перекази, кур’єрів готівки або біткоїн-АТМ. Вона порадила мешканцям самостійно досліджувати будь-кого, хто пропонує залучити кошти, консультуватися з кваліфікованими юристами або фінансовими фахівцями перед інвестуванням і уникати поспішних угод, що обіцяють надзвичайно високі доходи. Люди, які підозрюють шахрайство, можуть повідомляти про інциденти онлайн до Офісу Генерального прокурора, при цьому їхні ідентифікаційні дані захищаються відповідними законами і політиками.

Часті запитання ⏰

• Що таке шахрайство «забій свиней» з криптовалютами?

Це довгострокове шахрайство, коли шахраї створюють довіру перед тим, як заманити жертв у фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту або іноземний обмін.

• Як шахраї «забій свиней» контактують із жертвами?

Вони часто використовують соціальні мережі, додатки для знайомств, небажані повідомлення та зашифровані платформи, такі як WeChat або Whatsapp.

• Чому жертви не можуть зняти кошти з шахрайських інвестиційних платформ?

Шахраї блокують зняття або вимагають фальшиві комісії та податки після внесення великих сум грошей.

• Як мешканці Нью-Йорка можуть повідомляти про шахрайство з криптовалютами?

Підозрювані шахрайські схеми можна повідомляти онлайн до Офісу Генерального прокурора з захищеними ідентифікаційними даними.