Уряд Трампа розглядає вимогу до банків надавати інформацію про громадянство... фінансова галузь напружена

Існують повідомлення, що адміністрація Трампа розглядає вимогу до банків збирати інформацію про громадянство клієнтів, що викликає суперечки. Це є частиною зусиль щодо посилення боротьби з нелегальною міграцією.

Зараз американські банки за допомогою існуючої системи “Знай свого клієнта” вимагають певну інформацію про клієнтів для запобігання відмиванню грошей або злочинам. Однак інформація про громадянство не входить до цієї системи, і США не забороняють іноземцям відкривати рахунки. Якщо нові заходи будуть впроваджені, клієнтам можливо доведеться подавати додаткові документи, наприклад, паспорт, для підтримки облікового запису.

Розгляд цього адміністративного наказу викликав значне занепокоєння в банківській сфері. Оскільки перед офіційним оголошенням політики вона ще не була остаточно визначена, все ще залишається на рівні потенційних обговорень. За словами представників Білого дому, цей питання обговорюється Міністерством фінансів, але ще не отримало схвалення.

Президент Дональд Трамп продемонстрував активну готовність посилити боротьбу з нелегальною міграцією. Оскільки політика ще не була остаточно визначена перед оголошенням, залишається побачити, як ці заходи будуть фактично відображатися у політиці. Експерти зазначають, що відповідальність банків та фінансових операцій може збільшитися, що, ймовірно, вплине і на фінансові ринки.