Офіс прокурора США конфіскував $61 мільйонів у USDT, пов’язаних із криптовалютними шахрайствами «забою свиней»

Офіс прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни (EDNC) оголосив 25 лютого 2026 року про вилучення приблизно $61 мільйона Tether (USDT), нібито пов’язаних із відмиванням коштів від криптовалютних інвестиційних шахрайств, відомих як «свинячий забій».

Федеральні агенти Homeland Security Investigations (HSI) відстежили кошти через кілька криптовалютних гаманців після повідомлення потерпілого, при цьому Міністерство юстиції визнало допомогу Tether у передачі вилучених активів.

Деталі вилучення та юридичний контекст

Федеральні правоохоронці оголосили про конфіскацію Tether на суму понад $61 мільйон — стейблкоїна, прив’язаного до долара США, у зв’язку з триваючим розслідуванням транснаціонального криптовалютного шахрайства. Вилучення є одним із найбільших випадків конфіскації криптовалют в історії Східного округу Північної Кароліни.

Прокурор США Елліс Бойл заявив: «Вилучення приголомшливих коштів на суму 61 мільйона доларів, пов’язаних із криптовалютним шахрайством, показує, що в Східному окрузі Північної Кароліни шахраї ніколи не виграють. Наша команда з конфіскації активів співпрацювала з HSI, щоб вивести прибуток зі злочинності.»

Позов про конфіскацію активів спрямований на криптовалютні адреси, які, за словами слідчих, використовувалися для відмивання коштів, викрадених у жертв інвестиційного шахрайства. Вилучені активи будуть підлягати офіційному провадженню конфіскації під час продовження розслідування.

Механіка схеми «забивання свиней»

Згідно з судовими документами, злочинці застосовували багатоетапну стратегію шахрайства, спрямовану на жертв через тактики побудови стосунків. Злочинці встановлювали довіру жертвам під приводом романтичних стосунків, перш ніж запропонувати шахрайські інвестиційні можливості.

Після встановлення довіри шахраї заявили, що володіють спеціалізованими методами отримання значного прибутку через торгівлю криптовалютою. Жертв направляли на фейкові криптовалютні торгові платформи, які дуже наслідували легітимні біржі як за назвою, так і за зовнішнім виглядом. Ці шахрайські платформи демонстрували сфабриковані інвестиційні портфелі з надзвичайно високою прибутковістю, навмисно створені для стимулювання дедалі більших депозитів.

Коли жертви намагалися зняти кошти, вони стикалися з різними перешкодами, зокрема вимогами «податків» або «зборів», які нібито були потрібні для звільнення їхніх коштів. Ці тактики використовувалися для подальшої експлуатації жертв і отримання додаткових коштів.

Відстеження коштів і повернення активів

Розслідування розпочалося, коли потерпілий повідомив про нібито інвестиційне шахрайство через лінію HSI Tip Line у Ролі, Північна Кароліна. Агенти та аналітики з Homeland Security Investigations відстежили кошти жертви через кілька криптовалютних гаманців, які використовувалися у схемі шахрайства та відмивання грошей.

Слідчі встановили, що після переказу коштів жертв у криптовалютні гаманці під контролем шахраїв, гроші швидко проходили через численні посередницькі гаманці, щоб приховати природу, джерело, контроль і право власності на викрадені кошти. Незважаючи на такі методи накладання, агенти успішно ідентифікували кілька гаманців, які все ще містили значні суми коштів жертв, підлягаючи конфіскації та конфіскаванню.

Виконуючий обов’язки спеціального агента HSI Charlotte Кайл Д. Бернс прокоментував: «Злочинці та професійні відмивачі грошей використовують кібер-підтримані схеми шахрайства, щоб обдурити своїх жертв і приховати свої незаконно здобуті гроші. Спеціальні агенти HSI наполегливо працюють над відстеженням незаконних доходів від злочинів по всьому світу, щоб зруйнувати та знищувати транснаціональні злочинні організації, які прагнуть обдурити працьовитих американців.»

Міністерство юстиції та HSI визнали співпрацю Tether у сприянні передачі вилучених активів, підкресливши роль емітентів стейблкоїнів у допомозі правоохоронним органам у зусиллях з повернення активів.

FAQ: Розуміння вилучення криптовалют та шахрайства з забою свиней

Що таке шахрайство з «забою свиней» у криптовалюті?

Забій свиней — це вид інвестиційного шахрайства, коли шахраї з часом будують довіру жертв — часто через фальшиві романтичні стосунки — перш ніж «знищити» їх, переконуючи інвестувати все більші суми у шахрайські криптовалютні платформи. Цей термін означає відгодування свині перед забоєм. Шахраї використовують фейкові торгові платформи з нереалістично високими доходами, щоб заохотити більше депозитів, а потім блокують спроби зняття коштів різними вимогами до комісій.

Як федеральні агенти відстежили та вилучили $61 мільйон у криптовалюті?

Агенти HSI відстежували кошти жертв через кілька криптовалютних гаманців, використовуючи методи аналізу блокчейну. Незважаючи на те, що шахраї проводять гроші через численні гаманці, щоб приховати їхнє походження, слідчі простежили слід транзакцій, щоб ідентифікувати гаманці, які все ще містять викрадені кошти. Вилучення здійснювалося шляхом отримання контролю над приватними ключами або співпраці з Tether для заморожування та передачі активів USDT, що вимагає співпраці емітента для стейблкоїнів.

Що відбувається з****вилучено****Криптовалюта після федеральної конфіскації?

Вилучена криптовалюта утримується правоохоронними органами до офіційних процедур конфіскації. Після завершення конфіскації через судову систему активи можуть бути ліквідовані, а виручені кошти потенційно використані для відшкодування жертвам або депоновані до Фонду конфіскації активів Міністерства юстиції, який підтримує діяльність правоохоронних органів. Цей процес відповідає федеральним законам про конфіскацію активів і потребує судового затвердження.

Як люди можуть захистити себе від шахрайств із криптоінвестиціями?

ФБР та HSI радять скептично ставитися до небажаних інвестиційних можливостей, особливо тих, що виникають через додатки для знайомств або соціальні мережі. Тривожні сигнали включають обіцянки гарантованих високих доходів, тиск на швидке інвестування, вимоги сплатити комісії за виведення коштів та платформи, які тісно імітують легітимні назви бірж. Жертви повинні повідомляти про підозру у шахрайстві до лінії HSI Tip Line або Центру скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3).

Координація правоохоронних органів та співпраця з промисловістю

Вилучення демонструє постійну координацію між федеральними правоохоронними органами та учасниками криптовалютної індустрії. Співпраця Tether у передачі вилучених активів відображає зростаючу взаємодію між емітентами стейблкоїнів і регуляторними органами у боротьбі з фінансовою злочинністю.

Розслідування залишається активним, федеральні органи продовжують аналізувати блокчейн-транзакції та шукати додаткові зачіпки, пов’язані з мережею шахрайства. Офіс прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни не розкрив, чи були конкретні особи ідентифіковані або притягнуті до відповідальності у зв’язку з вилученими коштами.