Агенти США конфіскували $61M USDT у шахрайській схемі криптовалютного романсу

Американські агенти конфіскували $61 млн USDT, пов’язаних із криптовалютною романтичною аферою, підкреслюючи зусилля правоохоронних органів, заходи щодо конфіскації активів і успіхи у блокчейн-розслідуваннях.

Американські федеральні агенти конфіскували понад $61 млн у Tether (USDT), пов’язаних із криптовалютною романтичною аферою. Влада повідомила про одну з найбільших повернень USDT, пов’язаних із шахрайством. Це свідчить про зростання зусиль щодо боротьби з цифровими активами, що спричиняють злочини.

Федеральні органи відслідковують і заморожують криптовалюту, пов’язану з шахрайством

За даними Офісу прокурора США для Східного округу Північної Кароліни, шахраї організували масштабну схему «свинячого забою». Зокрема, злочинці видавали себе за романтичних партнерів і неправдиво демонстрували фальшиву експертизу у криптоторгівлі. Тому жертви надсилали гроші на шахрайські інвестиційні платформи.

Пов’язане читання: Трейдер втратив шість цифр у один клік через шахрайство з Google Ads | Live Bitcoin News

Розслідувачі з Homeland Security Investigations змогли відслідкувати кошти жертв за допомогою транзакцій у блокчейні та мережі гаманців. Крім того, офіційні особи націлилися на рахунки з великими балансами, щодо яких можна було застосувати конфіскацію та зняття з обігу. В результаті агенти успішно заморозили та повернули незаконні цифрові активи.

Прокурор США Елліс Бойл підкреслив результати цієї операції. Він заявив, що злочинці не зможуть зберегти свої прибутки від криптовалютних шахрайств. Тому конфіскація активів стала важливою стратегією боротьби з шахрайством.

Офіційні особи підтвердили, що конфіскація склала понад $61 млн у USDT, безпосередньо пов’язаних із гаманцями, що використовувалися для шахрайства. У процесі були залучені Homeland Security Investigations, Міністерство юстиції та федеральні прокурори. Така міжвідомча координація дозволила швидко відслідковувати та застосовувати заходи.

Важливо, що Tether допоміг правоохоронцям ідентифікувати та заморозити підозрілі адреси під час розслідування. Крім того, співпраця забезпечила безпечний переказ коштів у межах законних процедур. Таким чином, емісенти стабільних монет продовжують відігравати роль у запобіганні фінансовим злочинам.

Аферу «свинячого забою» використовують емоційну та технічну обману

Влада пояснила, що афери «свинячого забою» — це поєднання емоційної маніпуляції та фальшивих інвестиційних схем. Спершу шахраї встановлюють довіру через онлайн-спілкування та створюють фальшиві стосунки. Потім жертви запрошують взяти участь у торгівлі на переконливих, але шахрайських платформах для криптоторгівлі.

Ці фальшиві платформи демонструють підроблені портфелі з аномально високими та фальшивими доходами від інвестицій. Більш того, сфальсифіковані прибутки спонукають жертв вкладати ще більше грошей багаторазово. Однак згодом вимоги на зняття коштів супроводжуються вимогами сплатити фіктивні податки або комісії.

Зрештою, шахраї блокують доступ до акаунтів і зникають із викраденими активами. Тим часом злочинці перекачують вкрадені гроші між кількома криптовалютними гаманцями, щоб замаскувати джерело.

Правоохоронні органи почали цілеспрямовано діяти проти мереж організованих криптовалютних шахрайств по всьому світу. Це призводить до припинення грошових потоків злочинних організацій і руйнування каналів відмивання грошей. Тому влада продовжує розширювати можливості блокчейн-розслідувань.

Ця конфіскація сталася після інших значних заходів щодо цифрових активів, здійснених раніше у 2026 році. Наприклад, федеральні органи конфіскували $400 млн, пов’язаних із відмиванням грошей через darknet.

Загалом, регулятори та слідчі наголошують на необхідності пильності, оскільки онлайн-романтичні та інвестиційні шахрайства продовжують зростати. Крім того, влада закликає користувачів перевіряти платформи перед переказом цифрових активів. На даний момент агентства підтверджують свою відданість у пошуку та поверненні викрадених криптовалютних коштів.