Тайбеїське окружне прокурорське управління розслідує справу відмивання грошей групою «Тайцзі» з Камбоджі, яка використовувала USDT для переказу злочинних доходів у Тайвань з метою відмивання грошей, а також сама розробила «OJBK-гаманець», що з’єднаний із підпільними обмінними пунктами, щоб зручно знімати готівку у різних країнах і створювати розриви у фінансових потоках. Вчора (4 числа) Тайбеїське окружне прокурорське управління завершило розслідування і офіційно пред’явило звинувачення 62 особам, включаючи головного керівника групи Чень Чжі, а також 13 компаніям, за статтями «Закон про запобігання відмиванню грошей», «Закон про боротьбу з організованою злочинністю» та інші злочини, пов’язані з азартними іграми. За цим пред’явлено обвинувачення голові групи Чень Чжі з максимальним терміном до 13 років ув’язнення, а ключовому керівнику групи Лі Тянь — до 20 років. Загальна сума незаконно відмитих грошей становить понад 10,7 мільярдів нових тайванських доларів, а також конфісковано предмети розкоші, престижні автомобілі, розкішні будинки та фінансові рахунки на суму понад 5,5 мільярдів доларів. За даними слідства, Чень Чжі для приховування злочинних доходів керував членами групи, які займалися криптовалютами та онлайн-азартними іграми в Китаї, Південно-Східній Азії та Тайвані, створюючи 250 офшорних компаній у 18 країнах і маючи 453 внутрішніх і міжнародних фінансових рахунки. Вони підробляли договори про транзакції між офшорними компаніями, контролювали їх і через валютні канали відмивали гроші, переказуючи 9,7 мільярдів нових тайванських доларів на рахунки 16 тайванських компаній для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів. Крім того, щоб забезпечити потрапляння злочинних доходів у криптовалютній формі до Тайваню та можливість знімати готівку у різних країнах і створювати розриви у фінансових потоках, Чень Чжі наказав членам групи самостійно розробити «OJBK-гаманець», який з’єднаний із підпільними обмінними пунктами у Тайвані, Сінгапурі, Японії та інших країнах, використовуючи трансфери USDT для міжнародного переказу і відмивання грошей. Він наказав членам знімати готівку у підпільних пунктах, отримуючи понад 629,2 мільйони нових тайванських доларів, які використовувалися для купівлі престижних автомобілів, предметів розкоші та для покриття витрат групи в Тайвані. За повідомленнями газети «Ліберті Таймс», «OJBK» має архітектуру холодного гаманця, де підписання транзакцій здійснюється через фізичний пристрій, що ускладнює віддалений хакерський злам, і не залежить від бірж або сторонніх платформ, що фактично обходить KYC (ідентифікацію особи) та регуляторний контроль. У поєднанні з підпільним обміном та змішуванням криптовалют, це ускладнює відстеження фінансових потоків. «OJBK» розробила компанія «Ченг Вей Текнолоджі», заснована групою у Тайвані, і вона призначена виключно для високопосадовців групи, і для її використання потрібно отримати згоду найвищого керівника групи Лі Тяня. Основне застосування — зняття готівки та перекази. При знятті готівки користувачі просто натискають у додатку «Зв’язатися з підтримкою», повідомляють суму, час і місце, а також фотографують купюру з її серійним номером і завантажують його у гаманець. Водій отримує цю інформацію і йде до підпільного пункту для зняття готівки, доставляє її у вказане місце, а потім порівнює серійний номер купюри з завантаженим для підтвердження. Після підтвердження гроші видаються. Для переказу потрібно подати рахунок отримувача, і команда зв’язується з підпільним пунктом для переказу через кілька підставних рахунків, а отримувач потім використовує ці кошти для зняття готівки у підпільних пунктах. Великий переказ Bitcoin на суму 1,7 мільярда доларів! Чень Чжі з групи «Тайцзі» підозрюється у спробі «розірвати фінансові потоки» і уникнути переслідування.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
