Південнокорейська поліція заарештувала 19 осіб, підозрюваних у використанні незареєстрованої біржі віртуальних активів для відмивання десятків мільйонів доларів

Gate News повідомляє, що 19 березня поліція Південної Кореї затримала 19 членів шахрайської групи, підозрюваних у відмиванні грошей через незареєстровану біржу віртуальних активів, з яких 4 вже офіційно затримані. Група переважно складається з родичів і керує незареєстрованою компанією віртуальних активів у Мьондоні, Сеул. Вони обмінювали отримані від шахрайства готівкові кошти на USDT і переказували їх за кордон. Загальна сума підозрюваного відмивання становить кілька сотень мільярдів вон (десятки мільйонів доларів). Поліція провела обшуки за місцями проживання та роботи групи, вилучивши близько 6 мільярдів вон (402 тисячі доларів) злочинних доходів, зокрема близько 4,05 мільярдів вон (271 тисяча доларів) у готівці, 210 кілограмів срібних кульок вартістю 1,5 мільярда вон (101 тисяча доларів) та золоті злитки на 500 мільйонів вон (близько 340 тисяч доларів). Також було виявлено, що група під виглядом оплати імпорту дорогоцінних металів обмінювала віртуальні активи на вон, потім купувала золото всередині країни і експортувала його.