Chainalysis попереджає, що криптоплатежі до Ірану можуть спровокувати ризик санкцій

Підприємства з морських перевезень, які оцінюють можливість здійснювати криптовалютні платежі, щоб покрити потенційні транзитні збори через Іран, стикаються з високим ризиком санкцій, повідомила Кейтлін Мартін, старший аналітичний спеціаліст із розвідки в Chainalysis. За чинних рамок санкцій платежі, пов’язані з іранським режимом або іншими підсанкційними суб’єктами, можуть бути витлумачені як матеріальна підтримка, що наражає компанії як на обмеження з боку США, так і на міжнародні заборони.

Сповіщення з’являється на тлі повідомлень, що Тегеран може прагнути стягувати транзитні збори через криптовалюту для проходу стратегічними водними шляхами. Хоча президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не миритиметься з платними проїздами через Ормузьку протоку, загальне питання залишається відкритим: чи може криптовалюта слугувати обхідним шляхом для санкцій — ідея, яку, як стверджують експерти, навряд чи вдасться уникнути під пильним контролем і діями правоохоронних органів.

Ключові висновки

Платежі іранському режиму або підсанкційним структурам, пов’язаним із транзитними маршрутами, можуть розглядатися як матеріальна підтримка, створюючи суттєву експозицію щодо санкцій для вантажовідправників і фінансистів.

Іран розширив використання цифрових активів, особливо стейблкоїнів, щоб полегшити торгівлю нафтою, зброєю та іншими товарами, але прозорість блокчейну не гарантує обхід санкцій.

Криптовалютні транзакції залишають відстежуваний слід, який розслідувачі можуть використати, щоб заморозити або вилучити активи в точках конвертації в готівку, ускладнюючи спроби ухилення.

Крім Ірану, інші держави під санкціями також вивчали торгівлю з підтримкою криптовалюти. Наприклад, Росія використала цифрові токени для підтримки транскордонної комерції в умовах санкцій.

Активність майнінгу біткоїна в Ірані різко знизилася, тоді як глобальна мережа Bitcoin залишається стійкою; збої виглядають зосередженими в межах Ірану і не виглядають такими, що дестабілізують сусідні ринки.

Криптовикористання та санкції: що змінюється і що лишається невизначеним

У сфері, де фінансові канали традиційно керуються щільною матрицею контролів, ідея про те, що криптовалюта може акуратно обійти санкції, зустрічає обережність з боку розслідувачів. Мартін зазначає, що хоча цифрові активи дають змогу здійснювати транскордонні перекази поза звичайними каналами, вони мають властиву видимість. «У багатьох аспектах криптовалюта насправді легше відстежується, ніж традиційні методи ухилення від санкцій», — сказала вона, підкресливши можливість відстежувати кошти до кінцевих точок конвертації в готівку, де органи влади можуть втрутитися або вилучити активи.

Публічні дані свідчать, що Тегеран просуває вперед торгівлю з підтримкою криптовалюти, використовуючи цифрові активи, щоб переміщувати вартість для нафти, товарів і пов’язаних з ними поставок. Ця тенденція вказує на ширший стратегічний поворот: підсанкційні економіки розглядають криптовалюту як інструмент для збереження певного рівня транскордонної активності на тлі тиску з боку західних юрисдикцій. Водночас відстежуваність транзакцій у блокчейні означає, що ці зусилля залишаються вразливими до дій з боку правоохоронних органів і стратегій зниження ризиків з боку банків, бірж та інших контрагентів.

Існує прецедент того, як державні актори застосовують криптовалюту як додатковий механізм для торгівлі під санкціями. Наприклад, Росія експериментувала з цифровими токенами, щоб полегшити транскордонні транзакції після того, як у 2022 році посилилися міжнародні обмеження. Такі кроки демонструють двоїсту природу криптовалюти в геополітиці: вона може розширювати доступ до передачі вартості, але водночас збільшує слід регуляторної пильності та потенційного застосування санкцій.

Майнінг в Ірані та перспективи глобальної мережі

Той самий період, коли висвітлюється зацікавленість Тегерана в торгівлі з підтримкою криптовалюти, також перетинається з ширшим ландшафтом майнінгу криптовалюти. Хешрейт біткоїна в Ірані впав різко: зменшившись приблизно на 7 exahashes per second і скоротившись до приблизно 2 exahashes per second — на тлі триваючих геополітичних напружень і внутрішнього тиску. Хоча це означає відчутну локальну зміну, глобальна мережа Bitcoin загалом залишається стабільною: сумарний хешрейт тримається поблизу 1,000 exahashes per second. Зниження виглядає зосередженим в Ірані, тоді як сусідні держави Перської затоки, зокрема Об’єднані Арабські Емірати та Оман, наразі демонструють незначний вплив або відсутність такого.

Ці динаміки важливі для інвесторів і розробників з кількох причин. По-перше, концентрація майнінгової потужності в одному регіоні може впливати на ринки енергії та створювати навантаження на електромережі в цій зоні, потенційно впливаючи на локальну політику та енергетичні стимули. По-друге, стійкість глобальної мережі попри регіональні збої підсилює ключову властивість Bitcoin як глобально розподіленої системи. І по-третє, зміна активності майнінгу в Ірані може вплинути на здатність країни монетизувати енергетичні активи через криптовалюту — фактор, який варто відстежувати в міру того, як розвиваються санкції та регіональні ризики.

Що подивитися далі

Низка подій заслуговує уваги в короткостроковій перспективі. По-перше, наскільки суворо органи влади переслідуватимуть нібито випадки ухилення від санкцій із використанням криптовалюти в судноплавних маршрутах і чи будуть нові заходи примусового виконання щодо компаній, які сприяють таким потокам. По-друге, будь-які зрушення в тому, як Тегеран використовує криптовалюту та стейблкоїни для торгівлі, включно з можливими сигналами щодо політики від іранських органів влади. По-третє, взаємозв’язок між регіональною активністю майнерів і енергетичною політикою, зокрема в Ірані та сусідніх державах, оскільки санкції та геополітична напруга продовжують переформатовувати стимули для майнерів і експортерів.

Ця стаття була опублікована спочатку як Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk on Crypto Breaking News — ваш надійний ресурс для новин про криптовалюту, новин про Bitcoin і оновлень щодо блокчейну.