Засновника eFishery засудили до 9 років за $300M шахрайство

Індійський окружний суд Бандунга засудив засновника eFishery Гібрана Хузаїфу до 9 років позбавлення волі за звинуваченням у привласненні коштів і відмиванні грошей, пов’язаних із бухгалтерським скандалом на суму 9 US$300 мільйона(, повідомляє Bloomberg. Суд також наклав штраф у розмірі 1 мільярд рупій )приблизно US$58,000( і надав Хузаїфі сім днів для апеляції. Рішення ухвалили приблизно через один рік після того, як Хузаїфа визнав, що фальсифікував звіти в індонезійській стартап-компанії з аквакультури.

Судове рішення та вирок

Окружний суд Бандунга визнав Хузаїфу винним у привласненні коштів і відмиванні грошей після розслідування краху діяльності eFishery. Прокурори просили призначити строк 10 років і заявили, що ця справа спричинила понад 69 мільярдів рупій $4 приблизно US)мільйон( у збитках, а також підірвала довіру інвесторів у секторі.

Виявлення шахрайства та колапс компанії

eFishery збанкрутіла після перевірки правління, яка виявила, що компанія, як стверджується, роками завищувала виручку та прибуток. Неправомірні дії розпочалися наприкінці 2018 року в період нестачі готівки й, як випливає з заяв, приписуваних Хузаїфі, використовувалися для залучення інвесторського фінансування.

Механіка шахрайства

Дослідники виявили вишукану схему, що передбачала паралельні бухгалтерські записи та кілька підставних компаній — юридичних осіб, створених насамперед для переказу грошей або приховування транзакцій, а не для ведення справжнього бізнесу. Значну розбіжність виявили між твердженнями eFishery щодо використання автоматичних годівниць і фактичними оцінками того, скільки пристроїв було розгорнуто та які активно надсилали дані. Внутрішня звітність у eFishery, як стверджується, перебільшувала показники діяльності компанії в масштабі, що охоплював широку ділянку.

Вплив на інвесторів і реакція регулятора

SoftBank Group і Temasek Holdings володіли привілейованими акціями в eFishery та мали відшкодувати лише невелику частину своїх інвестицій. Справа спонукала до ширшого переосмислення оцінки ризиків стартапів у Південно-Східній Азії: азійські венчурні компанії запроваджували жорсткіші процедури due diligence та прагнули посилити договірні гарантії. Наслідки також негативно вплинули на довіру до технологічного сектора в Індонезії загалом.

Індонезійський фінансовий регулятор готує нові правила, які вимагатимуть проведення аудитів для стартапів, що залучають понад 100 мільярдів рупій $6 приблизно US)мільйон. Спостерігачі галузі відзначили, що ця справа ілюструє ефект «ESG Halo Effect» — тенденцію до того, що екологічні, соціальні та управлінські заяви місії змушують інвесторів рідше піддавати ретельній перевірці сигнали тривоги в бізнес-операціях компанії.